第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包 括一名会计专业人士。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及 《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 章 程 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 二〇二四年四月 目 录 1 第一章 总则 第二节 解散和清算 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第 ...

董事会提名委员会实施细则 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏双星彩塑新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-009 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的公告 二、适用期限： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准是根据其各自的职务、责任、贡献、 分管业务以及兼职情况综合考虑后确定的，具体薪酬标准如下： 1、非独立董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"双星新材"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于董事、监事、高级管理人 员 2024 年薪酬方案的议案》，拟定 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方 案如下： 一、适用对象： 公司董事、监事、高级管理人员。 非独立董事按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放 董事津贴。 2、独立董事薪酬方案 1、上述薪酬为税后金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、 各类社会保险、住房 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引等规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）编制 的 2023 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一． 募集资金基本情况 （一）首次发行实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司 2010 年 8 月 8 日召开的 2010 年度第三次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理 委员会《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2011］ 713 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 5,200 万股，每股面值壹元（CNY 1.00）， 每股发行价为人民币伍拾伍元（CNY 55.00），可募集资金总额为人民币贰拾捌亿陆仟万元整（CNY 2,860,000,000.00），扣除公司公开发行股票发生的费用 153,390,342.00 元，此次公开发行股票募集资 金 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：202 4-0 0 6 （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 审议通过了《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 28 日 15:00 时召开 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会" 或"会议"），现将本次会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公 ...

内部审计制度 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏双星 彩塑新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司特设 立董事会审计委员会及内部审计部门，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系 的评价与完善以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第三条 内部审计的目的，是促进公司内部控制的建立健全，规范公司经营行为， 实现有效控制成本，改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 内部审计范围和对象，包括公司和公司各部门、控股公司、参股公司、子 公司、分公司等现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的企业或部门，及其各 级管理人员和责任人员。 第二章 审计机构与审计人员 第五条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的有关规定，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。本次会议由 独立董事共同推举黄力先生主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人， 本次会议的召开符合《公司章程》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》 经核查，我们认为：公司 2023 年度分配方案是依据公司实际情况制订的，符合《公 司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续 稳定健康发展，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。我们同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将 2023 年度利润分配方案提交股东大会审 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的必要性 精对苯二甲酸（简称 PTA）、乙二醇（简称 MEG）是公司生产经营重要的原材 料，其价格受国际石油价格的影响较大。公司今年生产经营所需要的 PTA 及 MEG 全年采购成本预计超过 40 亿元，因此大宗商品价格波动对公司的原材料采购成本及 库存价值有较大的影响。除采用日常的现货购买以及向供应商锁定长单等措施外， 公司还需进一步采取积极措施降低原材料采购价格的风险。 PTA 和 MEG 是商品期货期权市场中主要的交易品种。近年来，随着国际、国内 行业的发展，公司原材料市场情况发生了剧烈的变化，给公司的生产经营和利润稳 定带来了一定的影响，产生了诸多不确定性和风险。 为规避原来价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，主营业务利 润能够健康持续的增长，公司有必要利用好期货期权市场这个价格风险管理工具。 充分利用期货市场的套期保值功能，对公司的现货库存进行动态而有效地风险管理， 保证产品成本的相对稳定和竞争优势，降低原材料价格波动对公司正常经营活动的 影响，因此公司开展 PTA 和 MEG ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事陈强、吕忆农、黄力的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈强、吕忆农、黄力的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...