证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-019 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司2024年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及 深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。 二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《公司2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 监事会认为：《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》能够 充分反映公司 2024年1-6月募集资金实际存放与使用情况。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-017 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 2024 上半年，行业产能进一步释放，市场需求孱弱，竞争不断加剧，产品价格较上 年同期下滑严重，导致净利润较上年同期出现大幅下降。 面对当前的市场环境，公司持续推进创新驱动，继续做好提品质、增品种、调结构， 努力降本增效，提高竞争力；另一方面加大市场拓展，提高市场占有率，发挥自身优势， 加快落实扭亏转盈各项工作。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日 — 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：17500 | 万元 — | 16500 | 万元 | 盈利：2865.07 | 万元 | | | 比上年同期下降：710.81% — | | | 675.9% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：19500 | 万元— ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-016 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份6,106,100 股后的1,146,379,396股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税；扣税后， 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和 证券投资基金每10股派0.27元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的 个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票 时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东 ...

双星新材法律意见书 上海精诚申衡律师事务所 关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 公司本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会 第九次会议决议召集。 公司董事会已于2024年4月29日在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)等媒 体公告了《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》，通知中载明了本次股东 大会会议以现场方式与网络投票方式相结合的方式召开，并载明了现场会议的时 间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使 表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联 系人姓名；同时，通知中还载明了公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 28 日下午 15:00 在江苏省宿迁市双星 大道 88 号公司办公楼五楼会议室召开，由公司董事长吴培服先生主持。本次股东 大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点 一致。 本所律师根据《股东大会规 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-015 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和召集情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月28日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月28日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 2、会议地点：江苏省宿迁市双星大道 88 号公司办公楼五楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长吴培服先生 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共67名，代表股份469,260,019股，占公 司股份总数的40.717%。 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：20 24- 01 4 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 审议通过了《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 28 日 15:00 时召开 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会" 或"会议"），现将本次会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 4 月 26 日 召开的第五届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 启码 · 沪24U60L37X4 13 45 审计报告 众会字(2024)第 02383 号 江苏双星彩塑新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"双星新材")财务报表,包括2023年12月 31 目的合并及公司资产负债表,合并及公司 2023年度的利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了双星新材 2023年 12月 31 日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | . | | | --- | --- | | | . P 7 | | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 2023年12月 31日合并资产负债表 | 1-2 | | 2023年12月 31日公司资产负债表 | 3-4 | | ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律法规的相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光 大证券"或"保荐机构"）作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称 "双星新材"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，在认真审阅董事会《江 苏双星彩塑新材料股份有限公司2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏双星彩塑新材料股份有 限公司截至2023年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》的基础 上，现就其2023年度募集资金存放与使用情况核查如下： 一、募集资金基本情况 （一）2017 年定向增发实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司 2016 年 8 月 3 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会审议，经中 国证券监督管理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可【2017】55 号）的核准，并经深圳证券交 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为完善和健全江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，充分保障投资者的合法权益， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关规定和要求，结合公司实际情况，特制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股 东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考虑 所处行业特点、公司未来发展规划、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、资 金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学和透明的回报规划和机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，充分重视对投 资者的合理投资回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董 ...

证券代码：0 0 2 5 8 5 证券简称：双星新材 公告编号：2 024-0 1 2 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日披露 2023 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举办 2023 年度业绩说明会。具体情况安排如下： 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本公司说明会页面进行提问公司 将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 一 ...