南京新联电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 南京新联电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 南京新联电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李晓艳及会计机构负责人（会计 主管人员）季春飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 834,049,096 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 南京新联电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：公司的用户侧系统集成平台可以为虚拟电厂运营主体提供数 据服务，公司不直接参与虚拟电厂。随着电力市场的不断深化与发展， 中长期市场、现货市场、绿电交易市场及辅助服务市场等逐步放开， 虚拟电厂未来有着广阔的发展空间，虚拟电厂运营主体对数据的及时 性、准确性、完整性等提出更高的要求，公司拥有数据采集与服务的 丰富经验和技术积累，高性价比的数据采集与通信组网能力，能够满 足虚拟电厂对数据采集的要求，能够持续提供优质的数据服务。 3、公司的用户侧系统集成平台的业务模式是怎样的？ 答：用户侧系统集成平台的用户无需购买设备，由我公司提供设 备、进行勘查、方案设计、安装、运维等服务，用户只需支付服务费 就能获得相应的数据服务。公司通过授权线下服务商的形式在多个省 市建立了线下服务网点，对线下服务商提供培训、体系建设、业务指 导等，线下服务商在公司的体系支撑下，负责现场勘查、设备安装、 运行维护等具体工作。 4、对于用户侧系统集成平台的业务，市场基础如何？ 答：经过多年的用电信息采集和智能用电云服务业务的经营，公 司积累了一定的客户 ...

1、业绩预计期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 项 目 | 本报告期 | | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：25,500 | 万元 | — | 30,700 | 万元 | 盈利：6,190.72 | 万元 | | | 比上年同期增长：311.91% — | | | | 395.90% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：12,800 | 万元 | — | 16,600 | 万元 | 盈利：9,275.97 | 万元 | | | 比上年同期增长：37.99% —78.96% | | | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.31 | 元/股 | — | 0.37 | 元/股 | 盈利：0.07 | 元/股 | 2、预计的经营业绩：□扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师 事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。本期业 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应参加董事 7 名，实 际参加董事 7 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议： 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－001 南京新联电子股份有限公司 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》 登载于 2025 年 1 月 15 日 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 南京新联电子股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 14 日 一、会议以 7 票同意、0 票反对 ...

2025 年第一次会议决议 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电话和邮件相结合的方式发 出。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由全体独立董事共同推举都晓芳女士担任主持人。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位独立董事 认真审议，会议形成了如下决议： 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资 金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。 公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换不会影 响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及公司股 东利益特别是中小股东利益的情形，相关审批程序和操作流程符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...

会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经与会监事审议并通过了如下 决议： 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－002 南京新联电子股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通 知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 特此公告。 南京新联电子股份有限公司监事会 2025 年 1 月 14 日 1 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资 金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。 经审核，监事会认为，公司已针对使用自有资金支付募投项目部分款项后续 以募集资金等额置换制定相应的操作流程，符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 ...

使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换 的核查意见 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券" 或"保荐机构"）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"或"公 司"）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对新联电子使用自有资金支付募投项目部分款项后 续以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况如下： 国投证券关于新联电子使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的核查意见 国投证券股份有限公司 关于南京新联电子股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2016】126 号）核准，公司向 6 名发行对象非公开发 行人民币普通股（A 股）128,449,096 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 10.51 元 /股，募集资金总额为人民币 1,349,999,998.96 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－034 南京新联电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一） 3、会议召开地点 现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相 ...

江苏融鼎律师事务所 关于南京新联电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 江苏融鼎律师事务所 中 国 •南 京 •建 邺 区 泰 山 路 157号 15楼 邮 编 210019 电 话 ： 025-83345200 江苏融鼎律师事务所 法律意见书 江苏融鼎律师事务所 关于南京新联电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:南京新联电子股份有限公司 江苏融鼎律师事务所(以下简称"本所")接受南京新联电子股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，指派李春香律师、韦东律师出席并见证公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"）。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规和规范性文件以及《南京新联电子股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定，就公司本次临时股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果的合法性等相关事宜出具 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席并见证了本次临时股东大会，对本次 临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关 ...

二、募集资金使用情况及闲置的原因 截至 2024 年 11 月末，公司累计使用募集资金 35,044.72 万元（含待支付 154.40 万元），募投项目分项结项节余募集资金永久补充流动资金 22,446.09 万 元，尚未使用的募集资金余额 105,890.42 万元（含现金管理收益和银行利息收入， 最终以专项账户实际余额为准），募集资金使用的具体情况如下： 国投证券股份有限公司 关于南京新联电子股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券" 或"保荐机构"）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"或"公 司"）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对新联电子本次将原募投项目"智能用电云服务项 目"变更为实施"用户侧系统集成平台（一期）"项目事项进行了核查，核查情 况如下： 一、本次募集资金的基本情况 单位：万元 国投证 ...