三、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见。 经审阅并核查公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》，我们认为：2023年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深 一、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见。 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，对公司2023半年度对外担保情 况进行了认真的核查，做出专项说明和独立意见如下：2023年上半年，公司未 发生公司提供担保（含对公司子公司）的情况，也不存在其他以前年度发生并 累计到报告期的任何对外担保。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见。 我们对报告期内控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行核查 和监督，认为：2023年半年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方 非经营性占用公司资金的情况。 中电科普天科技股份有限公司独立董事 关于 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023 年期 初占用资 金余额 | 2023 年 1-6 月 度占用累计发 生金额 | 2023 年 1-6 月占 用资金的 利息 | 2023 年 1- 6 月偿还 累计发生 | 2023 年 6 月末占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-053 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十次会议于 2023 年 8 月 23 日（星期三）上午 10:00 在公司 1510 会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2023 年 8 月 10 日以专人送 达或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决 董事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中朱忠芳、许锦力、马作武、唐清泉现场 出席，董事徐艳、郭巍、苏晶、萧端、齐德昱以视频网络等方式出席）。本次会 议由董事长徐艳主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电话等网络方式。会 议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 《2023 年半年度报告全文》（公告编号 2023-056）及《2023 年半年度报告 摘要》（公告编号 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-057 中电科普天科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"普天科技"）《募集资金管理办法》等有关规定，公司就2023年半年度 募集资金存放与使用情况作如下报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科普天科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行普通股（A 股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开 发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民 币137,555.54万元（以下无特别说明均为"人民币"）； ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-058 中电科普天科技股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期：2012 年 12 月 14 日 经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信 用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单 位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承 兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸 收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员 单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，中电科普天科技股份有限公司（以下简称"普天科技"或"本公司"） 通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 ...

1、 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2023-054 中电科普天科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届监事会 第十六次会议于2023年8月23日（星期三）上午在公司1510会议室以现场结合通 讯表决方式召开，会议通知和资料于2023年8月10日以专人送达或电子邮件方式 向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中秦 毅、严谏群、陈瑞生现场出席，杨豪、黄磊、沈宗涛、彭浩以视频网络等方式出 席），本次会议由监事会主席秦毅主持。会议出席或列席方式包括视频会议或电 话等网络方式。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 公司第六届监事会第十六次会议 ...

独立董事：马作武、唐清泉、萧端、齐德昱 2023 年 8 月 10 日 1 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告事项 中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）具有合法有效的《金 融许可证》《企业法人营业执照》，未发现财务公司存在违反中国银行保险监督 管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司建立了较 为完善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发 现存在重大缺陷；各项监管指标均符合监管机构的要求。同意公司关于中国电子 科技财务有限公司的风险持续评估报告提交公司董事会审议。 中电科普天科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，谨对第六届董事会第二十次会议以下事项发表事前认可意见： ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 中电科普天科技股份有限公司 2023 年 7 月 14 日投资者活动记录表 编号：2023-005 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|-----------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | | | | 类别 | | | | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | 王天一 东方证券 高端制造首席分析师 张可 中山证券 机构业务部经理 曲芮萱 国联证券 军工行业研究员 黎明聪 国泰君安 分析师 刘永旭 中信建投 通信行业分析师 高宇洋 孙悦文 山西证券 首席分析师 田鲁 张叙亮 南方天辰 研究员 孙行臻 国盛证券 计算机研究员 参与单位名称 崔若瑜 民生证券 分析师 及人员姓名 潘儒琛 中信证券 计算机分析师 陈宝健 开源证券 计算机分析师 陆洲 林熹 华西证券 首席分析师 周义 华夏久盈 研究员 李贤 张海歌 东方邦信 投资经理 张诚 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 中电科普天科技股份有限公司 2023 年 5 月 24 日投资者活动记录表 编号：2023-004 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------------|-------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | | 王亮 何炜光 陈瑞沛 安信证券 | | | | 王逢节 中泰证券 | | | | 孙岩 深圳泽源私募证券基金管理有限公司 | | | | 陈海涛 广州富途投研科技 | | | 参与单位名称 | 林小峰 广州市万禾私募证券投资基金 | | | | 钟汉孝 广东汇融诚私募基金管理有限公司 | | | 及人员姓名 | 陈欢 开源证券股份有限公司 | | | | 陈峻 泰达科投 | | | | 朱海琳 个人投资者 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 中电科普天科技股份有限公司 普天科技 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 普天科技2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2023年5月8日15:00-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：徐艳 总裁：朱忠芳 独立董事：唐清泉 董秘：周震 财务总监：蒋仕宝 投资者关系活动 主要内容介绍 一、董事长致辞 尊敬的各位网友、各位投资者：大家下午好！欢迎各位百忙之中参加 中电科普天科技股份有限公司 2022 年年度报告网上业绩说明会。借此 机会，我代表公司向长期以来大力支持和关注普天科技的广大投资者 及社会各界人士表示衷心感谢！对各位的热情参与表示诚挚谢意！ 2022 年，在公司党委和董事会的领导下，公司按照"产业发展主阵 地 ...