贝因美股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步完善贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，特制订公司《独 立董事工作条例》（以下简称"本条例"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 公司的主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《贝因美 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事构成 （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第四条 公司应当聘任适当人员担任独立董事。公 ...

贝因美股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保护贝因美股份有限公司（以下称公司）和股东权益，规范董事 行为，明晰董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，切实落实股东会决议，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及《公司章程》，制订本规 则。 第二条 董事会根据《公司章程》《股东会议事规则》和股东会授予的职权， 依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日 常事务。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会职权和授权 第五条 董事会在《公司法》《公司章程》和股东会授予的职权范围内行使 职权。 第六条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内,根据公司相关制度，决定公司对外投资、收购 （一）召集股东会，并向股东会报 ...

贝因美股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的提名选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《贝因美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报 告工作。提名委员会主要负责选择并提名适合公司发展需要的董事和高级管理人 员。 第三条 本工作细则适用于提名委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数。提名 委员会成员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会 工作。召集人由董事会推荐任命。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，成员任期与董事任期一致。 成员任期届满，连选可以连任。成员在任职期间不再担任公司董事职务时， ...

贝因美股份有限公司 第四条 公司董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报 告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前， 不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏，包括但不限于业绩说明会、 分析师会议、路演、接受投资者调研、接受媒体采访等方式。 第五条 公司依据法律法规及《公司章程》等规定向特定外部信息使用人报 送业绩报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩公告的披露时间，业绩公告 的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。 外部信息使用人登记制度 第一条 为加强对贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）外部信息使用人 的管理，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、子公司以及公司的董事、高级 管理人员和其他可以接触、获取公司未公开重大信息的人员。 本制度中信息是指内幕信息，即根据《证券法》相关规定，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包 括但不限于定期报告、临时公告、财务 ...

格隆汇8月28日丨贝因美(002570.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入13.55亿元，同比 下降4.37%；归属于上市公司股东的净利润7404.71万元，同比增长43.68%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润6321.56万元，同比增长64.11%；基本每股收益0.07元。 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-052 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第九 届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（以下简称"本 次修订"）。具体情况如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监 事会，由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的监事会的职权，《贝因美 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自 公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起不再担任监事职位。董事会 成员总数保持 8 位，原董事全部由股东大会选举产生，现调整为 7 位董事由公司 股东会选举产生，1 位职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时公司修订《贝 因美股份有限公司章程》，修订前后的详细情况请见附件《贝因美股份有限公司 章程修订条文对照表 ...

半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 贝因美股份有限公司 2025 年半年度财务报告 贝因美股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,343,976,314.30 | 1,474,175,243.67 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 878,431.12 | 712,485.20 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,968,306.56 | 6,431,850.00 | | 应收账款 | 312,744,175.85 | 317,363,131.31 | | 应收款项融资 | 100,191.65 | 2,800,000.00 | | 预付款项 | 152,933,883.34 | 56,474,315.33 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-053 贝因美股份有限公司 关于计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次资产减值准备计提总体情况 公司本次计提减值准备的资产项目主要包括应收账款坏账准备、其他应收款坏 账准备、存货跌价准备、其他非流动资产减值准备等，本期共计提各项减值准备 24,143,447.84元，扣减转回信用减值准备2,836,587.45元，共减少2025年1-6月利润总 额21,306,860.39元。具体情况如下： 单位：元 | | | | | | 本期变动情况 | | | 期末余额/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 类别 | 期初余额 | 计提 | 转回 | | 核销/转销 | | 合计 | | | | | | | 核销 | 报废/领用/销 售转销 | 合计 | | | | 应收账款 坏账准备 | 365,857,906.69 | -5,585,914.18 | 1,905, ...

公司负责人：谢宏 主管会计工作的负责人：金志强 会计机构负责人：黄引芬 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：贝因美股份有限公司 金额单位：人民币万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年初占用 资金余额 2025 年 1-6 月往 来累计发生金额 （不含利息） 2025年 1-6月往 来资金的利息 （如有） 2025 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 2025 年 6 月末 往来资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小 计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小 计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 其他关联方及附 属企业 小 计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 其它关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025 年初占用 资金余额 20 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-055 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十次会议审议，同意召 开 2025 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 贝因美股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第九届董 事会第十次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同 意于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。现将具体事宜公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...