江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事陈强、吕忆农、黄力的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈强、吕忆农、黄力的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司的关联交易行为，依据中国证监会的有关规范性文件及《江苏双星彩塑 新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐 瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人与关联交易的认定 第五条 具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人: (一)直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； (二)公司董事、监事和高级管理人员； 1 第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： (一)直接或者间接控制公司的法人； (二)由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人； (三)由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然 人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，特制定公司监事会议事规则。 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，其中职工监 事一名。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事。监事候选人存在《公司法》第一百四十六 条情形之一的，不得被提名担任公司监事。 第二章 监事会的职权 第三条 公司监事会应当按照有关法律法规、深圳证券交易所有关规定和《公司章 程》履行监督职责，维护公司及股东合法权益。 第四条 监事会对公司的投资、财产处置、财务、收购兼并、关联交易、合并分立 等事项，董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督，并就重大事项向股 东大会提交专项报告。 当监事会发现公 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2 02 4-008 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议：否 回避表决董事：吴培服先生、吴迪先生 日常关联交易对公司的影响：本次的日常关联交易预计为公司正常业务需要， 公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情 形，不会对关联方形成依赖。 （一）关联交易概述 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营业务的需要， 依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常 关联交易情况及公司实际经营情况，公司对2024年度日常关联交易情况进行了合理预 计，预计2024年度公司拟与宿迁市双星国际酒店有限公司（以下简称"双星国际酒店"）、 江苏景宏新材料科技有限公司（以下简称"景宏科技"）发生日常关联交易，交易金额 预计合计不超过1,300万元人民币，具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额范围 内签署。公 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏双星彩塑新材料股份有限公司的对外担保行为，有效控制 公司对外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏 双星彩塑新材料股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事 前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等 原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第三条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易 所股票上市规则以及中国证监会的有关规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第四条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本制度 规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票 据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。 第五条 公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东大会依照法定程序审议批 准。未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、总经理及其 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏 双星彩塑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工 作制度》的有关规定，制订本制度。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事行使上述所列职权的，应当经独立董事专门会议过半数同意。独立董事行使 第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情 况 ...

证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2024-010 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"双星新材"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业 务的议案》，公司拟开展期货套期保值业务，具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 （二）预计投入的资金额度 根据生产经营计划，本着谨慎原则，2024 年预计开展期货套期保值所需保证金不 超过人民币 3 亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总），采用滚动建仓的方式， 额度可以循环使用。 （三）交易期限 期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 1 公司主要产品聚酯薄膜的原料主要为原油下游产品 PTA 及乙二醇（MEG），其价格 受国际和国内价格的影响较大，为规避 PTA 及 MEG 产品价格的大幅波动给公司经营带 来的不利影响，拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，有效管理价格大幅波 动的 ...

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《江苏双星新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。 第一章 总则 第一条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司 章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二条 董事会对外代表公司，董事长是公司的法定代表人。董事对全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有七名董事，其中独立董事三名。 第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年，但因其他原因辞职的除外。董事任期届满， 可以连选连任。 第九条 董事会设董事会秘书一人，由董事长提名，由董事会任命；董事会秘书主要负责公 司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，办理信息披露事宜。 第十条 董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 第十一条 董 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，加强内部控制制度建设，明确独立董事的职责，提高年报信息披露质量，充分发挥独 立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及公司章程等有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务， 勤勉尽责。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应尽快向独立董事全面汇报公司本年度的 经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察。上述事项应有 书面记录，必要的文件应有当事人签字。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第十二条 本制度由董事会负责制定、修订和解释。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2024 ...