每经AI快讯，新联电子（SZ 002546，收盘价：6.91元）12月12日晚间发布公告称，公司第六届第十六 次董事会会议于2025年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议审议了《关于董事会换届选举暨选 举第七届董事会非独立董事的议案》等文件。 截至发稿，新联电子市值为58亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，新联电子的营业收入构成为：用电信息采集系统占比81.34%，机柜制造占比 14.71%，其他业务占比1.98%，电能云项目占比1.97%。 ...

南京新联电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有责必问、 有错必究；过错与责任相对应，责任与权利相对等；追究责任与改进工作相结合。 （三）违反《公司章程》《信息披露事务管理制度》以及公司其他内部控制制 度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或 造成不良影响的； （五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的； （六）其他 ...

南京新联电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 进一步公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《上市公 司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开 展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制 度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及 时回 ...

南京新联电子股份有限公司 第三条 公司及相关信息披露义务人披露信息，应当内容完整，充分披露可能对 公司股票及其衍生品种交易价格有较大影响的信息，揭示可能产生的重大风险，不 得选择性披露部分信息。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当在深圳证券交易所相关规则规定的期 限内披露信息，不得有意选择披露时点。 第五条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息， 确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得提前向任何单位和个人泄露。 第二章 信息披露的一般规定 第六条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上 市公告书、收购报告书等。公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、深圳证 券交易所规则及相关规定编制公告并披露，并按规定报送相关备查文件。公司及相 关信息披露义务人不得以定期报告形式代替应当履行的临时公告义务。 第七条 公司及相关信息披露义务人的公告应当在深圳证券交易所网站和符合 中国证监会规定条件的媒体（以下统称符合条件媒体）上披露。公司及相关信息披 信息披露事务管理制度 为规范南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露义务人 的信息披露行为，提高公司信息 ...

第一章 总则 第一条 为了规范南京新联电子股份有限公司(以下称"公司")募集资金的管 理,提高募集资金使用效益，依据《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注 册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 南京新联电子股份有限公司 募集资金管理制度 第五条 公司董事会应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 专户），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，分别设置募集资金专户。 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 关法律、法规的规定,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完 ...

南京新联电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善南京新联电子股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，保障 董事会决策的科学性、准确性和高效性，规范董事会各专门委员会工作程序和权限， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《南京新联电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设置战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事 会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，按照公司章程 和董事会授权履行职责，各专门委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 独立董事在公司董事会专门委员会中应当依照法律、行政法规、中国证监会规 定、证券交易所业务规则和公司章程履 ...

南京新联电子股份有限公司 董事会议事规则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为进一步明确南京新联电子股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的职权权限，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，规范董事会内部机构及 运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称《证券法》）、《南京新联电子股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以 下称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的经营决策中心，行使法律法规、公司章程及股东会 赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九） ...

第一章 总 则 第一条 为规范南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平、公开、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等有关法律法规、业务规则的规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 南京新联电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进 行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。公司董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作。董事会办公室为公司内 幕信息知情人登记管理的日常工作管理部门。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的 ...

南京新联电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，明确其职责与权限，保障公司治理的有 效运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及公司章程，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，承担公司信息披露、投资者关系管理、 公司治理协调等职责，是公司与监管机构、投资者及其他相关方沟通的重要桥梁。 公司董事会办公室为公司信息披露事务管理部门,由董事会秘书直接领导,协助 董事会秘书做好信息披露工作。 第三条 董事会秘书应当遵守法律法规、公司章程及本细则的规定，忠实、勤勉 地履行职责，维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人 员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁 入措施，期限 ...

南京新联电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低投资风险，提高投 资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。本 制度规定的对外投资不包括证券投资及委托理财。 第三条 公司对外投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合公司发 展战略，合理配置公司资源，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称子 公司）对外投资行为。 第五条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当提交董事会审议： (一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； (二) 交易标的（如股 ...