（唐清泉） 独立董事 2023 年度述职报告 对于提交董事会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人 均能够以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序， 重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。故对 2023 年度公司董事会各 项议案均投了赞成票。 报告期内，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席 公司召开的董事会会议，认真审核董事会议案及相关材料，积极参与讨论并提出 合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了应有的作用。 1.董事会及股东大会出席情况 2023 年，公司召开了 11 次董事会，5 次股东大会。2023 年本人出席有关会 议情况如下表所示： 本人唐清泉，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1960 年 12 月，毕业于中 山大学，管理学博士（会计信息与投资分析方向）。现任中山大学管理学院会计 学教授，博士生导师。历任江西财经大学会计系副教授、西华师范大学（原南充 师范学院）物理系讲师。获上市公司独立董事培训结业证书。曾任广州岭南集团 控股股份有限公司独立董事。现任福建青松股份有限公司（上市）、广州迪柯尼 服饰股份有限公司（未上市）、广州极飞科 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （齐德昱） 本人齐德昱作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在 2023 年 度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作 用，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真审议董事会 各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人齐德昱，中国国籍，无永久境外居留权。生于 1959 年 10 月，毕业于华 南理工大学，获华南理工大学控制理论与工程博士学位。历任华南理工大学教授、 博士生导师、华南理工大学计算机系统研究所所长。主编《数据结构与算法》、 《网 络与信息资源管理》，发表学术论文 200 多篇，培养博士生 30 名。未持有 本公司股份。同时，在公司董事会战略委员、提名委员会担任委员。 报告 ...

中电科普天科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）作为公司2023年度年报审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信所 2023年度审计工作的履职情况进行了评估。 二、执业记录 大信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施 13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13 人次。 签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管 理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施及纪律处分的 情况。 一、资质条件 大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席 ...

报告期内，董事会提名委员会主要审议了审议聘任公司总裁、 副总裁、补选、变更公司第六届董事会非独立董事等事项等议案。 本年度提名委员会会议议案均获全体同意通过，并提交董事会审 议。 报告期内，董事会薪酬与考核委员会主要审议了审议年度高 管人员薪酬事项、公司限制性股票激励计划所涉激励对象考核结 果等事项。根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，结合 公司年度经营管理目标、绩效考核标准和程序，薪酬与考核委员 会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬和公司高管薪酬管理 办法实施细则进行了审核，各位委员认为 2022 年度薪酬情况符 合公司绩效考核体系的要求，真实反映了报告期公司高级管理人 员的薪酬状况，独立董事津贴已按月支付。本年度薪酬与考核委 员会会议议案均获全体同意通过。 中电科普天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会规范运作，严格按照《公司章程》及相关法律法规赋 予的职能履行职责，切实落实股东大会相关决策。公司全体董事 能够从公司和全体股东的利益出发，诚信、忠实、勤勉、专业、 尽职地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人， 其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。 2.聘任会计师事务所履行的程序 经公司于2023年6月1日、2023年6月19日召开第六届董事会第十九次会议、 第六届监事会第十五次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司续聘请大信所为 公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘任一年，股东大会授权公司管理 层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。具 体详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-044）。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 中电科普天科技股份有限公司 审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履行监督职 责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 ...

中电科普天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会规范运作，严格按照《公司章程》及相关法律法规赋 予的职能履行职责。公司全体监事能够从公司和全体股东的利益 出发，诚信、忠实、勤勉、专业、尽职地履行职责，切实维护公 司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度的工作情 况汇报如下： 一、监事会本年度工作总体情况 （1）监事会会议召开情况及决议内容 2023 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，共审议 31 项议 案，主要涉及公司日常运营、财务信息及其披露、部分闲置募集 资金进行现金管理、关于部分募投项目延期、A 股限制性股票长 期激励计划预留权益第二个解除限售期解除限售条件成就、回购 注销部分限制性股票等方面，会议的通知、召集、召开和表决程 序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （2）监事会关于公司重大事项决策发表的意见 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司 本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定， 在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用 不超过 62,000 万元闲 ...

中电科普天科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中电科普天科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制制 度》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至内部控制评价报告基准日 （2023 年 12 月 31 日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-016 中电科普天科技股份有限公司 关于与西安电子科技大学共建"西电-普天科技（天地 一体化泛在信息网络）联合实验室"的自愿性信息披露 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 中电科普天科技股份有限公司与西安电子科技大学签署战略合作协议，该协 议为框架性协议，是双方合作的原则性约定。请广大投资者注意投资风险。 2．本次战略合作协议的签署不会对公司本年度财务状况或经营业绩产生重大影 响。 一、战略合作协议签署概况 为进一步推动公司高质量发展，提升科技创新能力，近日中电科普天科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）与西安电子科技大学签署战略合作协 议，面向卫星互联网、低空经济产业发展需求，决定结成深度全面长期战略合作伙 伴关系，通过整合各自资源、技术、人才、平台等方面的优势，共同建立"西电-普 天科技（天地一体化泛在信息网络）联合实验室"（以下简称"联合实验室"）。联 合实验室以天地一体化泛在信息网络方向作为工作重点，在产、学、研、用一体化 等领域进一步深化 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1]. Core Views - The company is expected to benefit from the growth in satellite internet and low-altitude economy sectors, supported by its strong technological foundation in communication [20]. - The company has adjusted its profit forecasts for 2023-2025, with expected net profits of 0.37 billion, 2.31 billion, and 3.23 billion respectively, reflecting a strategic response to market conditions [20]. - The company is actively involved in the development of artificial intelligence and has established multiple intelligent computing centers across various regions, indicating a strong commitment to leveraging AI for future growth [20]. Financial Summary - Revenue is projected to recover from 5.139 billion in 2023E to 6.501 billion in 2024E, and further to 7.485 billion in 2025E, showing a year-on-year growth of 26.5% and 15.1% respectively [7]. - The net profit is expected to rebound significantly from 37 million in 2023E to 231 million in 2024E, and 323 million in 2025E, with a remarkable year-on-year growth of 531.4% in 2024E [7]. - The company's gross margin is forecasted to improve from 18.4% in 2023E to 19.2% in 2024E and 19.6% in 2025E, indicating better cost management and pricing power [7]. - The current stock price is 24.39 yuan, with a market capitalization of 166.49 billion yuan [8]. Valuation Metrics - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 426.8 in 2023E to 67.6 in 2024E and further to 48.3 in 2025E, suggesting an improving valuation as earnings recover [7]. - The price-to-book (P/B) ratio is expected to remain stable around 4.1 in 2024E and decrease to 3.8 in 2025E, reflecting a more attractive valuation over time [7].

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-015 中电科普天科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 截至 2024 年 3 月 13 日，中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"普天科技"）股票交易价格连续 2 个交易日内（2024 年 3 月 12 日、13 日） 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股 票交易异常波动的情况。 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变 化； 4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项； 5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易 所股 ...