证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-124 浙江爱康新能源科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议无否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:00 开始 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的起止时间为 2023 年 12 月 6 日 9:15—15:00 期间任意时间。 2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路 101 号公司三楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式 ...

北京市中伦（南京）律师事务所 关于浙江爱康新能源科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 关于浙江爱康新能源科技股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江爱康新能源科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年）》等法律、法规和规范 性文件以及《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所接受浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席公司 2023 年第九次临时股东大会（以下简称"本次临时 股东大会"）并出具法律意见。 江苏省南京市鼓楼区汉中路 2 号亚太商务楼 14 层 ADEF 单元 邮编：210005 14/F, Asia Pacific Business Building, 2 Hanzhong Road, Gulou District, Nanjing, Jiangsu 210005, P.R. ...

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2023-123 2023 年 11 月 22 日，公司全资子公司苏州爱康金属与交通银行股份有限公 司无锡分行（以下简称"交通银行"）签署了《出口贸易融资合同》，交通银行 向苏州爱康金属提供出口贸易融资，融资额度为人民币 500 万元，期限自 2023 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 7 日。2023 年 11 月 26 日，公司与交通银行签署了《保 证合同》，为苏州爱康金属与交通银行在 2023 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 7 日内 签订的全部主合同提供最高额 1,200 万元人民币连带责任保证担保，保证期间为 主合同债务履行期限届满之日起三年。若包含本次担保，公司累计对苏州爱康金 属的担保合同金额为 36,100 万元，不超过《关于 2023 年度为控股子公司融资提 供担保的议案》审议的对苏州爱康金属的担保额度 40,900 万元。 以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、 审批程序。 二、被担保方基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大 ...

第三条 公司加强宣传引导和教育培训，通过多种途径广泛宣传企业内部控制制 度，引导全体员工掌握企业内部控制的本质要求，促进全体员工加强学习、提高专 业胜任能力，自觉遵守公司内部控制的各项规定。 浙江爱康新能源科技股份有限公司 第四条 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。公司确定 审计部负责内部控制的日常检查监督工作，配备专门的内部控制检查监督人员。审 计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进 行检查监督。公司各内部机构或者职能部门、全资及控股子公司以及对公司具有重 大影响的参股公司应当配合审计部依法履行职责，不得妨碍审计部的工作。 内部控制检查监督制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《浙江爱康新能源科技股 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了建立健全浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计管理制度，加强公司内部管理和控制，促进公司内部管理层行为 的合法性、合规性，降低经营风险，提高公司经济效益，保障公司经营活动健康 有序发展，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计准则》 等法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法 律法规、财务会计制度和本公司的内部管理规定，通过独立客观的监督和评价活 动，审查和评价公司经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，确保公 司经营目标的实现。 （四）熟悉本单位生产经营及经济业务知识； 第三条 本制度所称被审计对象，指公司各部室、控股子公司及其直属分支 机构，以及上述机构相关责任人员。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及控股子公司的财务收支与 经营业务活动均接受内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为促进浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容 的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》和《上 市公司股东大会规则》以及其他法律、行政法规和《浙江爱康新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束之后的六个月之内举 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了完善浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构。主要负责研究公司董事、高级管 理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序并提出建议；负责广泛搜寻合格的公 司董事、高级管理人员人选，并向董事会提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 1 名。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理，保证公司投资的安全，确保公司整体合并财务报表的真实可靠，维 护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、 规范性文件及《浙江爱康新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司，是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 在建立与实施对子公司的控制过程中，应当强化对以下关键方面或者 关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施： （一）对子公司的组织及人员控制，通过选任董事长、总经理、财务总监等方 式行使出资人权力； （二）对子公司业务层面的控制，通过建立业绩目标控制、预算控制、重大投 资控制、筹资控制、利润分配控制、对外担保控制、对外捐 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为明确浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》以及其他法 律、行政法规和《浙江爱康新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，副董 事长协助董事长工作。董事会成员中包括 4 名独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东 ...

浙江爱康新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《浙江爱康新能源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构。主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名，非独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致， ...