湖南凯美特气体股份有限公司 突发事件应急处理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）对重大 突发事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，有效降低突发事件给公司 造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国突发事件应对法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、 已经或者可能会对公司经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影 响的，需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对重大突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司及其子公司突然发生的、严重影响或可能导致或 转化为严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，公司需应对的重大突发事件 主要包括但不限于以下四个方面： （一）治理类 1、公司大股东 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票 选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。在同 一次股东会仅选举一名董事或独立董事时，不适用累积投票制。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 的通知中，应表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 第十二条 股东会对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将 其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人；也可将其拥有的表决权 第七条 公司通过累积投票制选举 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 信息披露管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规及《湖 南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结 合本公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露义务人自愿 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规和《公 司章程》等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会的职权和职责 董事会对股东会负责，根据法律、法规、《公司章程》的规定行使职权。董 事会应认真履行有关部门法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守 法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，关注其他利益相关者的 利益。 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七） ...

对外投资管理办法 湖南凯美特气体股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，保护公司及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称对外投资是指公司为获取未来收益将货币资金、股 权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产 对外进行各种形式投资的活动。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 本管理办法适用于公司及合并报表范围内子公司的对外投资管理。 对外投资项目使用募集资金的，应遵守公司《募集资金 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步提高湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 （一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的； （三）违反《公司章程》《 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章总则 第一条 为促进和完善湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 职责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义 务，确保公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章 程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理1名，财务总监1名，均由董事会聘任和解聘。 第三条 总经理及其他高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认 真、勤勉地行使权利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第四条 本工作细则所称其他高级管理人员，按照《公司章程》的规定认定， 但不包括董事会秘书，该职位由《董事会秘书工作细则》另行规范。 第二章 任职资格与任免程序 第五条 有下列情况之一的，不得担任公司的总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...

湖南凯美特气体股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为加强湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理办法》《内幕信息 知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相 关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能 产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、业绩预告、财务 数据、正在策划或需报批的重大事项等。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督 管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式披露。 第十一条 公司各部门及子公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外 部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用公司报送信 息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2025年10月制定） 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范湖南凯美特气 体股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司 与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平。根据《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 第四条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客 观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信息 披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重 大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息 ...