浙江步森服饰股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年公司财务报表审计情况 浙江步森服饰股份有限公司 2024 年财务报表业经北京国府嘉盈会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，出具了国府审字（2025）第 01010035 号带强调 事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》和带强调事项 段的无保留意见《内部控制审计报告》。会计师的审计意见是，财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了步森股份公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 132,295,260.89 | 144,082,242.84 | -8.18% | | 归属于上市公司股东的净利 | -51,397,403.41 | -66,998,298.08 | 23.29% | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | -51,090,300.94 | ...

浙江步森服饰股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江步森服饰 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会就公司独立董事秦本平先生、 穆阳先生、贺小北先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事秦本平先生、穆阳先生、贺小北先生的任职经历、履职情况 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 特此意见。 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

一、会计政策变更概述 证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2025-021 浙江步森服饰股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁发的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号，以下简称《企业准则解释第 17 号》）以及《关于印发<企 业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称《企业准则解 释第 18 号》）的相关要求变更会计政策。本次会计政策变更事项是公司根据法律 法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法 律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 ...

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2025-020 浙江步森服饰股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"步森股份"）董事会定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）15时00分开始。 （2）网络投票时间：2025年5月16日，具体时间如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月16日9:15－ 15:00的任意时间。 第 1 页 共 10 页 5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的 ...

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2025-016 浙江步森服饰股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事张宝文先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投 票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度监事 ...

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2025-015 浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公 司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面 投票方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同 ...

浙江步森服饰股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议2025年第一次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于2025年4月14日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全 体委员。本次会议应出席委员3名，实际出席委员3名。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，本着实 事求是对公司及全体股东认真负责的态度，经各位独立董事审议和表决，形成以 下决议： 一、审议通过《关于2024年度利润预案的议案》 公司2024年可供分配利润为负，且综合考虑公司未来的资金安排计划及可持 续发展的规划，董事会建议公司2024年利润不分配：不派发现金红利，不送红股， 亦不以公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章 程》的规定。 我们认为，本次董事会提出的利润分配预案符合公司经营的实际情况，亦符 合国家现行 ...

证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2025-017 浙江步森服饰股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第四十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分配预案》。 （二）独立董事对现金分红合理性发表独立意见情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第四十次会议，审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》。该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年年报及北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的《浙江步森服饰股份有限公司审计报告》，公司 2024 年度合并报表实现归属 于上市公司股东的净利润-51,397,403.41 元；母公司实现的净利润为- 24,228,974.55 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未 ...

浙江步森服饰股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续实施其他风险警示暨停 牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：ST 步森， 股票代码：002569）于 2025 年 4 月 25 日（星期五）停牌一天，并于 2025 年 4 月 28 日（星期一）开市起复牌； 证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2025-019 2、公司股票自 2025 年 4 月 25 日开市起被实施退市风险警示及继续实施其他风 险警示，公司股票简称由"ST 步森"变更为"*ST 步森"，股票代码仍为"002569"； 3、实施退市风险警示及继续实施其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制 为 5%。 一、股票种类、简称、证券代码、实施退市风险警示及继续实施其他风险警示 的起始日 1、股票种类仍为人民币普通股； 2、公司股票简称由"ST 步森"变更为"*ST 步森"； 3、股票代码仍为"002569"； 4、实施退市风险警示的起始日：2025 年 4 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6380.22万股，累计占流通股比： 45.58%，较上期变化： -13.48万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙) | 2133.38 | 15.24 | 不变 | | 上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙) | 1672.00 | 11.95 | 不变 | | 孟祥龙 | 604.00 | 4.32 | 不变 | | 张旭 | 514.00 | 3.67 | 不变 | | 重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛十一号私 募基金 | 408.57 | 2.92 | 不变 | | 步森集团有限公司 | 267.00 | 1.91 | 不变 | | 彭吉 | 217.35 | 1.55 | 3.62 | | 魏巍 | 217.19 | 1.55 | 10.84 | | 周以民 | 180.98 | 1.29 | 新进 | | 魏娟意 | 165.75 | 1.18 | 新进 | | ...