二〇二四年八月九日 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 广东华商律师事务所 关 于 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，为公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、 法规、规范性法律文件（以下简称"相关法律法规"）以及《深圳瑞和建筑装饰股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股东大会 议事规则》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案 审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供 ...

2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票； 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-039 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会； 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 3、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30； 4、网络投票时间：2024 年 8 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9∶15，结束时间 2024 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-038 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024 年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳瑞和建筑装饰股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度装修装饰业务主要经营情况公告 如下： 一、按业务类型分类订单汇总表 单位：万元 | 业务 | 2024 年第二季度 | 截至 2024 年 6 月 30 日累 | 2024 年第二季度已中 | | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 新签订单金额 | 计已签约未完工的合同金 | 标尚未签约订单金额 | | | | 额（不含已完工部分）注 | | | 公共 | 7,944.33 | 76,489.29 | 8,908.44 | | 装修 | | | | | 住宅 | 342.52 | 109,751.11 | 2,017.96 | | 装修 | | | | | ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-037 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于收到《中标通知书》及签订工程施工合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞和股份"）陆续收到 中国建筑一局（集团）有限公司、维沃移动通信(杭州)有限公司、济南华昱置业 有限公司、深圳市深燃新能源科技有限公司、深圳市集智中森充电科技有限公司、 湖南集智中森储能科技有限公司与公司签订的工程施工合同；深圳平安商用置业 投资有限公司、上海浦迪房地产开发经营有限公司等招标单位给公司发出的《中 标通知书》，具体情况如下： 一、 项目具体情况 | 序号 | 招标方/采购方 | 名称 | 项目金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市深燃新能源科 | 新会中集工业园区光伏项目工 | 11,188.16 | | | 技有限公司 | 程总承包 | | | 2 | 深圳市集智中森充电 | 深圳市沙井光储充一体化电站 | 632.14 | | | 科技有限公司 | 项目 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 章 程 二○二四年七月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳瑞和装饰工程有限 公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局登记注册， 取得营业执照，营业执照注册号为 440301103460831。 第三条 公司于 2011 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1415 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股股票 2,000 万股，于 2011 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-036 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 7 月 23 日召开，会议决议于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 1、会议届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会（公司第五届董事会 2024 年第四次会议决议召 开本次股东大会）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 9 日（星期五），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25， 9:30-11: ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-035 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改﹤公司章程﹥的 议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有 关规定，公司结合经营管理实际情况的规定，公司相应修改了《公司章程》部分 条款，修改后的《公司章程》全文及《公司章程修改对照表》于 2024 年 7 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并且经出席股东大 会的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）同意。本议案待股东大会审议通 过后生效。 二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2024 年第四次会议于 202 ...

二○二四年七月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 章程修改对照表 | | 公司设执行总裁一名，常务 副总裁一名，副总裁若干名，财 | 公司设联席总裁一名、执行总裁一 名，常务副总裁一名，副总裁若干 | | --- | --- | --- | | | 务总监一名，由总裁提出经董事 会决定聘任或解聘。 | 名，财务总监一名，由总裁提出经董 事会决定聘任或解聘。 | | | 执行总裁、常务副总裁、副 | 联席总裁、执行总裁、常务副总 | | 第一百六 | 总裁受总裁的直接领导，执行总 | 裁、副总裁受总裁的直接领导，联席 | | 十五条 | 裁、常务副总裁、副总裁协助完 | 总裁、执行总裁、常务副总裁、副总 | | | 成公司章程和董事会赋予的职责 | 裁协助完成公司章程和董事会赋予的 | | | 和任务，并具体负责总裁分配的 | 职责和任务，并具体负责总裁分配的 | | | 分工和分管范围内的经营管理工 | 分工和分管范围内的经营管理工作。 | | | 作。 | | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会 | 条款 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- ...

关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-034 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 除历次已专项披露过的诉讼、仲裁案件外，本次公告单个涉案金额人民 币 1,000 万元以上案件仅 1 个，说明如下： 公司于 2024 年 7 月 17 日收到太原市迎泽区人民法院传票，公司作为原告 起诉晋中银行股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案，涉案工程款 1,347.74 万元。截至本次披露日该案件尚未开庭审理。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：上市公司连续十二个月内 发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截至目前，除历次已专项披露 过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项 涉案件共计 11 件，涉案金额合计约为人民币 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-033 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：上市公司连续十二个月内 发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截至目前，除历次已专项披露 过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项 涉案件共计 11 件，涉案金额合计约为人民币 3,275.14 万元（其中 2024 年 7 月 11 日当日收到 4 个案件，共计 1,320.69 万元），占公司最近一期经审计净资产绝 对值约 13.86%。 公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对 值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、是否 ...