证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025-053 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日 召开第六届董事会第八次会议审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 《惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资 者查阅。 本次预案披露事项并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通 过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 董事会 2025 年 9 月 22 日 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—8 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-500 号 惠州中京电子科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子公司） 管理层编制的截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中京电子公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为中京电子公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 中京电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中京电子公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存储、 使用和监督报告，进一步明确募集资金使用的管理流程、审批权限与信息披露，根据《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规章制 度，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。本制度所称 超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致， 不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投 资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境外项目的募 集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025-058 惠州中京电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日 召开第六届董事会第八次会议审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 现就公司本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的情形。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 22 日 ...

鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，为保障投资者知情权，维护投资者 利益，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚 的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应落 实情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－054 惠州中京电子科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建 立健全内部控制制度，提高公司 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《发行注册管理办法》"）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的 规定，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在全面了解和审核公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的相关文件后，发表书面审核意见如下： 与特定对象签订附条件生效的〈股票认购协议〉暨本次向特定对象发行 A 股股 票构成关联交易的议案》提交董事会审议。 8、公司制订的《关于未来三年（2026—2028）股东回报规划》充分考虑了 公司可持续发展的要求，有助于健全公司持续稳定的分红政策，符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情 形。同意将《关于未来三年（2026—2028）股东回报规划的议案》提交董事会审 议。 1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行政 法规、部 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用的可行性分析报告 二〇二五年九月 证券代码：002579 证券简称：中京电子 惠州中京电子科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析 报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过70,000.00万元（含本 数），扣除发行费用后募集资金将全部用于以下项目： 募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先 行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投 入予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金 拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性分析 （一）泰国 PCB 智能化生产基地项目 1、项目基本情况 本项目拟在泰国大城府洛加纳大城工业区建设印制电路板生产基地，通过新 建智能化生产厂房、引进国内外先进的印制电路板生产设备及配套设施，并组建 高素质的专业技术和管理团队等方式，全面提升公司在印制电路板领域的全球供 应能力，以满足公司海 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－059 惠州中京电子科技股份有限公司 杨林先生，中国国籍，身份证号码：44030119590114****，住所：广东省 深圳市南山区。 关于与特定对象签订附条件生效的《股票认购协议》 暨本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票数量不超过 183,785,586 股（含本数），最终发行数量以中国证券监督管理委 员会同意注册的批复文件为准（以下简称"本次发行"），其中公司实际控制人 杨林先生拟以不低于 0.7 亿元（含本数）且拟认购股票总数不超过本次向特定 对象发行股票总股数的 30%（含本数）的金额认购公司本次发行的股票。根据 《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 6.3.3 条之规定，本次交 易构成关联交易。公司实际控制人以现金增持公司股票，彰显其与公司长期利 益深度绑定、共同发展的坚定信念，有利于公司 ...

惠州中京电子科技股份有限公司 未来三年（2026-2028）股东回报规划 为完善和健全惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定公司利润分配政策及未来三年（2026-2028）股东回报规划： 一、利润分配政策 （一）利润分配原则 公司应重视股东特别是中小股东的合理要求和意见，实现对股东的合理投资 回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策，采用现金、 股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，具备现金分 红条件的，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即公司当年度实现盈利，在 依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。 （二）利润分配顺序 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取； 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－056 惠州中京电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将本公司截至 2025 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 惠州中京电子科技股份有限公司前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金包括 2020 年向特定对象发行股份募集资金。 1、募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1480 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用定向增发方式，向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 99,585,062 股用于珠海富山高密度印制 电路板（PCB）建设项目（1-A 期），发行价为每股人民币 12.05 元，共计募集资 金120,000.00万元，坐扣承销和 ...