证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-066 中化岩土集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 会议于 2025 了召开公司第五届董事会第十八次临时会议的通知， 年 8 月 12 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层 会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司原副总经理兼财务负责人肖兵兵先生因工作调整辞去 副总经理兼财务负责人职务。公司董事会决定聘任冯杰先生为公 司副总经理兼财务负责人，任期自第五届董事会第十八次临时会 议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 — 1 — 《关于聘任 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-073 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）基于融 资安排及日常经营发展需要，向控股股东成都兴城投资集团有 限公司（以下简称"成都兴城集团"）申请为公司及公司子公 司以后发生的银行贷款或其他融资提供总额度不超过 20 亿元的 连带责任担保，担保额度有效期三年。成都兴城集团持有公司 股份比例为 29.27%，针对超股比担保的部分（即担保金额的 质押方式向成都兴城集团提供反担保并根据市场化的原则履行 被担保人的义务，按照实际担保金额（超股比部分）以不超过 公司控股股东，与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审 议通过了《关于控股股东提供担保并向其提供反担保并支付担 保费暨关联交易的议案》并将此议案提交至公司董事会审议， 公司于2025年8月12日召开第五届董事会第十八次临时会议审议 通过了此议案，关联董事刘明俊、熊欢回避表决。此议案尚需 提交公司2025年第三次临时股东会审议，关联股东成都兴城集 团将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法 ...

Group 1 - The company plans to conduct accounts receivable factoring business to expand financing channels and accelerate liquidity turnover, proposing a maximum of 400 million RMB factoring business with Luzhou Bank Chengdu Branch, valid for 12 months from the date of shareholder meeting approval [1][2] - The factoring business aims to improve capital turnover and efficiency, aligning with the company's development strategy and overall interests, without harming the interests of shareholders, especially minority shareholders [2][3] - The board of directors requests authorization from the shareholders' meeting for the management to make specific operational decisions and sign relevant contracts within the 400 million RMB limit, effective for 12 months from the approval date [2][3]

Core Viewpoint - The company plans to apply for credit facilities from banks to support its operational and funding needs, with specific amounts and terms outlined for each bank involved [1]. Group 1: Credit Facilities - The company intends to apply for a credit facility of up to 650 million yuan from China Construction Bank, which includes 500 million yuan for working capital loans and 150 million yuan for bond investments, with a loan term not exceeding 36 months [1]. - Additionally, the company plans to apply for a credit facility of up to 100 million yuan from Chengdu Bank, with a validity period not exceeding 12 months [1]. - The final credit facility details will depend on the actual approval from the banks and the company's operational funding needs [1].

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-068 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）原副总 经理兼财务负责人肖兵兵先生因工作调整辞去副总经理兼财务 负责人职务，具体内容详见公司于2025年8月5日在巨潮资讯网 披露的《关于公司副总经理兼财务负责人辞职的公告》（公告 编号：2025-065）。公司于2025年8月12日召开第五届董事会第 十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务 负责人的议案》。具体情况如下： 中化岩土集团股份有限公司关于聘任 一、关于聘任公司副总经理兼财务负责人的情况 公司副总经理兼财务负责人的公告 经董事、总经理熊欢先生提名，董事会提名委员会、审计委 员会审查，冯杰先生符合高级管理人员、财务负责人任职资格 条件的相关要求。董事会同意聘任冯杰担任公司副总经理兼财 务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：冯杰先生简历 冯杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，本 科学历，高级会计师。2005 年 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-072 中化岩土集团股份有限公司 二、关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）因偿还 到期债务、生产经营等需求，拟向公司控股股东成都兴城投资 集团有限公司（以下简称"成都兴城集团"）申请新增 8 亿元 的借款额度，借款额度期限为自成都兴城集团同意提供借款的 审批生效之日起 1 年。借款在 8 亿元额度范围和借款有效期内 随借随还，可循环使用。借款平均年利率不超过借款到账日全 国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR） 加 150BP（1BP=0.01%）。成都兴城集团为公司控股股东，与 公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议全 票审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 并将此议案提交至公司董事会审议，公司于 2025 年 8 月 12 日 召开第五届董事会第十八次临时会议审议通过了此议案，关联 董事刘明俊先生、熊欢先生回 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，中化岩土发布公告称，公司第五届监事会第十一次临时会议审议通过了 《关于拟非公开发行公司债券的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，中化岩土发布公告称，公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过了 《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》等多项议案。 ...

Group 1 - The company, Zhonghua Rock and Soil, announced that it will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on August 29, 2025 [2] - The agenda for the meeting includes the proposal to engage in accounts receivable factoring business among other items [2]

证券日报网讯 8月13日晚间，中化岩土发布公告称，公司基于融资安排及日常经营发展需要，向控股股 东成都兴城投资集团有限公司申请为公司及公司子公司以后发生的银行贷款或其他融资提供总额度不超 过20亿元的连带责任担保，担保额度有效期三年。成都兴城集团持有公司股份比例为29.27%，针对超 股比担保的部分（即担保金额的70.73%），公司在持有的子公司股权、相关资产范围内通过抵质押方 式向成都兴城集团提供反担保并根据市场化的原则履行被担保人的义务，按照实际担保金额（超股比部 分）以不超过1.0%/年担保费率向成都兴城集团支付担保费。成都兴城集团为公司控股股东，与公司具 有关联关系，本次交易构成关联交易。 （编辑 何成浩） ...