《公司章程修正案》 南京新联电子股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 | 第十三条 经依法登记，公司的 | | 营范围：三遥系统（国家有专项规定的 | 经营范围：三遥系统（国家有专项规 | | 办理许可证后经营）、用电信息采集系统 | 定的办理许可证后经营）、用电信息采 | | 及设备、配电自动化系统及设备、仪器 | 集系统及设备、配电自动化系统及设 | | 仪表、电子产品、电子元器件、家用电 | 备、仪器仪表、电子产品、电子元器 | | 器、电子设备、计量箱、变压器、高低 | 件、家用电器、电子设备、计量箱、 | | 压开关、高低压成套设备、能源管理系 | 变压器、高低压开关、高低压成套设 | | 统及设备、节能设备的研发、制造、销 | 备、能源管理系统及设备、节能设备 | | 售和服务；计算机软件及系统集成开发、 | 的研发、制造、销售和服务；计算机 | | 电子技术服务。 | 软件及系统集成开发、电子技术服务。 | | | 许可项目：发电业务、输电业务、供 | | | （配）电业务（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－015 特此通知。 南京新联电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 9 日（星 期三）下午 15:00-17:00 举行 2024 年度报告网上说明会，本次年度报告说明会 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"e 公司"（ http://www.egsea.com/l ive/list.html）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长胡敏先生、总经理刘文娟女士、独立 董事都晓芳女士、财务总监李晓艳女士、董事会秘书彭辉先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 南京新联电子股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上说明会的通知 ...

南京新联电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于拟聘任会计 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－014 南京新联电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决定 召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 4 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2025 年 4 月 29 日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间：2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通 知、召开以及参与表决的监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－006 南京新联电子股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会 工作报告》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 监事会同意董事会编制的《2024 年年度报告及其摘要》，并提交 2024 年度 股东大会审议。 《2024 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年 度报告摘要 》登载 于 2025 年 3 月 29 日《证券时报 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025-005 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事 会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事戴克勤、都晓芳、李正飞分别向董事会提交了《2024年度独立 董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职，该报告登载于巨潮 资讯网（ww ...

南京新联电子股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由全体独立董事共同推举戴克勤先生担任召集人和主持人。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。经各位 独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易的审核意见》 审核意见：经核查，公司 2024 年的关联交易是基于公司实际经营情况而产 生的，符合公司经营和发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公 平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股 东利益的情况。公司关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 等规定。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－008 南京新联电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南京新联电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第六届董事 会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分 配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，按母公司财务报 表，2024 年度母公司实现的净利润为 241,314,055.76 元，按照公司章程提取 10% 法定盈余公积金 24,131,405.58 元后，扣除 2023 年已对股东现金分红 100,085,891.52 元，加上期初未分配利润 740,877,582.09 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 857,974,340.75 元。 2、20 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1058号 本鉴证报告仅供南京新联电子股份有限公司2024年度报告披露时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南京新联电子股份有限公司 2024年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 南京新联电子股份有限公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关 资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集 资金专项报告， ...

国投证券关于新联电子 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称"国投证券" 或"保荐机构"）作为南京新联电子股份有限公司（以下简称"新联电子"或"公 司"）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对新联电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，公司向6名发行对象非公开发 行人民币普通股（A股）128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51元/股， 募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币 ...