江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 精对苯二甲酸（简称 PTA）、乙二醇（简称 MEG）是公司生产经营重要的原材 料，其价格受国际石油价格的影响较大。公司今年生产经营所需要的 PTA 及 MEG 全年采购成本预计超过 40 亿元，因此大宗商品价格波动对公司的原材料采购成本及 库存价值有较大的影响。除采用日常的现货购买以及向供应商锁定长单等措施外， 公司还需进一步采取积极措施降低原材料采购价格的风险。 PTA 和 MEG 是商品期货期权市场中主要的交易品种。近年来，随着国际、国内 行业的发展，公司原材料市场情况发生了剧烈的变化，给公司的生产经营和利润稳 定带来了一定的影响，产生了诸多不确定性和风险。 为规避原来价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，主营业务利 润能够健康持续的增长，公司有必要利用好期货期权市场这个价格风险管理工具。 充分利用期货市场的套期保值功能，对公司的现货库存进行动态而有效地风险管理， 保证产品成本的相对稳定和竞争优势，降低原材料价格波动对公司正常经营活动的 影响，因此公司开展 PTA 和 MEG 期货期权套期保值业务是非常必要的。 二、公 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-010 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"双星新材"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值 业务的议案》，公司拟开展期货套期保值业务，具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司主要产品聚酯薄膜的原料主要为原油下游产品 PTA 及乙二醇（MEG），其价格 受国际和国内价格的影响较大，为规避 PTA 及 MEG 产品价格的大幅波动给公司经营带 来的不利影响，拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，有效管理价格大幅波 动的风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。 二、期货套期保值业务的基本情况 （一）交易品种 国内商品期货交易所挂牌的交易品种，与公司生产经营相关的 PTA 及 MEG 产品合 约。 （二）预计投入的资金额度 根据生产经营计划，本着谨慎原则，2025 年预计开展期货套期保值所需保证金不 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-009 一、适用对象： 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准是根据其各自的职务、责任、贡献、 分管业务以及兼职情况综合考虑后确定的，具体薪酬标准如下： 1、非独立董事薪酬方案 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"双星新材"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于董事、监事、高级管理 人员 2025 年薪酬方案的议案》，拟定 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬 方案如下： 3、监事薪酬方案 公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，不再另行发放监事津贴。 1 4、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪 酬包括 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关 法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，独立行使监事会监督职责。通过 参加股东大会，召开监事会等方式，对公司依法运作情况、公司财务情况等，以 及公司董事会和管理层履职情况进行了认真监督检查，切实维护了公司利益和全 体股东的合法权益。 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，监事会召开的具体情况如下： 1、2024年4月26日，第五届监事会第九次会议，审议通过了关于《公司2023 年度监事会报告》的议案、关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案、关于《公 司2023年度利润分配预案》的议案、关于《公司2024年第一季度报告的议案》、 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案、关于《公司2024年度财务预算报告》 的议案、关于《公司2023年度募集 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-006 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议审议通过了《公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日 15:00 时召开 2024 年年度股东大会（以下简称"股东大会" 或"会议"），现将本 次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 1 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-003 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于《公司2024年度监事会报告》的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2024 年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内 容。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了关于《公司2024年年度报告及摘要》 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会议 于 2025 年 4 月 22 日上午在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：独立董事陈强先生以通讯方式参加会议并表 决），公司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决， 作出如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-002 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的有关规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。本次会议由 独立董事共同推举黄力先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》 公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划，既考虑了对投资者的 合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同 意上述议案，并同意将该事项提交公司股东大会审 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2025-015 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交 公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 1、经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润为 -397,953,853.85 元，无需计提法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润 2,601,012,792.64 元，至 2024 年末公司累计可供投资者分配的利润为 2,203,058,938.79 元。 基于当前公司的经营情况、战略规划，为积极回报股东，与所有股东分享公司 发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， ...