证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-071 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 第五届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 12 月 13 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现 场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 8 日以书面、电话、传 真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改﹤公司章程﹥的 议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和其他有 关规定，公司结合经营管理实际情况的规定，公司相应修改了《公司章程》部分 条款，修改 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 独立董事工作细则 二○二三年十二月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作细则 第一章 总 则 2 第一条 为完善深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳瑞和建筑 装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及其他 相关的法律、法规，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-072 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，会议决议于 2023 年 12 月 29 日召开公 司 2023 年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 会议基本情况 1、会议届次：本次股东大会为 2023 年第六次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会（公司第五届董事会 2023 年第七次会议决议召 开本次股东大会）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于全资子公司转让下属公司股权进展情况 暨完成工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-070 一、本项交易前期信息披露情况概述 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司分别于 2022 年 12 月 19 日、2023 年 6 月 14 日召开董事会、监事会、股东大会审议通过了《关于全资子公司转让下属公 司股权的议案》、《关于授权董事会及经营管理层办理转让下属公司股权事宜的 议案》，同意公司的全资子公司深圳市瑞和恒星科技发展有限公司将其持有的全 资子公司瑞信新能源（信丰）有限公司 100%股权转让于北京京能清洁能源电力 股份有限公司（详见 2022 年 12 月 20 日《关于全资子公司转让下属公司股权的 公告》，编号：2022-090；2023 年 5 月 30 日《关于授权董事会及经营管理层办 理转让下属公司股权事宜的公告》，编号：2023-039）。 二、本项交易进展情况 1、近日，瑞信新能源（信丰）有限公司（目标公司）股权交易已经完成了 工商变更， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的[2023]214 号行政监管措施 决定书（以下简称"《决定书》"），现将相关情况公告如下： 证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-069 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 本次监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将严格按照相关监 管要求和有关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。 一、《决定书》内容 "深圳瑞和建筑装饰股份有限公司、李介平、李冬阳、林望春： 2023 年 4 月 18 日，你公司披露《2022 年度业绩预告修正公告》，对 2022 年度业绩预告大幅修正。经查，修正的主要原因为非经常性损益核算不规范， 导致 2022 年度业绩预告信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第 182 号，下同)第三条第一款的规定。你公司董事长李介平、 总经理李冬阳、财务总监林望春对上述事项 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月十五日 法律意见书 广东华商律师事务所 关 于 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，为公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、 法规、规范性法律文件（以下简称"相关法律法规"）以及《深圳瑞和建筑装饰股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股东大会 议事规则》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案 审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-068 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 二、会议召开的情况 1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会； 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票； 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 3、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:30； 4、网络投票时间：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9∶15，结 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-067 二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定：上市公司连续十二个月内 发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则，截至目前，除历次已专项披露 过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项 涉案件共计 89 件，涉案金额合计约为人民币 6,381.99 万元，占公司最近一期经 审计净资产绝对值约 10.36%。 公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对 值 10 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞和股份"）于近期收 到中建三局第一建设工程有限责任公司、上海浦东新区建设（集团）有限公司、 中国建筑第八工程局有限公司、中建三局集团有限公司等企业与公司签订的工程 施工合同；深圳交易咨询集团有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司等招标单位 给公司发出的《中标通知书》，具体情况如下： 证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-066 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于收到《中标通知书》及签订工程施工合同的公告 目前，（1）公司暂未就中标项目签订正式合同，合同签订及合同条款尚存 在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。 序号 招标方/采购方/ 交易对手方 名称 项目金额 （万元） 1 深圳交易咨询集 团有限公司 深圳市振业百瑞纪投资运营有限公 司2023年度红星城中村改造项目施 工总承包（批量招标） 4,490.10 2 腾讯科技（深圳） 有限公司 DY01-05街坊西区私立学校、活动中 心精装修工程 7,388.97 3 中建三局第一建 设工程有限责 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥465,646,564.31, a decrease of 19.47% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥73,156,777.75, down 68.82% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥68,759,271.61, a decrease of 53.34% compared to the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.19, reflecting a decline of 72.73% year-on-year[5]. - Net profit for Q3 2023 was a loss of ¥65,023,025.27, compared to a loss of ¥18,553,112.29 in Q3 2022, representing an increase in loss of 250.5%[32]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of the parent company of ¥81,981,202.80 for Q3 2023, compared to a loss of ¥37,988,233.80 in the same quarter last year[33]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.22, compared to -¥0.10 in Q3 2022[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,550,895,904.24, a decrease of 5.12% from the end of the previous year[5]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥3,419,064,501.82, a decrease from ¥3,567,954,359.82 at the beginning of the year[28]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥211,989,771.54 from ¥401,397,595.71 at the beginning of the year[27]. - Accounts receivable increased to ¥1,031,366,269.64 from ¥943,090,173.20 at the beginning of the year[27]. - Total assets as of September 30, 2023, are ¥4,550,895,904.24, down from ¥4,796,667,167.74 at the beginning of the year[28]. - Total non-current assets decreased to ¥1,131,831,402.42 from ¥1,228,712,807.92 at the beginning of the year[28]. - The total liabilities include accounts payable of ¥2,284,013,405.48, down from ¥2,342,995,502.20 at the beginning of the year[28]. - The total liabilities as of Q3 2023 were ¥3,729,631,027.65, a decrease from ¥3,910,625,203.47 at the end of the previous year[32]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥534,211,750.17, down from ¥615,947,015.38 in the previous year[32]. Cash Flow - The cash flow from operating activities increased by 86.29% year-on-year, amounting to -¥18,187,542.40[22]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -18,187,542.40, an improvement from -132,647,880.53 in Q3 2022, indicating a reduction in cash outflow[36]. - Total cash inflow from operating activities decreased to 1,009,111,782.81 from 1,407,122,015.19 year-over-year, reflecting a decline of approximately 28.3%[36]. - Cash outflow from operating activities also decreased to 1,027,299,325.21 from 1,539,769,895.72, marking a reduction of about 33.2%[36]. - Cash flow from investing activities showed a net inflow of 26,445,299.28, a significant recovery from a net outflow of -14,853,567.31 in the previous year[36]. - Cash inflow from financing activities was 350,000,000.00, compared to 173,900,759.10 in Q3 2022, representing an increase of approximately 101.5%[36]. - The net cash flow from financing activities was -196,356,938.45, worsening from -66,329,661.86 in the same quarter last year[36]. - The ending cash and cash equivalents balance was 74,647,835.73, a decrease from 19,929,216.08 in Q3 2022[36]. - The company reported a total cash outflow of 546,356,938.45 from financing activities, up from 240,230,420.96 year-over-year[36]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,256[24]. - The largest shareholder, Li Jieping, holds 20.21% of shares, totaling 76,305,925 shares, with 57,229,444 shares pledged or frozen[24]. - Shenzhen Ruizhan Industrial Development Co., Ltd. holds 19.54% of shares, totaling 73,770,075 shares, all of which are pledged[24]. Operational Insights - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[26]. - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥35,817,801.13, down 25.7% from ¥48,154,326.57 in Q3 2022[32]. - Financial expenses for Q3 2023 were ¥47,650,363.98, an increase of 12.5% compared to ¥42,169,029.38 in the same period last year[32]. Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[37]. - The company adopted new accounting standards starting in 2023, impacting the financial statements[37].