证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-006 贝因美股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计 2024 年公司与关联方贝因美集团有限公司（以下简称"贝因美集团"）、 杭州比因美特实业有限公司（以下简称"比因美特"）及浙江省谢宏基金会发生 采购、租赁等日常关联交易合计不超过人民币 35,360.00 万元（不含税）。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第八届董事会第二十九次会议，以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易 的议案》，关联董事谢宏、张洲峰回避表决。 根据相关规定，本次日常关联交易额度预计尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。关联交易预计金额的授权期限为该等关联交易事项提交公司股 东大会审议通过之日至下一年度日常关联交易事项审议批准之日止。关联股东贝 因 ...

（2）回购用途：全部用于股权激励或员工持股计划。 （3）回购金额：不超过人民币 30,000 万元（含），不低于人民币 15,000 万 元（含）。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-007 贝因美股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （4）回购价格：不超过 5.20 元/股（含），该回购股份价格上限未超过董事 会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （5）回购数量：在回购股份价格不超过人民币 5.20 元/股的条件下，按回购 金额上限人民币 30,000 万元测算，预计回购股份数量不超过 5,769.23 万股，约 占公司目前总股本的 5.34%；按回购金额下限人民币 15,000 万元测算，预计回购 股份数量不低于 2,884.62 万股，约占公司目前总股本的 2.67%，具体回购股份的 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 （6）回 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2024-002 贝因美股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席强 赤华先生召集和主持，会议通知于 2024 年 1 月 8 日以通讯方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 1 月 15 日召开，采用现场、通讯相结合的方式进 行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，监事强赤华、赵 三军以通讯方式参与表决。董事会秘书列席会议。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 同意公司向银行申请总计不超过 28.30 亿元的授信额度，实际金额、期限以 银行的最终审批结果为准，自股东大会审议通过后一年内有效。授信期内，授信 额度可循环使用。 议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-084 贝因美股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东贝因美集团有限公司质押/冻结上市公司 股份数量为 189,894,200 股，占其所持公司股份总数的 99.20%。请投资者注意相 关风险。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公司控股 股东贝因美集团有限公司（以下简称"贝因美集团"）关于将本公司部分股份解 除质押及质押的《告知函》，具体事项如下： 2、股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东及一致 | 本次质押 股数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为补 | 质押起始 | | 质押到期 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 充质 ...

贝因美股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化和规范贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件规定，公司董事会特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。审计委员会主要负责审查公司财务信息、监督公司内部控制及评估公司内、 外部审计工作。 第三条 本工作细则适用于审计委员会及本工作细则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 委员会组成 第四条 审计委员会由三名以上董事组成，其中公司独立董事应当过半数， 至少有一名独立董事为会计专业人士，委员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审 计委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 审计委 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第 八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（以下简 称"本次修订"）。 证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-081 贝因美股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》，结合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规和公司目前的实际情 况及未来发展需要，公司对《公司章程》进行了修订、完善，详细情况请见附件 《贝因美股份有限公司章程修订条文对照表》（以下简称"对照表"），修订后的 《公司章程》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司本次《公司章程》变更内容以相关市场监督管理机关核定为准。 本次修改尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议的方式审议 通过后方可生效，并提请股东大会授权董事会 ...

贝因美股份有限公司 章 程 二Ｏ二三年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | 监 | 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-080 贝因美股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 28 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，并提请股东大会授权董事会或 董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。议案具体内容 详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于修订<公司章程>的公告 ...

贝因美股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不含独立董事和其他外部董事，下同）及高级管理人员薪酬与考核工作制度和 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《贝因美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作。薪酬与考核委员会主要负责公司董事、高级管理人员的考核、公 司绩效评价体系的完善、公司整体薪酬制度的健全与监督执行，并提出建议。 第三条 本工作细则适用于薪酬与考核委员会及本细则中涉及的有关人员 和部门。本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，不包含独立董事和其他 外部董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-083 贝因美股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届 董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 同意于 2024 年 1 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将具体事宜公 告如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十八次会议审议，同 意召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15: ...