证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-098 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十八次临时会议、2025 年第三次临时股东会审议通过 了《关于控股股东提供担保并向其提供反担保并支付担保费暨 关联交易的议案》，同意公司基于融资安排及日常经营发展需 要，向控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称"成都 兴城集团"）申请为公司及公司子公司以后发生的银行贷款或 其他融资提供总额度不超过 20 亿元的连带责任担保，担保额度 有效期三年。成都兴城集团持有公司股份比例为 29.27%，针对 超股比担保的部分（即担保金额的 70.73%），公司在持有的子 公司股权、相关资产范围内通过抵质押方式向成都兴城集团提 供反担保并根据市场化的原则履行被担保人的义务，按照实际 担保金额（超股比部分）以不超过 1.0%/年担保费率向成都兴城 集团支付担保费。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在《 证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股股东提供担保并向 其提供反担保并支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-073）。 公司于 2025 ...

公司最新毛利率为5.40%，在已披露的同业公司中排名第41，较上季度毛利率增加0.88个百分点，实现3个季度连续上涨，较去年同期毛利率增加4.52个百分 点。最新ROE为-56.55%，在已披露的同业公司中排名第39，较去年同期ROE减少46.97个百分点。 公司摊薄每股收益为-0.16元，在已披露的同业公司中排名第37，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.05元。 公司最新总资产周转率为0.12次，在已披露的同业公司中排名第41，较去年同期总资产周转率减少0.03次，同比较去年同期下降22.10%。最新存货周转率为 23.94次，在已披露的同业公司中排名第5，较去年同期存货周转率减少5.45次，同比较去年同期下降18.55%。 公司股东户数为15.39万户，前十大股东持股数量为8.19亿股，占总股本比例为45.34%，前十大股东持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股 | | --- | --- | --- | | l | 成都兴城投资集团有限公司 | 29.2 | | 2 | 吴延炜 | 11.2. | | ന | 刘忠池 | 1.69 | | ব | 宋伟民 | 1.50 | | 5 | 孙立功 ...

Core Points - The company announced the resignation of independent director Li Huicong due to personal reasons [1] - Li Huicong also resigned from her positions as chairperson of the audit committee, member of the strategic committee, member of the nomination committee, and member of the compensation and assessment committee [1] - Following her resignation, Li Huicong will no longer hold any position within the company [1]

中化岩土集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金智作中化岩土集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都兴城投资集 团有限公司提名为中化岩土集团股份有限公司（以下简称该公 司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中化岩土集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

一、独立董事辞职 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司独立董事李慧聪女士的书面辞职报告。李慧聪 女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公 司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，李慧聪女士将不 再担任公司任何职务。 由于李慧聪女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的相关规定，李慧聪女士的辞职将自公司股东会选举产生 新任独立董事后生效，在此之前，李慧聪女士将按照相关法律 法规的规定继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会委员 的职责。 截至本公告披露日，李慧聪女士未持有公司股份，李慧聪 女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。李慧聪女士在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对李慧聪女士在任职期间对公 司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-095 中化岩土集团股份有限公司 关于独立董事 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-097 中化岩土集团股份有限公司 三、特别提示 以上数据为阶段性统计数据，未经审计。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 二、重大项目情况 2025 年第三季度公司无重大项目中标。 一、合同订单情况 项目类型 新签订单 截至报告期末 累计已签约未完工订单 已中标尚未签约订单 数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元） 数量（个） 金额（万元） 工程服务 18 8,996.45 221 112,934.26 1 927.42 已签订合同的重大项目履行情况如下： 项目名称 合同 金额 业务 模式 工期 履行情况 温州市经 济技术开 发区滨海 核心区市 政基础设 施工程（二 标段） 11.51 亿 元 EPC总 承包 预计 工期 35 个 月 该项目已于 2021 年 10 月开工。截至 2025 年 9 月末， 项目累计确认收入 90,331.19 万元，收到工程款 76,428.57 万元。由于工程前期为软基处理，工期 长，产值低，加上极端天气和不可预见因素造成一 些材料、人员和机械无法按期进场，导致项目施工 进展低于预期。不存在 ...

中化岩土集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都兴城投资集团有限公司现就提名金智为中 化岩土集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同 意 作 为 中 化 岩 土 股 份 有 限 公 司第五 届 董事 会独 立董 事候 选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过中化岩土股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-096 中化岩土集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第二十一次临时会议审议通过 了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第五次临 时股东会，审议公司第五届董事会第二十一次临时会议提交的 相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《中化岩土集团股份有限 公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-093 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯 网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 10 月 27 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发 出了召开公司第五届监事会第十三次临时会议的通知，于 2025 年 10 月 30 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层 会议室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席陈晓波先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、2025 年第三季度报告 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2025 年第三季度报告的编制程序 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-092 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 27 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发 出了召开公司第五届董事会第二十一次临时会议的通知，会议于 2025 年 10 月 30 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公 服 5 层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集 并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议 有效。本次会议审议通过如下议案： 一、2025年第三季度报告 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《2025 年第三季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯 网。 二、关于补选独立董事的议案 — 1 — 公司独立董事李慧聪女士因个人 ...