证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-014 贝因美股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日、2024年1 月16日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分 别披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083） 和《关于2024年第一次临时股东大会增加临时议案暨召开2024年第一次临时股东 大会补充通知的公告》（公告编号：2024-008）； 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况； （1）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日（周二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 30 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 1 月 ...

关于控股股东及实际控制人涉诉的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-012 特别风险提示： 贝因美股份有限公司 截至本公告披露日，公司控股股东贝因美集团有限公司（以下简称"贝因美 集团"）质押/冻结上市公司股份数量为 189,894,200 股，占其所持公司股份总数 的 99.20%。 本案件执行措施涉及贝因美集团前期已质押予中航信托股份有限公司的 4,800 万本公司无限售流通股和贝因美集团前期已质押予中国建设银行股份有限 公司杭州高新支行的 500 万股无限售流通股。已被司法冻结的股份后续可能因司 法裁决而引起贝因美集团被动减持，非其主观意愿行为。公司将严格遵守相关规 定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日获悉公司控股 股东贝因美集团有限公司（以下简称"贝因美集团"）、实际控制人谢宏及其关联 方前期与长城国融投资管理有限公司（以下简称"长城国融"）相关债权债务涉 诉事项，具体内容详见公司披露于 ...

贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八 届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 以集中竞价交易方式回购公司 A 股股票，用于公司未来实施的股权激励计划或 员工持股计划。本次回购金额不超过人民币 30,000 万元（含），不低于人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 5.20 元/股（含）。根据最高回购规模、回 购价格上限测算，预计回购股份数量为 5,769.23 万股，约占公司目前总股本的 5.34%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日披露于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-011 贝因美股份有限公司 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-009 贝因美股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第 八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关 于授权管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》。全体董事均出席了本次会议， 根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限 范围，无需提交股东大会审议。 2、公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购公司发行的人民 币普通股（A 股），拟用于回购的资金总额不超过人民币 30,000 万元（含），不低 于人民币 15,000 万元（含）。回购价格不超过 5.20 元/股（含）。回购股份将全部 用于股权激励或员工持股计划。在回购股份价格不超过人民币 5.20 元/股的条件 下，按回购金额上限人民币 30,000 万元测算，预计回购股份数量不超过 5,769.23 万股，约占公司目前总股本的 5.34%；按回购金额下限人民币 ...

持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开的第八届董 事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详 见 2024 年 1 月 16 日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-007）。根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事 会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 1 月 15 日）登记在册的前十名股 东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 贝因美集团有限公司 | 191,418,500 | 17.72% | | 2 | 宁波信达华建投资有限公司 | 53,900,000 | 4.99% ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-003 贝因美股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体事项公告如下： 一、本次申请授信的基本情况 公司根据 2024 年度生产经营需要，本年拟向银行申请借款、开立银行承兑 汇票等总计不超过 28.30 亿元的综合授信额度，本次申请综合授信额度自股东大 会审议通过后 1 年内有效。上述授信期内，授信额度可循环使用。具体如下： | 序号 | 申请授信公司 | 授信金融机构 | 授信额度（亿元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本公司 | 建设银行杭州高新支行 | 1.70 | 综合授信 | | 2 | | 交通银行杭州浣纱支行 | 2.00 | 综合授信 | | 3 | | 中国银行杭州 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-005 一、担保情况概述 | 份 | 宁波广达盛贸易 | 100% | 61.95% | -- | 30,000 | 19.50% | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有 | 有限公司 | | | | | | | | 限 公 | 黑龙江贝因美乳 | 100% | 11.54% | -- | 30,000 | 19.50% | 否 | | | 业有限公司 | | | | | | | | 司 | 宜昌贝因美食品 | 100% | 43.34% | -- | 10,000 | 6.50% | 否 | | | 科技有限公司 | | | | | | | | | 北海贝因美营养 | 100% | 91.67% | -- | 20,000 | 13.00% | 否 | | | 食品有限公司 | | | | | | | | | 吉林贝因美乳业 | 65% | 35.07% | -- | 5,000 | 3.25% | 否 | | | 有限公司 | | | | | | | 贝因美股份有限 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-004 贝因美股份有限公司 关于向银行申请资产抵押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）于 2024 年 1 月 15 日召 开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于 向银行申请资产抵押贷款的议案》。现将具体事项公告如下： 一、本次拟申请资产抵押贷款的基本情况 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟使用本公司及子公司资产向银 行申请抵押贷款，贷款期限不超过一年。自银行贷款划至公司银行账户之日起计 算。申请贷款的银行、贷款利率等条款以公司最终与银行签订的合同为准。 本次拟申请抵押贷款为公司本年度正常办理银行贷款所需，对公司生产经营 不存在不利影响，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本年度贷款事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、拟抵押资产的概况 公司本次拟用于抵押的资产为自有土地、房屋、建筑物以及子公司所持土地、 厂房、建筑物、在建工程及机器设备，上述资产截至 2023 年 12 月 31 ...

2024 年 1 月 15 日，公司收到控股股东贝因美集团有限公司出具的《2024 年第 一次临时股东大会增加临时提案的告知函》，告知函的内容为：贵公司第八届董事 会第二十九次会议、第八届监事会第十八次会议已于 2024 年 1 月 15 日审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于向银行申请资产抵押贷款的议 案》《关于公司为子公司提供担保的议案》《关于预计 2024 年度日常关联交易的 议案》，为了提高会议的效率，减少召开会议的成本，本公司作为持有贵公司 3% 以上股份的股东，提议将上述议案提交至贵公司拟于 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会进行审议。 根据《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合 计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提 交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案 的内容。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-008 贝因美股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案 暨召开 2024 年第一次临时股东 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-001 贝因美股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2024 年 1 月 8 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 15 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进 行表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，董事汪祥耀、倪 建林、胡军辉、陈玉泉、蒋伟以通讯方式参与表决。公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 同意公司向银行申请总计不超过 28.30 亿元的授信额度，实际金额、期限以 银行的最终审批结果为准，自股东大会审议通过后一年内有效。授信 ...