中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 使用自有资金购买银行理财产品的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为湖南凯美 特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气"、"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对凯美特气使用自有资金 购买银行理财产品事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前 提下，购买短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。 （二）理财产品品种 投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 12 个月（含）以内的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管 理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该 等投资产品不得用于质押。 1 灵活配置自有资金，选择合适的理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合 ...

2024 年 3 月 27 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市七里山公司会议室以现场与通讯表决方式召开第六届董事会第八 次会议。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式送达。会议由董事长祝 恩福先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度总经理工作报 告》的议案。 董事会听取了公司《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度总经理工作报 告》，认为2023年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项 决议，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-014 湖南凯美特气体股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益，保证董 事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，对公司长期发展战略和重 大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由战略委员会委员选举产 生,若公司董事长当选为战略委员会委员,则由董事长担任。 第六条 战略委员会委员全部为公司董事,其在委员会的任 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：凯美特气 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹广杰 联系电话：010-59013963 | | | 保荐代表人姓名：平成雄 联系电话：010-59013963 | | | 现场检查人员姓名：尹广杰、方尊 | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 3 15 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不适 | | | 用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程以及公司治理等有关文件；（2）查阅历次公 | | | 司股东大会、董事会、监事会的会议文件和公告文件；（3）对公司主要生产经 | | | 营场所进行走访；（4）核查公司就有关事项出具的说明。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 | | | 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完 √ | | | ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中两名为独立董事，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 湖南凯美特气体股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其它有关规定，湖南凯美特气 体股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本议 事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设召集人一名 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2024）第 420A005250 号 湖南凯美特气体股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气公司"）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了凯美特气公司 20 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2024-019 湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况 和 2024 年度为子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《湖南 凯美特气体股份有限公司关联交易管理办法》，现将湖南凯美特气体股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度关联交易执行情况及其它重大交 易情况和 2024 年预计为子公司担保的事项报告如下： 一、关联方介绍和关联关系 （一）存在控制关系的关联方 1、母公司 | 母公司名称 | 注册 | 主要经营 | 对本公司 | 对本公司表 | 注册资本 | 商业登记证 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 地 | 业务 | 持股比例 | 决权比例 | | | | 浩讯科技有限 | 香港 | 环保领域 | 36.39% | 36.39% | 10,000.00 | 32121246 | | 公司 | ...

湖南凯美特气体股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 英文名称：HUNAN KAIMEITE GASES COMPANY LIMITED | | 第一章 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 上述资金已于 2023 年 7 月 18 日全部到账，经致同会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 420C000348 号）予以验证。 （二）募集资金使用情况及结余情况 1、以前年度已使用金额 公司无以前年度已使用金额。 2、本年度使用金额及当前余额 2023 年度，公司募集资金使用情况为： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为湖南凯美 特气体股份有限公司（以下简称"凯美特气"、"公司"）2022 年度向特定对象发 行 A 股股票的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对凯美特气 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南凯 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着 对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行职责。报告期内,对公司 重大决策、经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责等方面进行了有 效监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等 方面发挥了积极的作用。主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议情况 | 姓名 | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | 出席会议 | | 高叶根 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | 钟诗梦 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | 江思曼 | 5 | 5 | | 0 | 0 | 0 | （一）2023 年监事会成员出席监事会情况 （二）2023 年召开监事会会议情况 2023 年公司共召开 5 ...