证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－022 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2024 年 8 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 南京新联电子股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名， 会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生 ...

南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于2024年8月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月2日以电 话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及 参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经与会监事审议并通过了如下决 议： 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－023 南京新联电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 17 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 南京新联电子股份有限公司监事会 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度 报告及其摘要》。 2024 年 8 月 15 日 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 监事会对公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-024 南京新联电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，南京新联电子股份有限公司（以 下简称"新联电子"或"公司"）向6名发行对象非公开发行人民币普通股（A股） 128,449,096股，每股面值1.00元，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为人民 币1,349,999,998.96元，扣除与发行有关的费用人民币28,417,621.53元，公司实 际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。上述募集资金于2016年4月6日全 部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016） 00056号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 公司募集资金净额为1,321,582,377.43元。报告期内， ...

南京新联电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 南京新联电子股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 南京新联电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人胡敏、主管会计工作负责人李晓艳及会计机构负责人(会计主 管人员)季春飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司面临的风险敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临 的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 南京新联电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第七节 股份变动及股东情况……………………………………………………38 第八节 优先股相关情况…………………………………………………………41 第九节 债券相关情况………… ...

| | | | | | 年 2024 | 2024 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方 | | 2024 年 | 半年度 | 年半年 | 2024 年 | 2024 年 | | | | 非经营性 | | 与上市 | 上市公司核 | 期初占 | 占用累 | 度占用 | 半年度 | 半年度 | 占用形成原 | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的 | 算的会计科 | 用资金 | 计发生 | 资金的 | 偿还累 | 期末占 | 因 | 占用性质 | | | | 关联关 | 目 | | 金额 | 利息 | 计发生 | 用资金 | | | | | | | | 余额 | | （如 | | | | | | | | 系 | | | （不含 | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实 际 控 制 | | | | | | | | | | | | 人 及 其 附 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss of 32 million yuan for the first half of 2024, a decline of 128.98% to 145.29% compared to the same period last year, which reported a profit of 110.4 million yuan [3]. - The expected non-recurring gains and losses will negatively impact net profit by approximately 98 million to 108 million yuan, a significant decrease from the previous year's 70.03 million yuan [5]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains is expected to increase by 43.67% to 63.48% compared to the same period last year [3]. - The basic earnings per share is projected to be a loss of 0.0384 yuan, compared to a profit of 0.1324 yuan per share in the previous year [3]. Operational Insights - The increase in operating income for the first half of 2024 is the primary reason for the rise in net profit after deducting non-recurring gains [5]. Financial Reporting and Caution - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with final figures to be disclosed in the 2024 semi-annual report [6]. - The company emphasizes the importance of cautious investment decisions due to the preliminary nature of the financial forecast [6].

Group 1: Business Overview - The company operates in three main business segments: electric information collection systems, smart electricity cloud services, and power cabinets [2] - Electric information collection systems include master station systems, special transformer terminals, concentrators, and collectors, primarily serving State Grid Corporation of China and China Southern Power Grid [2] - Smart electricity cloud services provide low-cost construction of electricity monitoring and management systems for various electricity enterprises, utilizing big data for value-added services [2] Group 2: Demand Response and Virtual Power Plants - Some functionalities of the electric information collection systems can be applied to virtual power plants, with the company having rich experience in demand response [3] - The smart electricity cloud platform offers comprehensive data and technical support for users participating in demand response, ensuring efficient load management during power restrictions [3] Group 3: Business Model and Market Opportunities - The smart electricity cloud service model allows users to access services without purchasing equipment, paying only for service fees while the company provides installation and maintenance [3] - The company is actively monitoring electricity market reforms to seek new market opportunities [3]

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－020 南京新联电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 834,049,096 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证 券投资基金每 10 股派 1.080000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， 待个人转让股票时，根据其持股 ...

江苏融鼎律师事务所 关于南京新联电子股份有限公司 2023年度股东大会的 电 话 ： 025-83345200 江苏融鼎律师事务所 法律意见书 江苏融鼎律师事务所 关于南京新联电子股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 江苏融鼎律师事务所 中 国 •南 京 •建 邺 区 泰 山 路 157号 15楼 邮 编 210019 致:南京新联电子股份有限公司 江苏融鼎律师事务所(以下简称"本所")接受南京新联电子股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，指派李春香律师、韦东律师出席并见证公司召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《南京新联电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序及表决结果的合法性等相关事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席并见证了本次股东大会，对本次股东 大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行 了必要的核查和 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－019 南京新联电子股份有限公司 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2024 年 5 月 9 日 上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二） 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 3、会议召开地点 现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 5、会议召集人 ...