内部控制评价报告 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合惠州中京电子科技股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

内部控制评价报告 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合惠州中京电子科技股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025-021 惠州中京电子科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司本次出席说明会的人员有：董事长杨林先生（代职董秘职责）；副董事 长、总经理杨 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第六届董事会第四次会议，经会议审议，公司拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工 作的要求。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》， 勤勉、尽职、公允，合理地发表独立审计意见。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审 计工作要求。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025-018 惠州中京电子科技股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2025 年度，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司为合并报表范围内公司的融资提供担保，担保总额度不超过 57 亿元。其 中，为资产负债率高于 70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 1.5 亿元，为资产负债率低于 70%的合并报表范围内公司提供担保的总额度不超过 55.5 亿元。 一、担保情况概述 1、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属各子公司根据 2025 年度及未来生产经营计划及投资发展计划的资金需求，拟向境内外银行、 融资租赁公司等境内外金融机构申请综合授信或借贷业务。公司及下属子公司拟 为合并报表范围内控股子公司及其下属公司的融资及日常经营所需事项，提供连 带责任担保（包括公司为公司控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为 其下属公司提供担保及公司下属子公司之间相互担保），担保总额度不超过 57 亿元 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第六届董事会第四次会议，会议决议召开公司 2024 年年度股东大会，现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－015 惠州中京电子科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性及合规性 公司第六届董事会第四次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会 的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开日期和时间： 现场会议的召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 网络投票的日期和时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－014 惠州中京电子科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议通知》；2025 年 4 月 22 日，公司第六届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》 的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案将提请公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本议案将提请公司 2024 年年 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第六届董事会第四次会议通知》；2025 年 4 月 22 日，公 司第六届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会 议室现场召开。会议应到董事 4 名，实到董事 4 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。 本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－013 惠州中京电子科技股份有限公司 《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》全文第三节"管理 层讨论与分析"、第四节"公司治理"相关内容。 独立董事向董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会 第四次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-8,743.37万元，期末母公司可分配利润为8,147.13万 元。 根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况，公司董事会拟定公司 2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 二、关于 2024 年度拟不进行利润分配的原因 公司2024年度经营业绩亏损，综合考虑公司实际经营以及未来资金需求， 为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司董事 会研究决定2024年度不进行利润分配。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－016 惠州中京电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－022 惠州中京电子科技股份有限公司 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于终 止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，现将有关事项公告如下： 一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 1、公司于 2024 年 4 月 24 日及 2024 年 5 月 17 日，分别召开第五届董事会 第二十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 2、公司于 2024 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届 监事会第十九次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案 的议案》等 ...