证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-056 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 经审议，监事会认为：公司根据实际经营需求，拟变更公司类型、住所、 经营范围及修订《公司章程》，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及 中小股东利益的情形，同意公司拟变更公司类型、住所、经营范围及修订《公 司章程》提交股东大会通过特别决议审议。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。《关于拟变更公司 类型、住所、经营范围及修订<公司章程>的公告》《公司章程（2024 年 9 月）》 《公司章程修正案（2024 年 9 月）》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指 定的信息披露网站的公告。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 一、监事会会议召开情况 2024 年 9 月 26 日下午 15:00，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称 "公司"）在湖南省岳阳市七里山公司会议室现场与通讯表决方 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-054 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》。因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入， 为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金 正常使用的情况下，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过 3 亿 元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日 起 12 个月的有效期内循环滚动使用。具体内容详见 2024 年 8 月 23 日披露的 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-051）。 现将进展情况公告如下： 序 号 受托人 名称 产品名称 产品 类型 ...

湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南凯美特气体股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南凯美特气体 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 致：湖南凯美特气体股份有限公司 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-053 湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开基本情况 1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-052）。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 10 日（星期二）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 | | 岳阳凯美特 电子特种稀 | | | | | | | | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有气体有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,500.00 | 1,360.00 | 151.38 | 511.38 | 12,500.00 往来款 | 性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | 其他关联人及其附属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 21,733.89 | 1,380.10 | 222.54 | 1,031.48 | 22,305.05 | | 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期 初占用资金 余额 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 公司向特定对象发行股票 71,647,901 股，募集资金总额为人民币 699,999,992.77 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,821,119.04 元，实际募集资金净额为人民币 693,178,873.73 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金已于 2023 年 7 月 17 日划至公 司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验， 并于 2023 年 7 月 18 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 420C000348 号）。 公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放 和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方 监管协议》。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不变相改变募集资 金用途、不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，增加募集资 1 金使用收益，为公司及股东创造投资回报。 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯美特气体股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），公司于2023年7月向 特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，募集资金总额约为人民币70,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用682.11万元后，实际募集资金净额为人民币 69,317.89万元。 上述募集资金已于2023年7月17日汇入公司募集资金专户，致同会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年7月18日出具了《验 资报告》（致同验字（2023）第420C000348号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，募集资金累计投入11,457.81万元。 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相 关格式指引等有关规定，湖南 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-049 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 21 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第十次会议。 会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件等方式送达。会议由监事会主席高叶根 先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了 意见，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2024年半年度报告及其摘 要》的议案。 经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十一 条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 公司董事、监事和高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的，股 份的过出方和过入方应当持续共同遵守本制度的有关规定。法律、行政法规、 中国证监会另有规定的除外。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有 ...

二、投资风险及风险控制措施 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-047 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（下称 "公司"）2024 年 4 月 19 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。公司 为提高资金使用效率，在保证正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，合理 利用自有资金，进行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报，使用 额度不超过人民币 7 亿元（含）自有资金，投资安全性高、流动性好，期限在 12 个月以内，有保本承诺的银行理财产品。上述额度在决议有效期内，可循环 使用，并授权公司经营层具体实施。现将具体进展情况公告如下： 序 号 受托人名称 产品名称 产品类型 认购金额 （万元） 预计年化收益率 起始日 到期日 资金 来源 关联 关系 1 工行岳阳洞 庭大道支行 中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2024 年第 015 ...