南京新联电子股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 第一条 为进一步提升南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员及其他相 关人员恪尽职守，规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （五）坚持问责与改进相结合、惩戒与教育相结合。 第六条 本制度所涉及的问责范围如下： （一）董事、高级管理人员不履行职责，无故不出席会议，不执行股东会、 董事会决议的； 第二条 公司董事、高级管理人员应当按照《公司法》《证券法》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》等规定，完善公司内部控制体系的建设，规范 运作，不断提高公司治理水平。 第三条 问责是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责 范围内，因其故意、过失、不履行或者不作为，给公司造成损失或不良影响和后 果进行责任追究的制度。 第四条 问责对象为公司董事和高级管理人员，纳入合并报表范围内 ...

南京新联电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京新联电子股份有限公司董事会现就提名李正飞为南京新联电子 股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为南京新联电子股份有限公司第7届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京新联电子股份有限公司第6届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

南京新联电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人都晓芳作为南京新联电子股份有限公司第7届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人南京新联电子股份有限公司董事会提名为南京新联 电子股份有限公司（以下简称该公司）第7届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京新联电子股份有限公司第6届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：__________________ ...

南京新联电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京新联电子股份有限公司董事会现就提名谢满林为南京新联电子 股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为南京新联电子股份有限公司第7届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京新联电子股份有限公司第6届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

未来三年（2025—2027年）股东回报规划 为进一步完善和健全南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，引导 股东树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会的相关规定及 《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制订公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、本规划制订的原则 本规划应考虑公司的实际经营情况和可持续发展，重视对投资者的合理投 资回报，在符合相关的法律法规和《公司章程》的同时，确定合理的利润分配方 案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 南京新联电子股份有限公司 1、未来三年，公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，在 公司盈利、现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司优先 采取现金股利分配，重视对股东的投资回报。 2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足 公司持续经营和长期发展的前提下，未来三个年度内，原则上每年以现金方式分 配的利润应不低于当年实现的可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则）的 10%，且三年内以现 ...

南京新联电子股份有限公司 声明人李正飞作为南京新联电子股份有限公司第7届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人南京新联电子股份有限公司董事会提名为南京新联 电子股份有限公司（以下简称该公司）第7届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过南京新联电子股份有限公司第6届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公 ...

南京新联电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人南京新联电子股份有限公司董事会现就提名都晓芳为南京新联电子 股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为南京新联电子股份有限公司第7届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京新联电子股份有限公司第6届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序 进行了董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－035 南京新联电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》，公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。 2025 年 12 月 11 日公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，并征 得候选人的同意，董事会同意提名胡敏先生、刘文娟女士、李照球 ...

承诺人: 谢满林 本人谢满林尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司 南京新联电子股份有限公司将公告本人的上述承诺。 南京新联电子股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 2025 年 12 月 11 日 ...

南京新联电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢满林作为南京新联电子股份有限公司第7届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人南京新联电子股份有限公司董事会提名为南京新联 电子股份有限公司（以下简称该公司）第7届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京新联电子股份有限公司第6届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如 ...