上海东方华银律师事务所 关于贝因美股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：贝因美股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受贝因美股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2024年第 一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《贝因美股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知、公司2024年第 一次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和 承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起 向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律 ...

贝因美股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席强 赤华先生召集和主持，会议通知于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 1 月 30 日召开，采用通讯、现场相结合方式召开、 表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司高级管理人 员列席会议。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-016 三、备查文件 1、第八届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 贝因美股份有限公司 监事会 经审查，监事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 19 号——财务信息 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-017 贝因美股份有限公司 关于公司前期会计差错更正的公告 公司近期对公司及各子公司近三年的所有业务进行了检查，并对照收入准则 重新判断公司及子公司在交易中身份是主要责任人还是代理人。为了更严谨执行 新收入准则，经过审慎研究，公司将 2021 年相关贸易业务、2022 年至 2023 年 9 月线上流量投放业务收入确认方法由"总额法"更正为"净额法"。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》的规定，公司需对已披露的《2021 年年度报告》《2022 年第一季度报告》 《2022 年半年度报告》《2022 年第三季度报告》《2022 年年度报告》《2023 年第 一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》中相关数据进行更 正。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基于谨慎性原则，贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）对近三年 所有业务 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-014 贝因美股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日、2024年1 月16日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分 别披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083） 和《关于2024年第一次临时股东大会增加临时议案暨召开2024年第一次临时股东 大会补充通知的公告》（公告编号：2024-008）； 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况； （1）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日（周二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 1 月 ...

关于控股股东及实际控制人涉诉的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-012 特别风险提示： 贝因美股份有限公司 截至本公告披露日，公司控股股东贝因美集团有限公司（以下简称"贝因美 集团"）质押/冻结上市公司股份数量为 189,894,200 股，占其所持公司股份总数 的 99.20%。 本案件执行措施涉及贝因美集团前期已质押予中航信托股份有限公司的 4,800 万本公司无限售流通股和贝因美集团前期已质押予中国建设银行股份有限 公司杭州高新支行的 500 万股无限售流通股。已被司法冻结的股份后续可能因司 法裁决而引起贝因美集团被动减持，非其主观意愿行为。公司将严格遵守相关规 定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日获悉公司控股 股东贝因美集团有限公司（以下简称"贝因美集团"）、实际控制人谢宏及其关联 方前期与长城国融投资管理有限公司（以下简称"长城国融"）相关债权债务涉 诉事项，具体内容详见公司披露于 ...

贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于公司未来实施的股权激励计划或 员工持股计划。本次回购金额不超过人民币 30,000 万元（含），不低于人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 5.20 元/股（含）。根据最高回购规模、回 购价格上限测算，预计回购股份数量为 5,769.23 万股，约占公司目前总股本的 5.34%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-011 贝因美股份有限公司 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-009 贝因美股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第 八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关 于授权管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》。全体董事均出席了本次会议， 根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限 范围，无需提交股东大会审议。 2、公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司发行的人民 币普通股（A 股），拟用于回购的资金总额不超过人民币 30,000 万元（含），不低 于人民币 15,000 万元（含）。回购价格不超过 5.20 元/股（含）。回购股份将全部 用于股权激励或员工持股计划。在回购股份价格不超过人民币 5.20 元/股的条件 下，按回购金额上限人民币 30,000 万元测算，预计回购股份数量不超过 5,769.23 万股，约占公司目前总股本的 5.34%；按回购金额下限人民币 ...

持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八届董 事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详 见 2024 年 1 月 16 日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-007）。根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事 会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 1 月 15 日）登记在册的前十名股 东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 贝因美集团有限公司 | 191,418,500 | 17.72% | | 2 | 宁波信达华建投资有限公司 | 53,900,000 | 4.99% ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-003 贝因美股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事项公告如下： 一、本次申请授信的基本情况 公司根据 2024 年度生产经营需要，本年拟向银行申请借款、开立银行承兑 汇票等总计不超过 28.30 亿元的综合授信额度，本次申请综合授信额度自股东大 会审议通过后 1 年内有效。上述授信期内，授信额度可循环使用。具体如下： | 序号 | 申请授信公司 | 授信金融机构 | 授信额度（亿元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本公司 | 建设银行杭州高新支行 | 1.70 | 综合授信 | | 2 | | 交通银行杭州浣纱支行 | 2.00 | 综合授信 | | 3 | | 中国银行杭州 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-005 一、担保情况概述 | 份 | 宁波广达盛贸易 | 100% | 61.95% | -- | 30,000 | 19.50% | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有 | 有限公司 | | | | | | | | 限 公 | 黑龙江贝因美乳 | 100% | 11.54% | -- | 30,000 | 19.50% | 否 | | | 业有限公司 | | | | | | | | 司 | 宜昌贝因美食品 | 100% | 43.34% | -- | 10,000 | 6.50% | 否 | | | 科技有限公司 | | | | | | | | | 北海贝因美营养 | 100% | 91.67% | -- | 20,000 | 13.00% | 否 | | | 食品有限公司 | | | | | | | | | 吉林贝因美乳业 | 65% | 35.07% | -- | 5,000 | 3.25% | 否 | | | 有限公司 | | | | | | | 贝因美股份有限 ...