湖南凯美特气体股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-061 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 28 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"） 在湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六 届董事会第十五次会议。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方式送达。 会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体 高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年第三季度报告》的议 案。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。《湖南凯美特气体股份有限公司 2025年第三季度报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的信息 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-062 湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年第三季度报告 湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 174,864,574.87 | 18.25% | 485,226,153.50 | 13.19% | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 19,552,036.53 | -13.72% | 75,398,092.3 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 机构调研接待工作管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范湖南凯美特气体股份 有限公司（以下简称"公司"）对外接待机构调研行为，加强公司与外界的交流 和沟通，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市 场对公司的了解和支持，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理办法》的规定，结合公司实际情况， 特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所述的机构调研接待工作，是指公司通过接受投资者、 媒体、证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明 会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本管理办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进 行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治 理结构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联系人。董事会秘书对公司 和董事会负责，相关法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需专业知识，具有良好的职业道 德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 下列人员不得担任董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的 资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资， 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。中国证监会对上市 公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其 规定。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事项" 或"重大信息"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和公司， 应当在第一时间将相关信息向公司董事长、总经理、董事会秘书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应 予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； 第五条 本制度适用于公司及子 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督工作，提高审计工作质量，加强内 部控制管理，促进公司经济管理、提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计部门（以下简称"审 计部"）或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司各项业务活动、 财务收支及内部控制的适当性、真实性、合法性和有效性进行审查、评价和咨询， 对公司决策、决议、决定的落实情况进行检查，并提出富有建设性的审计建议和 意见，确保公司经营目标的实现。 第三条 本制度适用于公司各部门、分子公司及对公司具有重大影响的参股 公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员由三名董事组成，且 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事至少两名，由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司审计委员会下设审计部作为公司的内部 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易，不 得开展以公司股票为合约标的物的衍生品交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第一条 为规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员及本制度第二十一条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 公司董事、高级管理人员因离婚导致其所持本公司股份减少的，股份的过出 方和过入方应当持续共同遵守本制度的有关规定。法律、行政法规、中国证监会 另有规定的除外。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债权人 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人 ...