亚太科技 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚 太轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏 世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律 师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-107 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1 、公司于 2023 年 12 月 13 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通 知》，并于 2023 年 12 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告》。 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29 日上午9: ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-106 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第四次临时股东大会 的通知，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年12 月） 第一章 总则 第一条 为保护江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规 范董事的行为，明晰公司董事会的议事方法和程序，保障公司经营决策高效、有序，提高董事会 决策的科学性和正确性，切实落实股东大会决议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指定》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，制定《江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，以公司利益最大化为行为 准则，董事不代表任何一方股东利益。 第二条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会，未经董事会授权， 也不得行使董事会的职权。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具 有约束力。 第二章 董事会职权 第四条 董事会行使 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等规范性文件及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》）（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 《公司章程》及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董 事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-104 | 条款号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 | 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 | | | 股东大会表决。 | 股东大会表决。 | | | …… | …… | | 第八十 | 股东大会就选举二名以上非独立董事、独 | 股东大会就选举董事、监事进行表决时，单 | | 五条 | 立董事或股东代表监事进行表决时，实行 | 一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 | | | 累积投票制。 | 例在 30%以上或者选举两名以上独立懂事 | | | …… | 的，实行累积投票制。 | | | | …… | | 第一百 | 公司的利润分配政策为 | 公司的利润分配政策为 | | 六十条 | …… | …… | | 条款号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | （五）利润分配的决策机制与程序： | （五）利润分配的决策机制与程序： | | | 公司有关利润分配的预案由董事会拟定 | 公司有关利润分配的预案由董事会拟定后 | | | ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2023-105 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第四次临时股东大会的 通知，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 8 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事工作制度 前款以会计专业人士身份被提名的独立董事，应当具备丰富的会计专业知识 1 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步规范江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，完善法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的 约束和监督机制，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法 权益不受损害，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（2023 年修订）（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《办法》）等法律、法规、规章，以及《江苏亚太轻合金科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（2023 年修订）等法律、法规和规范性文件及《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事 ...