证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-093 贝因美股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会会议通知于 2024 年 8 月 10 日以公告形 式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 通过现场和网络投票的股东 295 人，代表股份 212,352,312 股，占上市公司 2、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 11 日（周三）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 ...

上海东方华银律师事务所 关于贝因美股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：贝因美股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受贝因美股份有限公司（以 下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2024年第二次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《贝因美股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开2024年第二次临时股东大会的通知、公司2024年第二次临时 股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，保证公 司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律 法规的理解发表法律意见。 票时间为2024年9月11日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为：2024年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-091 贝因美股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于公司未来实施的股权激励计划或 员工持股计划。本次回购金额不超过人民币 30,000 万元（含），不低于人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 5.20 元/股（含）。根据最高回购规模、回 购价格上限测算，预计回购股份数量为 5,769.23 万股，约占公司目前总股本的 5.34%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-092 贝因美股份有限公司 关于第四期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第八届 董事会第二十四次会议，并于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于<贝因美股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》等第四期员工持股计划相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司第 四期员工持股计划锁定期即将于 2024 年 9 月 4 日届满，现将本次员工持股计划 锁定期届满等相关信息公告如下： 一、员工持股计划的持股情况和锁定期 1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-086 贝因美股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 28 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进 行召开、表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。 本议案已经董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。议案具体内容 详 见 2024 年 8 月 30 日 刊登在 指定信息披露媒体及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》 （公告编号：2024-088）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.42 billion, representing a 5.61% increase compared to ¥1.34 billion in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥51.54 million, an increase of 16.41% from ¥44.27 million in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥201.51 million, reflecting a 13.89% increase from ¥176.94 million in the same period last year[10]. - Basic earnings per share increased by 25.00% to ¥0.05, compared to ¥0.04 in the same period last year[10]. - The company achieved a revenue of CNY 1.42 billion in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 5.61%[29]. - Main business revenue reached CNY 1.34 billion, an increase of 5.39% compared to the previous year[29]. - The company reported a net profit of CNY 75,013,924.89 for the first half of 2024, an increase from CNY 58,369,606.58 in the previous year, representing a growth of 28.4%[103]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.73 billion, a decrease of 4.37% from ¥3.90 billion at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥1.54 billion, down 3.17% from ¥1.59 billion at the end of the previous year[10]. - The company's total assets at the beginning of the current period were 1,538,639,572.79 CNY, with a significant portion attributed to the capital reserve[116]. - Total liabilities decreased from CNY 2,258,108,718.95 to CNY 2,143,999,702.06, a decline of about 5.05%[98]. - The company's total equity decreased from CNY 1,641,991,145.48 to CNY 1,585,715,832.94, representing a decrease of approximately 3.42%[98]. Market and Product Development - The company has successfully entered the North American market through global brand certification on Amazon, expanding its product reach[15]. - The company has completed the second formula registration for its major products, including "Beingmate Aijia" and "Keruixin" infant formula[14]. - The company plans to create a second growth curve by expanding its product matrix to include adult nutrition products and special medical foods[45]. - The company aims to enhance operational efficiency by optimizing its industrial layout and improving cost management[45]. Marketing and Sales - The sales revenue from distributors and direct customers accounted for 34.85% of total revenue, while the sales through e-commerce channels contributed 18.37%[19]. - The company’s gross profit margin for the main business was 42.27%, reflecting a stable performance amidst competitive market conditions[19]. - Advertising expenses surged by 139.23% to CNY 83,704,026.54, reflecting a significant increase in marketing efforts[32]. Research and Development - Research and development expenses increased by 5.80% to CNY 7.37 million[29]. - The company holds 36 patents and has received 45 new national standard registration certificates for infant formula[27]. - The company reported a financial expense of ¥11,816,506.28, which increased from ¥3,049,024.67, indicating higher interest costs[106]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[1]. - The employee stock ownership plan includes 782 employees holding a total of 8,380,030 shares, representing 0.78% of the company's total equity[51]. - The company appointed new directors and management on May 21, 2024, including a new chairman and several independent directors[48]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and has passed various environmental certifications[54]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including the "Love Baby" project since 1993, supporting families with special needs[55]. Financial Reporting and Compliance - The financial report for the first half of 2024 has not been audited[95]. - The company adheres to the accounting standards set forth by the Ministry of Finance, ensuring that its financial statements accurately reflect its financial position and performance[130]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts regarding its sustainability[129].

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-090 贝因美股份有限公司 关于贝因美研究院对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资事项概述 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"、"贝因美"）于 2024 年 8 月 9 日 召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资 公司的议案》。同意公司全资子公司贝因美（杭州）食品研究院有限公司（以下 简称"贝因美研究院"）与杭州先端生物科技有限公司（以下简称"先端生物"）、 杭州薇福生物科技有限公司（以下简称"薇福生物"）共同投资设立必美德（杭 州）生命科技有限公司。该公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中贝因美研究 院以自有资金认缴出资 2,250 万元，占注册资本的 45%；先端生物以自有资金 认缴出资 1,750 万元，占注册资本的 35%；薇福生物以自有资金认缴出资 1,000 万元，占注册资本的 20%。该公司将汇聚国内优秀的科创团队，与我国一线著名 合成生物学专家共同合作研发更适合我国营养食品产业需要的关键 ...

贝因美股份有限公司 注 2：公司对广西全安圣企业管理有限公司（以下简称"全安圣公司"）其他应收款期初余额为 151.19 万元，系全安圣公司为公司全资子公司期间，公司 为其垫支的工程款及备用金。2021 年，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以全资子公司广西全安圣企业管理有限公司部分股权对外投资的 议案》，同意公司以全资子公司全安圣公司 52%的股权向广西妈咪贝贝妇产科医院有限责任公司增资，股权交割完成后，全安圣公司由公司全资子公司变 为参股子公司，持股比例降为 48%，不再纳入贝因美合并报表范围，因此被作为其它关联方及其附属企业进行列示。该关联方不是控股股东的关联方，该 项非经营性资金占用不属于控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。 法定代表人：谢宏 主管会计工作的负责人：金志强 会计机构负责人：廖银菊 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 制表单位：贝因美股份有限公司 单位：万元 | | 浙江美食新零售股 份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,000.89 | 5,064.00 | 10,064.89 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | - ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-088 贝因美股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号 ——商誉减值》和公司计提减值准备的有关规定，为更加真实、准确反映公司截至 2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报 表中相关资产价值出现的减值迹象进行了检查和减值测试。 二、本次资产减值准备计提情况 （一）本次资产减值准备计提总体情况 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款坏账准备、其他应收 款坏账准备、存货跌价准备、其他非流动资产减值准备等，本期共计提各项资产减 值准备16,988,397.10元，扣减转回信用减值及存货跌价准备4,285,344.22元和对外销 售及领用转销的存货跌价准备9,496,898.84元，共减少2024年1-6月利润总额 3,206,154.04元。具体情况如下： 单位：元 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-084 贝因美股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，提升公司 法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。2024 年 8 月 9 日，公司召开的第九届董事会第三 次会议和第九届监事会第三次会议，同意将《关于购买董监高责任险的议案》提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 一、董监高责任险基本方案 4 年 8 月 10 1、投保人：贝因美股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：5,000 万元人民币（具体以保险合同为准） 4、保险费支出：不超过每年 30 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批 数据为准）； 5、保险期限：12 个月/期，后续根据实际情况进行续保。 以上要素以最终具体签订的保险合同为准。 为提高决策效率，公司 ...