中电科普天科技股份有限公司 董事会审计委员会有关续聘会计师事务所事项的说明 中电科普天科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年9月19日 根据中电科普天科技股份有限公司（以下简称"普天科技"或"公司"）《章 程》、《董事会议事规则》等有关规定，现关于2024年度聘任会计师事务所事项 的说明如下： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的有关机构文件，包括人员信 息、业务信息、执业信息及诚信记录等，结合2023年度审计情况，审计委员会认 为大信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度报告的审计机构以来，工 作勤勉尽责、执业质量高、信誉好、专业水平高、服务态度好，公司对其工作能 力、敬业精神、负责态度等各方面均满意，为保证审计工作的延续性，更好地为 公司长远发展服务，根据相关规定及《公司章程》的规定，提议续聘大信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。 ...

一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-073 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名潘丹为中电科普天科 技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-067 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩国强，作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中电科普天科技股份有限公司董事会提名为中 电科普天科技股份有限公司（以下简称"该公司"或"普天科技"）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-072 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名李震东为中电科普天 科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中电科普天科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码： 002544 证券简称：普天科技 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ □ 现场参观 | 路演活动 | | | √ 其他 （ 2024 者集体接待日） | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | (周四) 下午 15:30~16:30 | | | | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 员姓名 | 1．董事长周忠国 2 ．董事、总裁朱忠芳 3 ． ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-061 中电科普天科技股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中电科普天科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"普天科技"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举 办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市 公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四） 15:30-16:30。届时公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监将在线就2024年 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2024年9月10日 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 编号：2024-004 中电科普天科技股份有限公司 2024 年 9 月 2 日投资者活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | | □分析师会议 | | | □媒体采访 | | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | □电话会议 | | | √其他： | 中报交流电话会议 | | | | 陆洲 华西证券研究所 | | | | 参与单位名称 | 钟帅、彭海伟 | 华夏基金管理有限公司 | | | 及人员姓名 | 刘佳 天榕(青岛)基金 | | | | | 马国庆 创富兆业 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 2 日 | 16:00-16:30 | | | 地点 | 网络会议 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-060 中电科普天科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2024 年 2 月 23 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 不超过 50,000 万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日于巨潮资讯网 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现 金管理，现就具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 | 序 | 购买主体 | 受托机构名称 | 产品名称 | 产品类型 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-059 具体变动申报内容如下： 公司于 2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 16 日召开第六届董事会第二十六次 会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司独立董事的议 案》《关于补选公司非独立董事的议案》，选举李光女士、韩国强先生、李震东 先生、潘丹先生为公司第六届董事会独立董事，周忠国先生为公司第六届董事会 非独立董事。并经过 2024 年 7 月 16 日召开的第六届董事会第二十七次会议选举 周忠国先生为公司第六届董事会董事长。 近日公司收到广州市市场监督管理局 2024 年 8 月 27 日核发的《准予变更登 记（备案）通知书》（穗市监（市局）内变字【2024】第 01202408270037 号）， 并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码： 914401012312130384，公司进行了章程备案、注册资本（金）、董事备案的变更 登记，工商登记其它内容未变。 中电科普天科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

通信/通信服务 公 司 研 究 普天科技（002544.SZ） 2024 年 08 月 29 日 卫星互联网和低空通信前景光明 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 陈宝健（分析师） chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S0790520080001 中国电科通信板块上市平台，维持"买入"评级 考虑到公司新兴业务战略投入，我们下调原有盈利预测，预计公司 2024-2026 年 归母净利润分别为 1.81、2.16、2.66（原值为 2.31、3.23、3.88）亿元，EPS 分别 为 0.27、0.32、0.39（原值为 0.34、0.47、0.57）元/股，对应当前股价 PE 分别为 60.8、50.9、41.5 倍，公司为中国电科通信板块上市平台，有望受益卫星互联网、 低空经济蓝海，维持"买入"评级。 事件：公司发布 2024 年中报，业绩环比改善 2024 年上半年，公司实现营业收入 24.37 亿元，同比下降 6.41%；实现归母净利 润 0.39 亿元，同比下降 39.80%。单二季度，公司实现营业收入 13.54 亿元，同 比下降 2%，环比增长 25.04%；实现归母净利润 ...