证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-108 中化岩土集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 3．拟变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于致同会计 师事务所已经连续多年为中化岩土集团股份有限公司（以下简称 "公司"）提供审计服务，为保证审计工作的客观性和独立性， 根据公司业务发展需要，经综合考虑，拟聘任天职国际为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。 本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第二十三次 临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） （一）机构信息 1．基本信息 特别提示： 2．原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普 通合伙） ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-107 中化岩土集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、 废止、制定部分制度的公告 | 序 | 是否需要提交 | 制度名称 | 变更情况 | 号 | 股东会审议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | 2 | | 《董事会审计委员会工作制度》 | 新增 | 否 | 3 | 《董事会战略委员会工作制度》 | 新增 | 否 | 4 | | 《董事会薪酬与考核委员会工作制 | 新增 | 否 | 5 | 度》 | | | | | 《董事会提名委员会工作制度》 | 新增 | 否 | 6 | 《董事会专门委员会工作制度》 | 废止 | 否 | 7 | | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | 8 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 新增 | 否 | 9 | | 《内部控制制度》 | 修订 | 否 | 10 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | 11 | | 1 ...

中化岩土集团股份有限公司 章程修订案 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。结合公司实 际情况，需对《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）进行相应修改。公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五 届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于取消监事会暨 修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修 订。该议案尚需公司 2025 年第六次临时股东会审议，经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效，并提请股东 会授权公司董事会及相关人士全权办理相关工商登记等后续事 宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订内容最终以工商登记 机关核准的内容为准。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文中的"监事会""监事"相关条款均删除，相关 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-109 中化岩土集团股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第二十三次临时会议审议通 过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第六次临 时股东会，审议公司第五届董事会第二十二次临时会议、第五 届董事会第二十三次临时会议、第五届监事会第十四次临时会 议提交的相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中化岩土 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-106 中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 12 月 9 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届监事会第十四次临时会议的通知，于 2025 年 12 月 12 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会 议室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈晓波先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中化岩土集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本次 会议审议通过如下议案： 监事会 2025 年 12 月 12 日 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会行使的 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-105 中化岩土集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 9 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第二十三次临时会议的通知，于 2025 年 12 月 11 日发出补充通知，会议于 2025 年 12 月 12 日在四川 省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会议室以现场与通讯 同时进行的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中化岩土集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本次 会议审议通过如下议案： 一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡 ...

Group 1 - The company Zhonghua Rock and Soil (SZ 002542) held its 23rd temporary board meeting on December 12, 2025, to discuss various proposals including the revision and abolition of certain systems [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was as follows: foundation treatment accounted for 44.83%, municipal engineering 29.98%, airport engineering 18.72%, others 5.62%, and equipment leasing and sales 0.85% [1] - As of the report date, Zhonghua Rock and Soil had a market capitalization of 6.1 billion yuan [1]

Group 1 - Chengdu Xincheng Investment Group Co., Ltd. has appointed Zhang Yun as the new general manager of Zhonghua Rock and Soil, following the resignation of former general manager Xiong Huan [1][4] - Zhang Yun has a strong background in finance and capital operations, having held various positions in Chengdu Financial Holding Group and other financial institutions [1][2] - Zhonghua Rock and Soil has reported continuous losses for four consecutive years from 2021 to 2024, with a total loss of 13.84 billion in the previous year [4] Group 2 - In the first three quarters of this year, Zhonghua Rock and Soil generated revenue of 671 million, a year-on-year decline of 42.61%, and incurred a loss of 296 million [4] - The company has established two main business segments: engineering services and general aviation, while also actively exploring opportunities in the cultural tourism sector [4] - The annual report indicated plans for capital operations, including market-oriented mergers and acquisitions to inject quality assets and optimize resource allocation [4]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-104 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）原董事、 总经理熊欢先生因个人原因辞去公司董事、总经理及董事会战 略委员会委员职务，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日披 露的《关于公司董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2025- 102）。公司于 2025 年 12 月 3 日召开了第五届董事会第二十二 次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关 于补选公司非独立董事的议案》。具体情况如下： 一、关于聘任公司总经理的情况 经董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，张赟 先生符合总经理任职资格条件。董事会同意聘任张赟先生（简 历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 二、关于补选公司非独立董事的情况 公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名张赟先生（ 简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。经董事会 提名委员会审查，张赟先生符合非独立董事任职资格条件。公 司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过，董事会同意补 选张赟先生为公司第五届董事会非独立董事，经公司股东会审 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-103 中化岩土集团股份有限公司 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司原总经理熊欢先生因个人原因辞去公司总经理职务。 经董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，董事会 同意聘任张赟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 1 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出 了召开公司第五届董事会第二十二次临时会议的通知，会议于 2025 年 12 月 3 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本 ...