江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会现就提名程银春为江苏双星彩塑新 材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏双星彩塑新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏双星彩塑新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

| 公司章程修订前 | 公司章程修订后 | | --- | --- | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 | | | 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 | 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担 | | 资产对公司的债务承担责任。 | 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范 | | 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 | | 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 | 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 | | 的文件。 | 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据 | | 股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依 | 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 | | 据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高 | 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 | | 级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股 | 起诉股东、董事和高级管 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 16 日 附件：职工代表董事简历 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-021 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法 律法规及《公司章程》的规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 16 日召开职工代表大会，会议经充分讨论与审议，一致同意选举曹 薇女士担任公司职工代表董事（其个人简历详见附件），任期自本次职工代表大会审 议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。 特此公告。 截至本公告披露日，曹薇女士直接持有公司股份 60,589 股，并通过宿迁市启恒 投资有限公司间接持有公司股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上 股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公 司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程银春作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会提名为江苏双星彩塑 新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏双星彩塑新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______ ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吕忆农作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会提名为江苏双星彩塑 新材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏双星彩塑新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______ ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会现就提名吕忆农为江苏双星彩塑新 材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 江苏双星彩塑新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 如否，请说明具体情形_______________________________ 一、被提名人已经通过江苏双星彩塑新材料股份有限公司第五届董事会 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄力作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会提名为江苏双星彩塑新 材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏双星彩塑新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会现就提名黄力为江苏双星彩塑新材 料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江 苏双星彩塑新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏双星彩塑新材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-022 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 5 日 15:00 时召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称"股东会"或"会议"）， 现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月5日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-018 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏双星彩塑新材料股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相 应修订。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案尚需提交股东会审议。 公司监事会取消后，金叶女士不再担任公司监事会主席，池卫女士、郑卫先生不再 担任公司监事。截至本公告披露之日，金叶女士、池卫女士、郑卫先生均不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司对金叶女士、池卫女士、郑卫先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 7 日以电子邮件、书面 ...