证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-014 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2025 年度估值提升计划 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连续 12 个月 每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产， 1 即 2024年1月1日至2024年4月26日每日收盘价均低于2022年经审计每股净资产（8.41 元），2024 年 4 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资 产（8.08 元），属于应当制定估值提升计划的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"双星新材"或"公司"）股票连 续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股 东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，双星新材制 定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 根据本公司 2010 年 8 月 8 日召开的 2010 年度第三次临时股东大会审议，并经中国证券监督管 理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］ 713 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 5,200 万股，每股面值壹元（CNY 1.00）， 每股发行价为人民币伍拾伍元（CNY 55.00），可募集资金总额为人民币贰拾捌亿陆仟万元整（CNY 2,860,000,000.00），扣除公司公开发行股票发生的费用 153,390,342.00 元，此次公开发行股票募集资 金净额为人民币 2,706,609,658.00 元，其中超募资金 2,044,979,658.00 元。该项募集资金已于 2011 年 6 月 2 日存入公司募集资金专项帐户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证确认并出具了沪 众会验字(2011)第 3935 号验资报告，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。 （二）2014 年定向增发实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司 2013 年 10 月 10 日召开的 2013 年度第二次临时 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引等规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）编制 的 2024 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 根据本公司 2010 年 8 月 8 日召开的 2010 年度第三次临时股东大会审议，并经中国证券监督管 理委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］ 713 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 5,200 万股，每股面值壹元（CNY 1.00）， 每股发行价为人民币伍拾伍元（CNY 55.00），可募集资金总额为人民币贰拾捌亿陆仟万元整（CNY 2,860,000,000.00），扣除公司公开发行股票发生的费用 153,390,342.00 元，此次公开发行股票募集资 金净额为人民币 2,706,609,658.00 元，其中超募资金 2, ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-013 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变 更为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，相关会计政策 变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是江苏双星彩塑新材料股份有限公司根据中华人民共和国财政 部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合中华人民共和国财政部的相关规定。 本次会计政策变更对江苏双星彩塑新材料股份有限公司财务状况、经营成果和现金流量 无重大影响。 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租 回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-006 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议审议通过了《公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日 15:00 时召开 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大会" 或"会议"），现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 1 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-003 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于《公司2024年度监事会报告》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内 容。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了关于《公司2024年年度报告及摘要》 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的有关规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本次会议由 独立董事共同推举黄力先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》 公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划，既考虑了对投资者的 合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同 意上述议案，并同意将该事项提交公司股东大会审 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议 于 2025 年 4 月 22 日上午在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：独立董事陈强先生以通讯方式参加会议并表 决），公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决， 作出如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-002 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-015 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 1、经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润为 -397,953,853.85 元，无需计提法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润 2,601,012,792.64 元，至 2024 年末公司累计可供投资者分配的利润为 2,203,058,938.79 元。 基于当前公司的经营情况、战略规划，为积极回报股东，与所有股东分享公司 发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， ...