2024 年度独立董事述职报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （张熔显） 本人作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上司公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司内部制度的规定，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽责履行职责，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立作用，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度任期内，严格按照相关规定行使 职权，积极有效地履行了独立董事职责。 2024 年度，公司共召开 7 次董事会审计委员会、1 次提名委员会、2 次薪酬 与考核委员会、1 次战略委员会会议，未召开独立董事专门会议 ...

董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002540 | 证券简称：亚太科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127082 | 债券简称：亚科转债 | | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 备查文件 1、独立董事出具的独立性自查报告。 特此公告。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 2025年4月22日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的规定，江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司现任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事张熔显先生、蔡永民先生的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （蔡永民） 2024 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，本人全部亲自出席。会上接受 股东们的质询，并对相关情况进行答复和说明。 （三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人作为公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会委员、提名委员会委员，在 2024 年度任期内，严格按照相关规定行 使职权，积极有效地履行了独立董事职责。 2024 年度，公司共召开 7 次董事会审计委员会、1 次提名委员会、2 次薪酬 与考核委员会、1 次战略委员会会议，未召开独立董事专门会议，本人均亲自出 2024 年度独立董事述职报告 席了相关会议，对公司的定期报告、高管聘任、年度审计等事项进行了审议，切 实履行了董事会专门委员会职责。 本人作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上司公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周福海、主管会计工作负责人罗功武及会计机构负责人（会 计主管人员）罗功武声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施本次权益分派的 股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份后的股本为基数，向全体 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-035 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 1,784,724,452.19 | 1,698,507,919.49 | 5.08% | | 归属于上市公司股东的净利 | 93,802,858.27 | 122,220,057.69 | -23.25% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 89,492,611.96 | 117,062,819.09 | -23.55% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | ...

Group 1 - The company reported a revenue of 1.785 billion yuan for the first quarter of 2025, representing a year-on-year growth of 5.08% [1] - The net profit for the same period was 93.8029 million yuan, showing a year-on-year decline of 23.25% [1]

亚太科技 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚太 轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世 纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召 ...

债券代码：127082 债券简称：亚科转债 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-017 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要内容提示 1 、 公 司 于 2025 年 3 月 27 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-014），并于 2025 年 4 月 10 日在《证券时报》和巨潮资 讯网 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-016 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-015 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002540，证券简称：亚太科技 转股价格：5.58元/股 转股来源：新增股份 转股期限：2023年9月15日起至2029年3月8日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏亚太轻合金科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2023156 号）核准，公司于 2023 年 共计发行 1159 万张，募集资金总额为 1,159,000,000 元，扣除保荐及承销费用 实际募集资金 ...