证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-011 中化岩土集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026年第 一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2026年2月27日下午14:00在四川省成都市武侯 区天长路111号永安公服5层公司会议室召开；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2026年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 中化岩土集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 6、9、10 层 邮编：610000 6F, 9F, 10F, Building 26, No.269 Second Tianfu Street,Hi-TechZone,Chengdu,China 电话/Tel:+862886119970 传真/Fax:+862886119827 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二六年二月 北京﹒上海﹒深圳﹒杭州﹒广州﹒昆明﹒天津·成都﹒宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原 武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约 国浩律师（成都）事务所 关于中化岩土集团股份有限公司 2026 年第一次临时股 东会 法律意见书 国浩蓉（2026）律见字第 4941 号 致：中化岩土集团股份有限公司 根据国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）与中化岩土集团股份有限 公司（以下简称"中化岩土"或"公司"）签订 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-010 （1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:00 中化岩土集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开的第五届董事会第二十五次临时会议审议通过 了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 27 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时 股东会的通知》（公告编号：2026-009），现将本次股东会有 关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司于 2026 年 2 月 ...

证券日报网讯2月11日，中化岩土（002542）发布公告称，公司董事会同意聘任侯强先生为公司董事会 秘书。 ...

格隆汇2月11日丨中化岩土(002542.SZ)公布，经公司董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查， 侯强先生符合董事会秘书任职资格条件。董事会同意聘任侯强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。侯强先生的董事会秘书任职生效后，公司董事长刘明俊先 生不再代行董事会秘书职责。 ...

中化岩土集团股份有限公司 全面风险管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公 司"）全面风险管理工作，提高风险防范能力，促进公司持续、 健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《上市公司治 理准则》《中央企业全面风险管理指引》等法律法规的规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其分公司、全资、控股子公司。 第三条 本制度所称"风险"，是指未来的不确定性对公司实 现其经营目标的影响。 第四条 本制度所称"全面风险管理"，是指围绕公司战略规 划和经营目标，通过在企业各管理环节和运营过程中，建立规范 的风险管理组织体系、执行清晰的风险管理流程、培育良好的风 险管理文化、强化风险管理考核与评价，从而为实现风险管理的 总体目标提供合理保证的过程和方法。 第五条 公司全面风险管理的总体目标是： （一）建立和规范全面风险管理体系，形成风险控制长效机 制，促进公司持续、健康、稳定发展； （二）逐步采用科学合理的风险量化方法实施风险管理，将 — 1 — 风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （三）保证各 ...

中化岩土公告称，公司第五届董事会第二十五次临时会议于2月11日召开，审议多项议案。因原董事会 秘书罗小凤退休，董事会同意聘任侯强为公司董事会秘书。公司预计2026年度与控股股东成都兴城投资 集团及其下属企业发生日常关联交易23.64亿元，涉及采购商品、提供劳务等，该议案需提交2026年第 一次临时股东会审议。此外，会议通过制定《全面风险管理制度》议案，并决定于2月27日召开2026年 第一次临时股东会。 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-008 中化岩土集团股份有限公司 关于 2026 年度公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 单位：万元 关联 交易 类别 关联人 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 合同签订金 额或预计金 额（不含 税） 本年度截至披 露日已发生金 额（不含税） 上年发 生金额 向关 联人 采购 商品 成都建工物资有限公司 采购 商品 市场价 格 700.00 0.00 371.56 成都建工第七建筑工程 有限公司 1,300.00 0.00 0.00 成都建工赛利混凝土有 限公司新都分公司 500.00 0.00 0.00 成都建工预筑科技有限 公司天府新区分公司 1,200.00 0.00 0.00 成都兴城集团及其他下 属公司 500.00 0.00 256.04 小计 —— —— 4,200.00 0.00 627.60 向关 联人 提供 劳务 成都兴城集团 提供 劳务 市场价 格 30,000.00 0.00 2,768.9 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-007 中化岩土集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次临时会议，审议通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情况如下： 邮箱：cge@cge.com.cn； 联系地址：四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层。 二、备查文件 1．第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议； 2．第五届董事会第二十五次临时会议决议。 特此公告。 一、关于聘任公司董事会秘书的情况 经公司董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查， 侯强先生符合董事会秘书任职资格条件。董事会同意聘任侯强 先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。侯强先生的董事会秘书 任职生效后，公司董事长刘明俊先生不再代行董事会秘书职责。 侯强先生已完成深圳证券交易所董事会秘书任前培训及深 圳证券交易所董事会秘书任前 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2026-009 中化岩土集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 2 月 11 日召开的第五届董事会第二十五次临时会议审议通过 了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 27 日（星期五）下午 14:00 召开 2026 年第一次临 时股东会，审议公司第五届董事会第二十四次临时会议、第五 届董事会第二十五次临时会议提交的相关议案。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14: ...