关于惠州中京电子科技股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕120141 号 惠州中京电子科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对惠州中京电子科技股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申 请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．报告期各期，发行人营业收入分别为 233,965.78 万元、 294,482.75 万元、305,431.78 万元和 60,777.59 万元；归属于母 公司股东的净利润分别为 16,243.07 万元、14,805.24 万元、 -17,909.49 万元和-6,207.54 万元，主营业务毛利率分别为 22.57%、17.54%、7.60%和 7.60%，两者均呈下滑趋势。2018 年-2019 年，发行人通过两次收购，实现对标的公司珠海亿盛科技开发有 限公司以及珠海中京元盛电子科技有限公司（以下简称中京元盛） 的并表，两次收购的最终标的公司为中京元盛，收购完成后形成 1.29 亿元商誉。 ...

（本页无正文，为《惠州中京电子科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》签字页） 惠州中京电子科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》 法律、法规和规范性文件以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》规定，作为公 司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，就第五届董事会第十 六次董事会审议的相关议案发表独立意见如下： 1、《关于聘任杨鹏飞先生为公司总裁的议案》 经核查，披露的离职原因与实际情况一致。本次高级管理人员变动系根据公司治 理和经营发展需求，本次聘任的高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》规定的 高级管理人员的任职资格和任职条件，未发现有按相关规定不得担任公司高级管理人 员职务的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。聘任 程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。因此我们同意公司董事 会聘任杨鹏飞先生为公司总裁。 （以下无正文） 独立董事： 金鹏 李诗田 2023 年 8 月 31 日 ———————— ——— ...

惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 31 日召开第 五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任杨鹏飞先生为公司总裁的议案》。 因工作调整原因，黄健铭先生辞去总裁职务，辞职后将不在公司任职。截至 本公告日，黄健铭先生未持有公司股份。 根据公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意 聘任杨鹏飞先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。杨鹏飞先生简历见 附件。 公司独立董事对上述高管变更事项进行了审核并发表同意意见。 特此公告。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－047 2023 年 8 月 31 日 附件： 杨鹏飞先生简历 杨鹏飞，男，1991年出生，硕士研究生学历，毕业于美国加州州立大学金 融专业。曾任光大证券股份有限公司投行部项目经理。2018年入职本公司，历 任惠州中京电子科技股份有限公司营销经理 ...

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于聘任杨鹏飞先生为公司总裁的议案》。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－046 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电 子科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知》；2023 年 8 月 31 日，公 司第五届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会 议室以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监 事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有 关规定，做出的决议合法、有效。 因工作调整原因，黄健铭先生辞去总裁职务，辞职后将不在公司任职。根据 公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名，拟聘 ...

| | | | | | | 已质押股 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 份 | | | | | | | | | | | | | 情况 | | | | | | | | | 情况 | | | | | | | | | | 占 公 | | 占 | | | | | | | | 占其所 | | | 已 | | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 质押股份数 | | 司 总 | 已质押 | | 未 质 押 | | | | | | | 持股份 | | | 质 | | | | 称 | （股） | 例 | 量（股） | | 股 本 | 股份限 | | 股 份 限 | 占未质 | | | | | | 比例 | | | 押 | | | | | | | | | 比例 | 售和冻 | | 售 和 冻 | 押股份 | | | | | | | | | 股 | | | | | | | | | | 结数量 | | 结 数 量 | 比例 | | | | | | | | | 份 | | | | ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－044 惠州中京电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 惠州市京港投资发展有限公司（以下简称"京港投资"）发来的告知函。根据函 件，京港投资将质押于浙商证券股份有限公司的 1,320 万股办理了质押延期，具 体情况如下： | | 是否为 控股股 | 本次延 | | | | 是 否 为 补 | 质押起 | 质押到 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 期购回 | 占其所 | 占公司 | 是 否 | | | | 延期后 | | | | 股东名 | 一大股 | 质押股 | 持股份 | 总股本 | 为 限 | | | | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | 称 | 东及其 | 份数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 充 质 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,289,011,002.39, a decrease of 17.88% compared to ¥1,569,751,476.75 in the same period last year[23]. - The net loss attributable to shareholders was ¥89,183,170.81, representing a significant increase of 184.16% from a loss of ¥31,384,712.83 in the previous year[23]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.15, reflecting a 200.00% decline from -¥0.05 in the previous year[23]. - The company's revenue for the reporting period was approximately ¥1.29 billion, a decrease of 17.88% compared to ¥1.57 billion in the same period last year[48]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -0.89 billion, representing a year-on-year decline of 184.16%[41]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was -12,830,745.56 CNY, compared to 6,986,464.05 CNY in the same period of 2022, reflecting overall financial challenges[176]. - The total revenue for the first half of 2023 was 2,570 million yuan, showing an increase compared to the previous year's 2,752 million yuan[190]. - The company reported a net profit margin of 12.5% in the first half of 2023, compared to 10.2% in the same period of 2022, showing an improvement of 2.3 percentage points[132]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 116.98% to ¥140,593,683.82, compared to ¥64,794,633.55 in the same period last year[23]. - The cash flow from operating activities increased by 116.98% to approximately ¥140.59 million, primarily due to reduced comprehensive costs and improved management performance[48]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of -199,559,979.01 CNY, compared to -611,841,073.78 CNY in the same period last year, showing reduced investment losses[178]. - The company’s cash inflow from financing activities was 536,026,770.48 CNY, down from 854,248,926.12 CNY in the previous year, indicating a decrease in financing activities[178]. - The company incurred financial expenses of 226,772.37 CNY in the first half of 2023, a decrease from 2,978,421.98 CNY in the same period of 2022, suggesting better cost management[176]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,525,435,613.29, down 1.83% from ¥6,646,930,956.10 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.96% to ¥2,552,034,143.52 from ¥2,685,243,603.21 at the end of the previous year[23]. - Total liabilities increased to CNY 3,973,401,469.77 from CNY 3,961,687,352.89, showing a slight increase of about 0.29%[165]. - The company's total liabilities increased to CNY 989,651,621.44 in the first half of 2023 from CNY 833,310,623.31 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 19%[172]. Research and Development - Research and development investment totaled ¥70.29 million, representing 5.45% of the revenue, which is a decrease of 10.99% year-on-year[44]. - The company has a significant focus on R&D, with ongoing projects aimed at enhancing its production technology and capacity[68]. - The company has established research and development platforms and collaborates with top universities to enhance its technological capabilities[37]. - The company has invested significantly in R&D, with a budget allocation of 1,000 million for the upcoming year to foster innovation[128]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on enhancing its cash flow management and operational efficiency to mitigate losses in the future[5]. - The company is actively expanding its market presence and improving its product technology to respond quickly to market changes and customer needs[32]. - The company plans to raise ¥560 million through a targeted stock issuance to enhance its competitive advantage in the new energy vehicle sector[43]. - The company is focusing on high-end PCB products, particularly high-layer count (HLC) and advanced HDI boards, with the new Zhuhai Fushan factory gradually releasing high-end production capacity[41]. - The company plans to expand its market presence in the Pearl River Delta region, enhancing operational efficiency[96]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market share[186]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to green manufacturing and has advanced environmental treatment technologies in place[82]. - The company has implemented measures to ensure compliance with the hazardous waste storage pollution control standards effective from July 1, 2023[94]. - The company is focused on enhancing its environmental management practices in line with the latest regulations and standards[94]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including volunteer services and community support activities[101]. Governance and Compliance - The company has established a solid governance structure and internal control systems to manage risks associated with rapid scale expansion[80]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[161]. - The company adheres to the accounting standards, ensuring that its financial reports accurately reflect its financial status and operational results[200]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period, indicating a conservative investment strategy[69][70].

二、担保进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 号召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于对全资子公司提供担保额度 的公告》，同意公司及下属子公司为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的 融资及日常经营所需事项，提供连带责任担保（包括公司为控股子公司及其下属 公司提供担保，控股子公司为其下属公司提供担保及公司下属子公司之间的相互 担保），担保额度不超过人民币 58 亿元，其中公司或下属子公司拟为资产负债 率 70%以上的下属子公司担保的额度为 22 亿元，为资产负债率 70%以下的下属子 公司担保的额度为 36 亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保 及不动产等抵押、质押担保等方式，担保额度有效期为自 2022 年年度股东大会 审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，授权公司管理层在上述担 保总额度内可根据实际需求对各全资子公司担保额度进行相互调剂。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在指定信息披露 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2023－041 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权行权价格 的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，本次股票期权价格调整及注销部分股票期权事项符合 《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等 相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本 次期权行权价格调整及部分股票期权注销。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司监事会 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子 ...

惠州中京电子科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》 法律、法规和规范性文件以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》规定，作为公 司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，就第五届董事会第十 五次董事会审议的半年度报告及股票期权相关事项发表独立意见如下： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况 经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存 在以前时期发生并延续到报告期的控股股东及其关联方占用公司资金的情况。 二、对外担保情况 经核查，本次股票期权价格调整及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合 法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意公司董事会对 2021 年股票 期权激励计划首次授予部分的股票期权行权价格进行的调整；同意注销 2021 年股票期 权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期对应的股票期权 5,669,640 份。 （以下无正文） （本页无正文，为《 ...