证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025-013 南京新联电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策 变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2、变更前公司所采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》（财会 11 号）、《准则解释第 17 号》《准则解释第 18 号》 相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他 ...

南京新联电子股份有限公司 | 序号 | 监事会届次 | 召开时间 | 1. | 会议议案 2023年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2. 3. | 2023年度财务决算报告 2023年年度报告及其摘要 | | | | | 4. | 2023年度利润分配预案的议案 | | | | | 5. | 2023年度内部控制评价报告 | | | | | 6. | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 1 | 第六届监事会 | 2024 年 04 | 7. | 关于拟聘任会计师事务所的议案 | | | 第五次会议 | 月 11 日 | 8. | 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 | | | | | 9. | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | | | 10. | 未来三年（2024—2026年）股东回报规划 | | | | | 11. | 关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案 | | | | | | 的议案 | | | | | 12. | 关于会计政策变更的议案 | | | | | 13. | 关于 ...

《公司章程修正案》 南京新联电子股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的 | | 营范围：三遥系统（国家有专项规定的 | 经营范围：三遥系统（国家有专项规 | | 办理许可证后经营）、用电信息采集系统 | 定的办理许可证后经营）、用电信息采 | | 及设备、配电自动化系统及设备、仪器 | 集系统及设备、配电自动化系统及设 | | 仪表、电子产品、电子元器件、家用电 | 备、仪器仪表、电子产品、电子元器 | | 器、电子设备、计量箱、变压器、高低 | 件、家用电器、电子设备、计量箱、 | | 压开关、高低压成套设备、能源管理系 | 变压器、高低压开关、高低压成套设 | | 统及设备、节能设备的研发、制造、销 | 备、能源管理系统及设备、节能设备 | | 售和服务；计算机软件及系统集成开发、 | 的研发、制造、销售和服务；计算机 | | 电子技术服务。 | 软件及系统集成开发、电子技术服务。 | | | 许可项目：发电业务、输电业务、供 | | | （配）电业务（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－015 特此通知。 南京新联电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 9 日（星 期三）下午 15:00-17:00 举行 2024 年度报告网上说明会，本次年度报告说明会 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"e 公司"（ http://www.egsea.com/l ive/list.html）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长胡敏先生、总经理刘文娟女士、独立 董事都晓芳女士、财务总监李晓艳女士、董事会秘书彭辉先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 南京新联电子股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上说明会的通知 ...

南京新联电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于拟聘任会计 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－014 南京新联电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决定 召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2025 年 4 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间：2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通 知、召开以及参与表决的监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－006 南京新联电子股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 监事会同意董事会编制的《2024 年年度报告及其摘要》，并提交 2024 年度 股东大会审议。 《2024 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年 度报告摘要 》登载 于 2025 年 3 月 29 日《证券时报 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025-005 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事 会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事戴克勤、都晓芳、李正飞分别向董事会提交了《2024年度独立 董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，该报告登载于巨潮 资讯网（ww ...

南京新联电子股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由全体独立董事共同推举戴克勤先生担任召集人和主持人。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位 独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易的审核意见》 审核意见：经核查，公司 2024 年的关联交易是基于公司实际经营情况而产 生的，符合公司经营和发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公 平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股 东利益的情况。公司关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 等规定。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－008 南京新联电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南京新联电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第六届董事 会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分 配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报 表，2024 年度母公司实现的净利润为 241,314,055.76 元，按照公司章程提取 10% 法定盈余公积金 24,131,405.58 元后，扣除 2023 年已对股东现金分红 100,085,891.52 元，加上期初未分配利润 740,877,582.09 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 857,974,340.75 元。 2、20 ...