文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 监事会同意公司回购注销该部分限制性股票，并提交公司股东大会审议。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的规定，注销的激励 对象人员准确，应注销的股票期权数量无误。本次注销事项已履行现阶段必要的 相关程序，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相 关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，已履行的审议程序合法、有效。 因此，监事会同意公司注销该部分股票期权。 二、监事会对《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》的核查意见 经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及本激励计划的规定，回购 注销的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误。本次回购注销事 项已履行现阶段必要的相关程序，符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1146 号 江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 5、投资期限：自本次年度董事会审议之日起至次年年度董事会审议之日止。 6、公司及子公司与发行及销售现金管理产品的金融机构不存在关联关系， 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关文件的要求，对亚太科技使用暂时闲置的自有资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、投资概述 1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自 有闲置资金进行现金管理，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公 司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资总额度：同意使用最高额度不超过 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 部分募集资金投资项目调整实施进度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券的督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对亚太科技部分募集资金投资项目调整实施进度的事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、亚太科技募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定 对象发行人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计 1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00 元， 扣除 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 亚 太 轻 合 金 科 技 股 份 有 限 公 司 第 一 期 股 票 期 权 和 限 制 性 股 票 激 励 计 划 注 销 股 票 期 权 及 回 购 注 销 限 制 性 股 票 事 项 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 《江苏亚太轻合金科技股份有限公司第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，就公司本次激励计划第 二个行权期行权条件未成就、第二个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票 期权及回购注销限制性股票（以下简称"本次注销"）相关法律事项，出具《江 苏世纪同仁律师事务所关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司第一期股票期权 和限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就、第二个解除限售期解除限 售条件未成就暨注销股票期权及回购注销限制性股票事项的法律意见书》（以下 简称"本法律意见 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定 对象发行的人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 计 1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含税），其他发行费用 2,250,359.49 元（不含税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元，以上募集资金已经公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B017 号《验资 报告》。 | | | 单位：元 中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚 太科技"）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供亚太科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为亚太科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 亚太科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国．江苏．无锡 Wuxi．J ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2024年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 第 1 页 公证天业会计师事务所 本专项说明仅供亚太科技 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 用途。 公证天业会计师事务所 中国注册会计师 赵 明 （特殊普通合伙） (项目合伙人) 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1143号 江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了江苏亚太轻合金科技股份 有限公司（以下简称"亚太科技"）财务报表，包括 2024 ...