北京市中伦（南京）律师事务所 关于浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 江苏省南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 14 层 ADEF 单元 邮编：210005 14/F, Asia Pacific Business Building, 2 Hanzhong Road, Gulou District, Nanjing, Jiangsu 210005, P.R. China 电话/Tel : +86 25 6951 1818 传真/Fax : +86 25 6951 1717 www.zhonglun.com 北京市中伦（南京）律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的有关文件和 材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副 本、复印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、 虚假陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件 等材料均与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出 1 法律意见书 关于浙江爱康新能源科技股份有 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-024 浙江爱康新能源科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 14:00 开始 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00； 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决或修改议案的情况； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的起止时间为 2024 年 3 月 20 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-023 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）公司全资子公司赣州爱康光电拟与厦门象屿新能源有限责任公司、福 建象屿新能源有限责任公司、厦门象屿物流集团有限责任公司（以下合称"象屿 公司"）开展购销业务。2024 年 3 月 14 日，公司与象屿公司签署了《最高额保 证合同》，为赣州爱康光电进行购销业务应承担的付款义务及其他责任提供连带 责任保证担保，担保金额不超过 9,000 万元，保证期间为主合同约定的债务人最 后的履约期限届满后三年之日止。若包含本次担保，公司累计对赣州爱康光电的 担保合同金额为 127,455.10 万元，不超过《关于 2024 年度为控股子公司融资提 供担保的议案》审议的对赣州爱康光电的担保额度 152,500 万元。本次担保是原 担保合同的到期续签，没有新增担保余额。 （2）2024 年 3 月 14 日，公司全资子公司苏州爱康光电与无锡展合科技发 展有限公司（以下简称"无锡展合"）签署了 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-022 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 20 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，《关于召开 2024 年第四次临时股 东大会的通知》已于 2024 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布。 2024 年 3 月 7 日，公司董事会收到公司股东浙江爱康未来一号商务咨询有 限公司（以下简称"未来一号"）（持有公司 1.45%股份）及其一致行动人杭州 爱康未来二号商务咨询有限公司（以下简称"未来二号"）（持有公司 2.23%股 份）《关于提请增加浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东 大会临时提案的函》，提请将《关于公司新增为控股子公司融资提供担保的议案》 递交公司 2024 年 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-021 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于公司新增为控股子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江爱康新能源科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期净资产 100%，请投资者充分关注担保风险。 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于公司 新增为控股子公司融资提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议，并经出 席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司的控股子公司孝义市太子可再生能源科技有限公司（以下简称 "孝义能源"）的经营发展需求，公司拟为其在第五届董事会第二十四次临时会 议、2024 年第二次临时股东大会审议通过的 8,672.94 万元担保额度的基础上， 为孝义能源在 2024 年度的融资新增 6,000 万元担保额度，担保方式包括但不限 于连带责任保证担保、以持有下属 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次临时会议决议公告 证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-020 1、第五届董事会第二十七次临时会议决议。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第二十七次临时会议于 2024 年 3 月 8 日在张家港经济开发区金塘路 公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2024 年 3 月 7 日以电子邮件 形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 10 名，实 际出席董事 10 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决 方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案： （一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公 司新增为控股子公司融资 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-014 浙江爱康新能源科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况： 经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，邹承慧先生、邹晓玉女士、官彦萍 女士为关联董事，董事会审议本议案时，关联董事回避表决。 第五届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届董事会第二十六次临时会议于 2024 年 3 月 4 日在张家港经济开发区金塘路 公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开（2024 年 3 月 1 日以电子邮件 形式通知全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 10 名，实 际出席董事 10 名，其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决 方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-018 截至本公告披露日，田野先生未持有公司股票。公司监事会提名苏雅亭先生 为公司第五届监事会监事（简历详见附件）。依据《公司法》、《上市公司治理准 则》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第十一次临时会议审议通过 了《关于提名苏雅亭先生为公司第五届监事会监事的议案》，同意提名苏雅亭先 生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五 届监事会任期届满时止，本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司及监事会对田野先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司董事变更情况 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）董 事会于 2024 年 3 月 1 日收到公司非独立董事、高级副总裁袁源女士的书面辞职 报告。袁源女士因工作变动申请辞去公司非独立董事、高级副总裁职务。袁源女 士辞去上述职务后，公司将另有任用。 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于变更董事、监事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-016 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）于 2024 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第二十六次临时会议和第五届监事会第十 一次临时会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事邹承慧先生、邹晓玉女士、官彦萍女士依法回避表决。该议案需提交股东 大会审议，关联股东将回避表决。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于公司正常生产经营的需要，2024 年度公司拟与下列关联方进行包括太 阳能配件产品、太阳能电池片、太阳能组件、废品等销售，太阳能配件产品、太 阳能电池片、农副产品、办公用品及宣传展览用品等采购，接受采购外包劳务、 餐饮、车辆、招聘及培训、IT、运维、垃圾处理服务，房屋出租等日常关联交易： （1）公司实际控制人邹承慧先生及其关联方控制的企业，包括但不限于： 爱康后勤 ...

第五届监事会第十一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2024-015 浙江爱康新能源科技股份有限公司 同意提名苏雅亭先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。 浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱康科技"）第 五届监事会第十一次临时会议通知于 2024 年 3 月 1 日以邮件方式传达给全体监 事，2024 年 3 月 4 日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表 决的方式召开。会议由监事会主席胡啸女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，董事会秘书邹承慧先生（代行）列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经过审议，全体监事以记名投票方式审议了如下议案： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司监事会 ...