证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-001 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00； 浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 14:00 开始 网络投票时间： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的起止时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-137 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于全资子公司与杭州钱江经济开发区管理委员会 签订《HJT 钙钛矿叠层电池研发及生产基地项目框架协议》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的协议是基于双方合作意愿的框架性、意向性的约定，双方合 作的具体项目将在依法、依规履行必要的程序后，由相关主体另行协商并签订具 体的协议，后续项目合作以签订的具体项目协议为准，具体实施内容和进度尚存 在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次签订的协议是双方开展合作的框架性文件，对公司 2023 年度经营业 绩不会产生直接影响。本协议的签署一定程度上将有助于公司未来业务发展。 一、协议签订概况 二、协议对方的基本情况 杭州钱江经济开发区是浙江省政府批准成立的省级经济开发区，是杭州城西 科创大走廊北翼联动区重要的省级战略性新兴产业发展平台，是余杭唯一的智能 制造业主平台。开发区坚持环境立区、科技兴区、智造强区，以智能制造为主导 方向，聚焦新装备、新能源、新材料三大产业，形 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-136 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 公司董事会认为： 一、担保情况概述 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-003）。根据上 述议案及公告，为满足全资子公司苏州爱康金属科技有限公司（以下简称"苏州 爱康金属"）的经营发展需求，公司拟在 2023 年度为苏州爱康金属的融资提供 担保的金额不超过 40,900 万元，并同意控股子公司之间进行相互担保。相关进 展情况如下： 2023 年 12 月 28 日，公司全资子公司苏州爱康金属与浙商银行股份有限公 司苏州分行（以下简称"浙商银行"）签署了《综合授信协议》，浙商银行 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-135 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的起止时间为 2024 年 1 月 11 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 11 日下午 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定和要求，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十四次临时会议决定于 2024 年 1 月 11 日（星期四）召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-130 浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第二十四次临时会议于 2023 年 12 月 26 日在张家港经济开发区金塘 路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2023 年 12 月 25 日以电子 邮件形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表 决方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案： （一）会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于申请 2024 年度债务性融资授信的议案》 为保证 2024 年度现金流 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-131 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 截至目前，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康 科技"）及控股子公司对外担保合同项下的融资余额为 34.38 亿元。2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保合同项下的融资余额为 33.39 亿元，2023 年度公司及控股子公司对外担保合同项下的融资余额增加 0.99 亿元，对外担保 的风险敞口与 2022 年度基本持平。 2023 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十四次临时会议审议通过 了《关于 2024 年度为控股子公司融资提供担保的议案》，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司 现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-132 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 截至目前，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康 科技"）及控股子公司对外担保合同项下的融资余额为 34.38 亿元。2022 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保合同项下的融资余额为 33.39 亿元，2023 年度公司及控股子公司对外担保合同项下的融资余额增加 0.99 亿元，对外担保 的风险敞口与 2022 年度基本持平。 2023 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十四次临时会议审议通过 了《关于 2024 年度对外提供担保的议案》，关联董事依法回避表决，该议案需 提交股东大会审议。本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。公司现将相关事项公告如下： 一、担保情况概况 1 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-133 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于 2024 年度子公司为公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟在 2024 年度通过全资及控股 子公司为公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保，担保额度总计不超过人 民币 8 亿元，担保方式为连带责任保证担保，担保范围包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴及保理业务等。 上述担保额度的期限自股东大会审议通过之日起一年，该额度在授权期限内 可循环使用。在此额度范围内，公司将不 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-134 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定和要求，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十四次临时会议决定于 2024 年 1 月 11 日（星期四）召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 12 月 26 日召开的公司第五届董事会 第二十四次临时会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，召集人的资格 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-129 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第七次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-003）；第五届 董事会第十五次临时会议、2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司 新增为全资子公司融资提供担保的议案》（相关公告编号：2023-081）。根据上 述议案及公告，为满足全资子公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称"赣州 爱康光电"）的经营发展需求，公司拟在 2023 年度为赣州爱康光电的融资提供 担保的金额不超过 159,600 万元，并同意控股子公司之间进行相互担保。相关进 展情况如下： 注：上述 ...