证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-082 贝因美股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《监事会议事规则》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席强 赤华先生召集和主持，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 28 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。部分高级管理人 员列席会议。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 1、第八届监事会第十七次会议决议 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为确保贝因美股份有限公司（以下称"公司"）发展战略规划的合 理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《贝因美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会设立董事会战略委员会（以下称"战略委员会"），并制定本工作细则。 贝因美股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，向董事会提供公司 中长期发展战略、重大投资决策等重大事项的建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整、投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第四条 本工作细则适用于战略委员会及本工作细则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 委员会组成 第五条 战略委员会由三名或以上董事（委员会委员总人数为单数）组成。 战略委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员（召集人）由公 司董事长担 ...

贝因美股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议的议事方 式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议根据独立董事工作需要，采取不定期方式召开。 会议应在召开前三天以电子邮件或其他方式通知全体独立董事，特殊情况下，需 要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，且不受提前 ...

贝因美股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为保护贝因美股份有限公司（以下称公司）和股东权益，规范董事 行为，明晰董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，切实落实股东大会决议，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及《公司章程》，制订本 规则。 第二条 董事会根据《公司章程》《股东大会议事规则》和股东大会授予的 职权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日 常事务。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会职权和授权 第五条 董事会在《公司法》《公司章程》和股东大会授予的职权范围内行 使职权。 第六条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）决定因员工持股计划或股权激励、发行可转债或维护公司价值及股东 （一）召 ...

第一章 总则 股东大会议事规则 第一条 为规范贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》等的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 贝因美股份有限公司 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法 ...

董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的提名选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《贝因美股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制订本工作细则。 贝因美股份有限公司 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报 告工作。提名委员会主要负责选择并提名适合公司发展需要的董事和高级管理人 员。 第三条 本工作细则适用于提名委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 提名委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数。提名 委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持提名委员会工作。主任委员由董事会推荐任命。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 公司的主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《贝因美 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事构成 贝因美股份有限公司 独立董事工作条例 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，特制订公司《独 立董事工作条例》（以下简称"本条例"）。 第四条 公司应当聘任适当人员担任独立董事。公司董事会成员中应当至少 包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份 被提名 ...

第一条 为进一步规范贝因美股份有限公司（以下称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定及《贝因美股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，对公司财务、董 事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职 权，维护股东的合法权益。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供有 关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进行 有效的监督、检查和评价。 第四条 监事会下设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任 办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其 他人员协助其处理监事会日常事务。 贝因美股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-079 贝因美股份有限公司 关于控股股东质押证券处置的进展公告 公司控股股东贝因美集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东贝因美集团有限公司及其一致行动人合计 持有 191,418,500 股上市公司股份，占上市公司总股本的 17.72%，其中，质押/ 冻结上市公司股份数量为 189,894,200 股，占其所持公司股份总数的 99.20%。请 投资者注意相关风险。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到公司控股 股东贝因美集团有限公司（以下简称"贝因美集团"）关于处置所持本公司部分 质押股份的《告知函》，具体事项如下： 一、本次权益变动的基本情况 3、违约责任：除协议另有规定外，如一方不履行或违反协议任何条款和条 件、承诺、声明和保证，另一方有权要求违约一方按照协议约定债务总额的 10% 承担违约责任并就其因此而遭受的所有损失（包 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-078 贝因美股份有限公司 关于控股股东收到民事裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 相关被冻结股份若被法院强制执行，可能引发控股股东贝因美集团有限公司 后续的被动减持，非其主观意愿。法院强制执行引发的后续权益变动存在时间、 数量、价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）于今日收到公司控股股 东贝因美集团有限公司（以下简称"贝因美集团"）函告，贝因美集团于今日收 到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称"杭州中院"）出具的《民事裁定书》 （〔2023〕浙 01 认港 3 号）、《财产保全通知书》（〔2023〕浙 01 认港 3 号、 〔2023〕浙 01 执保 278 号），具体事项如下： 一、 本次裁定及财产保全事项的相关情况 申请人：FNOF Treasure Train Limited 被申请人：贝因美集团有限公司、贝因美控股（国际）有限公司、Bei ...