本次会议由公司独立董事穆阳先生主持，经全体与会委员认真审议，以书面 投票方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于拟向参股公司陕西步森服饰智造有限公司申请借款暨关 联交易的议案》 浙江步森服饰股份有限公司 经审核，我们认为：公司本次向陕西步森服饰智造有限公司借款系公司经营 发展所需，有利于公司及时充实流动资金，降低流动性风险，交易遵循了客观、 公平、公允的定价原则，借款用途合理，有利于公司现金流的运转。本次关联交 易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，决策程序合法、有效，我们同意公司本次提供借款暨关联交易事项，并同 意将该议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方 式送达全体委员。本次会议应出席委员 3 名，实际出席委员 ...

*ST步森12月24日公告，股票连续3个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计偏离12.74%，属于股票交易异 常波动情形。公司2024年度审计机构北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2024年 度审计报告，公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条（一）的规定：上市公司出现"最近 一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的 营业收入低于3亿元"的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易已被实 施"退市风险警示"。同时，因公司存在"公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均 为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"的情形，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》第9.8.1第（七）条的相关规定，公司股票将继续实施"其他风险警示"。若2025年经审计后 的相关指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形，公司股票将被终止上 市。 ...

Core Viewpoint - The company *ST Bosen announced that its stock price experienced an abnormal fluctuation with a cumulative deviation of 12.74% over three consecutive trading days from December 22 to 24, 2025, but no significant changes in its operations or external environment were found [1] Group 1 - The company conducted a self-examination and found no need to correct or supplement previous disclosures [1] - The major asset restructuring has been terminated, leading to uncertainty regarding the directed capital reduction transaction of its affiliated companies [1] - The company anticipates revenue below 300 million in 2024 and a negative net profit, resulting in the implementation of "delisting risk warning" and "other risk warning" for its stock [1] Group 2 - If the relevant indicators in 2025 meet the stipulated criteria, the company will face termination of its listing [1]

证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-084 浙江步森服饰股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司分别于 2025 年 9 月 8 日、2025 年 10 月 9 日、2025 年 11 月 12 日、2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划出售资产 涉及重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2025-058）、《关于筹划重大资产 重组的进展公告》（公告编号：2025-060）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》 （公告编号：2025-066）、《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号： 2025-076）。因各方未能就交易价格、交易方案等相关核心条款达成一致，为切实 维护各方及公司股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易方友好协商，本次重 大资产重组事项已终止。敬请广大投资者充分注意相关风险！ 2、公司于 2025 年 12 月 18 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了 ...

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"步森股份"）于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订 ＜公司章程＞及其附件的议案》，同意公司不再设监事会。同时根据《公司法》及 修订后的《公司章程》，董事会中设职工董事一名，职工董事由职工代表大会选举 或更换。 公司于 2025 年 12 月 23 日召开了职工代表大会 2025 年第二次会议，选举邓云 先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大 会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-083 浙江步森服饰股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江步森服饰股份有限公司董事会 2025 年 12 月 24 日 附件：邓云先生简历 邓云先生：1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾 ...

Core Viewpoint - The company, Zhejiang Busen Garment Co., Ltd., has made significant decisions during its seventh board meeting, including a capital reduction in a subsidiary and a loan extension with favorable terms to improve cash flow and reduce financial risks [1][4][23]. Group 1: Capital Reduction - The company plans to reduce its investment in its subsidiary, Shaanxi Busen Garment Intelligent Manufacturing Co., Ltd., by 49 million yuan, decreasing its stake from 35% to approximately 13.91% [1][23]. - The capital reduction will lower the company's investment from 70 million yuan to 21 million yuan, and the process will comply with legal requirements, including notifying creditors [23][24]. Group 2: Loan Extension - The company is seeking to extend a loan of 20 million yuan from Baoji Fangwei Tongchuang Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) for an additional two months, with a proposed interest rate reduction to 1% if repaid by December 31, 2025 [4][15]. - If the company fails to repay by the deadline, the original interest rate of 5% will apply [4][15]. Group 3: Appointment of Vice President - The board has approved the appointment of Ms. Zhang Min as the vice president, effective immediately until the end of the current board term [7][18]. - Ms. Zhang does not hold any shares in the company and meets all qualifications required by law and company regulations [19][21]. Group 4: Upcoming Shareholder Meeting - The company will hold its first extraordinary shareholder meeting of 2026 on January 6, 2026, to discuss relevant proposals that require shareholder approval [10][41]. - The meeting will be conducted both in-person and via online voting, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [41][46].

北京商报讯（记者 张君花）12月17日，步森股份发布公告称，公司于2025年12月15日召开董事会，决 定聘任张敏为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。张敏具有大学 本科学历，正在攻读工商管理硕士研究生，曾任广东省建筑科学研究集团股份有限公司证券部部长，现 任公司财务总监及董事会秘书。 ...

Core Viewpoint - The company *ST Bosen (002569.SZ)* plans to reduce its investment in Shaanxi Bosen Apparel Intelligent Manufacturing Co., Ltd. by 49 million yuan to mitigate operational and financial risks associated with its equity investments [1] Group 1 - The company currently holds a 35% stake in Shaanxi Bosen, which will be reduced to approximately 13.91% after the capital reduction [1] - The investment amount will decrease from 70 million yuan to 21 million yuan following the planned reduction [1] - The capital reduction is subject to internal decision-making processes and approval from the shareholders' meeting of Shaanxi Bosen [1]

Core Viewpoint - The company *ST Bosen (002569.SZ)* plans to reduce its investment in Shaanxi Bosen Apparel Intelligent Manufacturing Co., Ltd. by 49 million yuan to mitigate operational and financial risks associated with its equity investments [1] Group 1: Investment Reduction - The company holds a 35% stake in Shaanxi Bosen and intends to decrease its investment from 70 million yuan to 21 million yuan [1] - Following the reduction, the company's ownership percentage in Shaanxi Bosen will decrease to approximately 13.91% [1] - The reduction will be executed after fulfilling internal decision-making procedures and obtaining approval from the shareholders' meeting of Shaanxi Bosen [1] Group 2: Future Considerations - The remaining equity and investment arrangements will be evaluated based on Shaanxi Bosen's operations, debt recovery, and subsequent plans, with compliance to disclosure obligations [1]

陕西步森服饰智造有限公司 2023年1月1日至2025年6月30日 合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L ...