浙江爱康新能源科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理，保证公司投资的安全，确保公司整体合并财务报表的真实可靠，维 护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、 规范性文件及《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司，是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 在建立与实施对子公司的控制过程中，应当强化对以下关键方面或者 关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施： （一）对子公司的组织及人员控制，通过选任董事长、总经理、财务总监等方 式行使出资人权力； （二）对子公司业务层面的控制，通过建立业绩目标控制、预算控制、重大投 资控制、筹资控制、利润分配控制、对外担保控制、对外捐 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《浙江爱康新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二章 任职条件 第五条 独立董事候选人应符合下列基本条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会 议题内容，维 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，提高公司信息披露管理水平，维护公司、股东及投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》和《深圳交易所证券股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江爱康新能源科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本制 度。 第二条 本制度所称披露的信息是指发生可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生较大影响的重大信息，包括但不仅限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利 润分配及公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、证券回购、股权激励等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如新产品、新发明、主要供应商及客 户的变化、对公司可能产生较大影响的原材料价格变化、签署重大合同等； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司的证券投资与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者 的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混 合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、 汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的组合。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； （三）公司的证券投资与衍生品交易必须与资产结构相适应，规模适度，量力 而行，不能影响自身主营业务的正常运行。 （二）固定收益类或者承诺保本的投 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为强化浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《浙江爱康新能源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构。主要负责监督及评估公司外部、 内部审计工作，监督及评估公司的内部控制并审核公司的财务信息及其披露，对董 事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专 业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，召集人应当为会 ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-122 浙江爱康新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定和要求，浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十二次会议决定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开公司 2023 年第九 次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 11 月 20 日召开的公司第五届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第九次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《浙江爱康新能源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构。主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名，非独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致， ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件及《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及附属公司与关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的附属公司是指公司为其控股股东，或者按照股权比例、《公司章程》或 经营协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人或者其他组织直接或间接控制的除公司、控股子公司及 控制的其他主体以外的法人或者其他组织； （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不含同为双方的 独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司及控制的其他主 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为切实加强浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》等法律、法规和规范性文件及《浙江爱康新能源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为明确浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》以及其他法 律、行政法规和《浙江爱康新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，副董 事长协助董事长工作。董事会成员中包括 4 名独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东 ...