证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－023 惠州中京电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交 2024 年年 度股东大会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下 内容： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-306 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中京电子公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中京电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中京电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中京电子公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-304 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 本报告仅供中京电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中京电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中京电子公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中京电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深 证上〔2024〕397 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕2-307 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中京 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-305 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，中京电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十二日 第 2 页 共 2 页 ...

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘书锦、刘翔的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事刘书锦、刘翔的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 ...

刘书锦，男，1969 年出生，会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历 任甘肃会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证券有 限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司投资银行事业部 总经理助理、杭州营业部总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部执行总 经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理；华林证券股份有限公 司投资银行事业部董事总经理。先后兼任新都酒店（000033）、兆新股份（002256）、 郑中设计（002811）、陕西金叶（000812）、成城股份（600247）、派林生物（000403）、 德美化工（002054）、安奈儿（002875）独立董事；现任北京中科金财科技股份 有限公司（002657）、北京福元医药股份有限公司（601089）独立董事、惠州中 京电子科技股份有限公司独立董事，兼任深圳金融商会副会长。 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘书锦） 本人作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金鹏,已换届离任） 本人作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》 《独立董事议事规则》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。本人自 2021 年 12 月 10 日至 2024 年 12 月 25 日期间担任惠州中京电子科技股份有限公司独立董事，因董事 会届满已离任，现将本人在 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 金鹏，男，1970 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，物理学博士，先 后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Corning 公司高级工程师兼光纤专家， 美国 Sensation 半导体公司高级工程师，CML Innovative Technologies 公司科 技总监，深圳市半导体行业协会秘书长。现任广东省半导体行业协会专家组主任、 北京大学深圳研究生院副教授、无锡瑞威 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘翔） 本人作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》 《独立董事议事规则》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。本人于 2024 年 12 月 25 日经 公司股东大会选举任公司独立董事，现将本人在 2024 年任职期间的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 刘翔，男，1983 年出生，硕士研究生学历。历任联发科技（上海）有限公司 研发经理；第一创业证券电子行业分析师；国信证券电子行业首席分析师；太平 洋证券研究院副院长兼电子行业首席分析师；中泰证券研究所所长助理兼电子行 业首席分析师；开源证券研究所副所长兼电子行业首席分析师；现任上海熵盈私 募基金管理有限公司总经理；中国电子电路行业协会首席分析师；广东省发改委 半导体产业发展专家咨询委员会专家。 四、其他事项说明 2024 年任职期间，本人未提议召开董事会 ...

2025 年 4 月 22 日 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事刘书锦、刘翔的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事刘书锦、刘翔的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 惠州中京电子科技股份有限公司 ...