中电科普天科技股份有限公司 关于募集资金投资项目"5G高端通信振荡器的研发与 产业化项目"结项的公告 | | | 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-063 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披 露了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2023-057），公司募集资金投资项目"5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目" 实施进展情况为"5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目，于 2023 年 6 月 30 日完成建设要求，目前处于项目结项验收阶段"。 近日，公司募集资金投资项目"5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目" 通过验收，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对"5G 高端通信振 荡器的研发与产业化项目"进行结项。具体情况如下： 一、募集资金投资项目情况 （一）履行的内部决策程序及监管部门核准程序 2019 年 12 月 1 日、2020 年 2 月 28 日和 2020 年 5 月 22 日，公司召开第五 届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议和第五届董事会第十七次会 议，审议通 ...

1 证券代码:002544 证券简称:普天科技 公告编号:2023-062 中电科普天科技股份有限公司 关于参加2023广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,中电科普天科技股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事兼总裁朱忠芳、独立董事唐清泉、董事会秘书周震、财务总监 蒋仕宝将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、经营状况等投资者关心的 问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 14 日 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-061 中电科普天科技股份有限公司 关于部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为78,863股，占回购前公司总股本 682,694,505股的比例为0.0115%； 3、本次回购资金总额共计531,501.92元，资金来源为公司自有资金； 4、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续。 根据中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）《激 励计划（草案修订稿）》，公司2023年6月1日召开的第六届董事会第十九次会议、 第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激 励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并披露《关于回购注销部分不 符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的减资公告》（公告编 号2022-042）。 经2023年第三次临时股东大会审议通过，公司董事会根 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-060 中电科普天科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁（常务）郭巍先生提交的书面辞职报告。郭巍先生因工作调动原因申请辞 去公司副总裁（常务）职务。辞去公司副总裁（常务）职务后，郭巍先生仍担任 公司董事、董事会专门委员会等其他职务。根据有关法律法规及《公司章程》的 规定，郭巍先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常 的生产经营运作。 郭巍先生在任职公司副总裁（常务）期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司 持续发展发挥了积极作用。公司董事会对郭巍先生在担任公司副总裁（常务）期 间所作出的努力表示衷心感谢！ 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 29 日 1 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-059 中电科普天科技股份有限公司 关于获得信息系统建设和服务能力等级证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 上述证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 三、备查文件 《信息系统建设和服务能力等级证书》 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2023年8月26日 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得由中国电子信 息行业联合会颁发的《信息系统建设和服务能力等级证书》，具体情况如下： | 证书编号： | CS4-4400-000245 | 评估等级： | 优秀级（CS4） | | --- | --- | --- | --- | | 发证日期： | 2023年8月25日 | 有效日期： | 2027年8月24日 | 二、对公司的影响 上述证书的取得标志着公司在战略、经营、人才、技术、管理和创新等的综 合能力已获国家权威机构认可，充分体现了公司在信息系统建设与服务领域的综 合实力与行业地位，将有利 ...

Environmental Governance and Sustainability - The company reported an investment of approximately 8.84 million yuan in environmental governance and protection during the first half of 2023[29]. - The company conducted 24 environmental training sessions covering a total of 46 hours, reaching 320 participants during the reporting period[4]. - The company has established self-monitoring plans for environmental factors at its subsidiaries, ensuring compliance with environmental regulations[30]. - The company is actively promoting green transformation in its production facilities, adopting environmentally friendly technologies and processes to reduce carbon emissions[32]. - The company has implemented various energy-saving and recycling measures, closely integrating these initiatives with its production and business practices[32]. - The company has established a comprehensive pollution prevention facility management system, ensuring 100% compliance with emission standards[43]. - The company has introduced low-carbon green technologies, including intelligent management systems for energy and maintenance-free ventilation systems[32]. - The company emphasizes the importance of emergency response capabilities, conducting multiple drills to improve readiness for environmental incidents[28]. - The company has established an environmental management system in accordance with GB/T 24001-2016 and GB/T 45001-2020 standards, with all subsidiaries obtaining ISO 14000 certification during the reporting period[117]. Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of ¥2,604,306,157.87, representing a decrease of 1.25% compared to the same period last year[57]. - The operating cost was ¥2,096,474,479.93, which increased by 1.64% year-on-year[57]. - The gross profit margin was 19.50%, down by 2.29% from the previous year[49]. - The company maintained a leading market share in public and private communication products, with the private communication and smart applications segment generating ¥1,295,297,332.43 in revenue, a decrease of 4.67% year-on-year[49]. - The smart manufacturing segment reported revenue of ¥647,766,341.16, with a slight decrease of 0.94% compared to the previous year[58]. - Research and development expenses totaled ¥140,456,869.18, a decrease of 9.54% from the previous year[57]. - The net cash flow from operating activities was -¥638,911,613.85, reflecting a decline of 13.03% year-on-year[57]. - The company’s financing activities generated a net cash flow of ¥197,040,327.84, an increase of 100.03% compared to the previous year[57]. - Cash and cash equivalents decreased by 5.19% to ¥1,925,598,128.71, down from ¥2,361,078,159.57[74]. - Accounts receivable increased by 3.68% to ¥4,819,547,446.77, compared to ¥4,268,996,652.48 in the previous year[74]. Investment and R&D - The company invested ¥216,428,286.34 during the reporting period, a significant increase of 188.46% from ¥75,027,638.64 in the same period last year[77]. - The next-generation mobile communication industrialization project has a total committed investment of ¥38,957, with 37.76% of the investment completed by the end of the reporting period[80]. - The R&D and industrialization project for high-end communication oscillators has seen 92.45% of its ¥5,012 investment completed[80]. - The company applied for 46 patents in the first half of 2023, including 41 invention patents, and received authorization for 33 patents, enhancing its technological advantage[130]. - The company plans to focus on developing self-controlled products and solutions in the coming years, increasing efforts in new technology R&D and market expansion[84]. Market Position and Strategy - The company is focusing on the digital economy, aiming to become a leader in information communication integration services, with a strategic emphasis on 5G core products and applications[34]. - The company is focusing on the development of 5G micro base stations and indoor distribution products to enhance its service capabilities in the public network communication sector[24]. - The company has expanded its total contracting business into multiple provinces, enhancing its operational capabilities in traditional communication planning and design[37]. - The company has developed new growth points in digital government, public security, and education and healthcare sectors, leveraging digital information design[37]. - The company is deepening its focus on industrial internet integration and innovation applications, particularly in key vertical industries such as water supply and gas[35]. Operational Challenges and Risks - The company faces talent retention risks in the high-end manufacturing and technical services sector, prompting the implementation of advanced human resource management systems to attract and retain core talent[95]. - The company has faced increased operational financial risks due to the rapid evolution of new technologies in the public safety sector, prompting a strategic shift in funding allocation[84]. - The company's revenue exhibits significant seasonal fluctuations, typically peaking in the fourth quarter, leading to high accounts receivable risks due to long service cycles and collection periods[94]. - The subsidiary Zhongwang Huayun has experienced a significant profit decline due to reduced traditional design business and intensified competition, leading to a strategic focus on improving project quality and controlling production costs[108]. Corporate Governance and Compliance - The company has retained Da Xin Certified Public Accountants for the audit of its 2023 financial report, ensuring compliance and accuracy in financial reporting[186]. - The company has implemented changes in accounting policies as approved in its board meetings[160]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,014, with a significant shareholder being China Electronics Network Communication Group Co., Ltd. holding 27.41% of shares, totaling 187,160,325 shares[189]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisition or sale related party transactions during the reporting period[146]. - The company has no significant related party transactions or major guarantees during the reporting period[166][169]. Social Responsibility - The company provided 170,000 RMB in support for rural revitalization efforts, contributing to poverty alleviation initiatives[118]. - The company has actively participated in public welfare initiatives in 2023, fulfilling its social responsibilities[141].

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-053 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）上午 10:00 在公司 1510 会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2023 年 8 月 10 日以专人送 达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决 董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中朱忠芳、许锦力、马作武、唐清泉现场 出席，董事徐艳、郭巍、苏晶、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会 议由董事长徐艳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会 议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 《2023 年半年度报告全文》（公告编号 2023-056）及《2023 年半年度报告 摘要》（公告编号 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023 年期 初占用资 金余额 | 2023 年 1-6 月 度占用累计发 生金额 | 2023 年 1-6 月占 用资金的 利息 | 2023 年 1- 6 月偿还 累计发生 | 2023 年 6 月末占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | ...

1、 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-054 中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第十六次会议于2023年8月23日（星期三）上午在公司1510会议室以现场结合通 讯表决方式召开，会议通知和资料于2023年8月10日以专人送达或电子邮件方式 向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦 毅、严谏群、陈瑞生现场出席，杨豪、黄磊、沈宗涛、彭浩以视频网络等方式出 席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电 话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 公司第六届监事会第十六次会议 ...

独立董事：马作武、唐清泉、萧端、齐德昱 2023 年 8 月 10 日 1 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告事项 中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）具有合法有效的《金 融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行保险监督 管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司建立了较 为完善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发 现存在重大缺陷；各项监管指标均符合监管机构的要求。同意公司关于中国电子 科技财务有限公司的风险持续评估报告提交公司董事会审议。 中电科普天科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，谨对第六届董事会第二十次会议以下事项发表事前认可意见： ...