证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-042 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任公司总经理 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第 七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任秦本 平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。 二、聘任公司董事会秘书 公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》，聘任阚东先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会届满之日止。深圳证券交易所已对阚东先生的董事会秘 书资格进行审查，表示无异议。 阚东先生的联系方式如下： 浙江步森服饰股份有限公司 通讯地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路 433 号 3—1 号楼 301- 310 室(金沙中心 B1 栋 301-310 室) 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2025 年 7 月 8 日 附件： 阚东先生简历 阚东先生：19 ...

证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-041 浙江步森服饰股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、监事会决议。 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 7 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司 监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事共同推选张宝文先生为主持人，经全体与会监事认真审 议，以书面投票方式一致通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 监事会全体成员一致同意选举张宝文先生为公司第七届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 表决结果 ...

证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-040 浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2025 年 7 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 7 日以电话通知、 微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事共同推选孙小明先生为主持人，经全体与会董事认真审 议，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举孙小明先生为公司第七届董 事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之 日止。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、 ...

Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 2, 2025, to discuss various proposals including the election of the seventh board of directors and the supervisory board [50][51] - The meeting was convened by the company's board of directors and followed the legal procedures as per the Company Law and relevant regulations [37][31] - The meeting included both on-site and online voting, with a total of 135 shareholders participating, representing 39,303,815 shares, which is 27.2924% of the total shares with voting rights [46][41] Group 2 - The proposals discussed included the election of six non-independent directors, three independent directors, and two non-employee representative supervisors [8][50] - The voting results showed that all proposed candidates were elected, including Qin Benping, Huang Ping, Yang Zhi, Liu Feng, Li Hong, and Sun Xiaoming as non-independent directors, and Mu Yang, Wang Xinli, and Chen Zengshe as independent directors [11][23][50] - The legal opinion provided by Beijing Jingshi Law Firm confirmed that the meeting's procedures and results were in compliance with the law and the company's articles of association [31][30]

关于浙江步森服饰股份有限公司 之 法 律 意 见 书 致：浙江步森服饰股份有限公司 北京市京师律师事务所（以下简称"本所"）担任浙江步森服饰 股份有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，现就公司召开 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律法规、部门规章及《浙 江步森服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，出具本法律意见书。 公司已向本所保证，其为出具本法律意见书所提供的文件、资料 均真实、准确、完整、无重大遗漏。 北京市京师律师事务所 本所律师参加了公司本次股东大会的全过程，对公司提供的与本 次股东大会有关的文件、资料进行了必要的审查，对本次股东大会的 召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了核查及 验证。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中 国现行法律法规及部门规章等发表本法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其 他任何目的或用途。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文 件，随 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第一次临时股 东大会，分别审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》、 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换 届选举暨提名第七届监事会监事的议案》。经与会股东审议，秦本平先生、黄平 先生、杨智先生、刘锋先生、李红女士、孙小明先生分别当选第七届董事会非独 立董事；穆阳先生、王新立先生、陈增社先生分别当选第七届董事会独立董事； 张宝文先生、茅圣宾先生分别当选第七届监事会非职工代表监事。 特此公告。 证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-039 浙江步森服饰股份有限公司 关于换届选举暨变更董事、监事的公告 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2025 年 7 月 2 日 ...

证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-038 浙江步森服饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 6、会议的股权登记日：2025年6月27日（星期五） 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年7月2日（星期三）15时00分开始。 （2）网络投票时间：2025年7月2日，具体时间如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月2日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月2日9:15 ...

北京市京师律师事务所 关于浙江步森服饰股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 致：浙江步森服饰股份有限公司 北京市京师律师事务所（以下简称"本所"）担任浙江步森服饰 股份有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，现就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会 规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律法规、部门规章及《浙 江步森服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，出具本法律意见书。 公司已向本所保证，其为出具本法律意见书所提供的文件、资料 均真实、准确、完整、无重大遗漏。 本所律师参加了公司本次股东大会的全过程，对公司提供的与本 次股东大会有关的文件、资料进行了必要的审查，对本次股东大会的 召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了核查及 验证。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中 国现行法律法规及部门规章等发表本法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使 ...

Group 1 - The board of directors of Zhejiang Busen Garments Co., Ltd. held its 42nd meeting on June 20, 2025, via communication methods, with all 8 directors present [1] - The board approved the cancellation of a proposal to elect Mr. Qiang Junmin as a non-independent director due to local regulations regarding leadership positions in enterprises [1][2] - The board also accepted a temporary proposal to elect Mr. Huang Ping as a non-independent director, submitted by the largest shareholder, Baoji Fangwei Tongchuang Enterprise Management Partnership [2][3] Group 2 - The largest shareholder, holding 14.81% of the company's shares, is eligible to propose temporary motions as per the relevant laws and regulations [3] - Mr. Huang Ping, born in 1985, has a master's degree and has held various positions in financial institutions, currently serving as the general manager of Xizhi (Beijing) Information Consulting Co., Ltd. [3]

证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-037 浙江步森服饰股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股 东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 6 日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"步森 股份"）控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"方维同 创"）以书面方式向公司董事会送达《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨 提名候选人的临时提案函》，提议董事会召集召开 2025 年第一次临时股东大会,并 按照相关法律程序审议换届选举相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日 在指定信息披露媒体上刊载的相关公告。 2025 年 6 月 15 日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。董事会定于 2025 年 7 月 2 日（星期 三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 2025 年 6 月 19 日，公司董事会收到方维同创送达的《关于提 ...