证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-075 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票； 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会； 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 3、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30； 4、网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9∶15，结 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-074 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事朱厚佳先生的书面辞职报告。鉴于中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公 司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。"独立董事朱厚佳先生因在境内上市公司任职超过三家，综合考虑个人情况， 经过慎重考虑，朱厚佳先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并 辞去公司董事会下属审计委员会主任委员、战略委员会委员。辞去上述职务后， 朱厚佳先生不再担任公司任何职务。 朱厚佳先生的辞职将导致公司董事会中独立董事缺少一名会计专业人士。根 据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，朱厚佳先生的辞职将在公 司股东大会选举出新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前， 朱厚佳先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司章程 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 章 程 $$\Xi{\mathrm{O}}{\Xi}{\Xi}{\#}+\Xi{\mathfrak{H}}$$ 第一章 总则 第一条 为维护深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳瑞和装饰工程有限 公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理局登记注册， 取得营业执照，营业执照注册号为 440301103460831。 第三条 公司于 2011 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1415 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股股票 2,00 ...

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2023-073 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 章程修改对照表 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | | 为： | 各届董事、股东代表担任的监事候选 | | --- | --- | --- | | | （一）公司首届董事、股东代表 | 人，由上届董事会、监事会提名，或 | | | 担任的监事候选人由公司发起人 | 者由单独或者合并持有公司普通股股 | | | | 份总额 3%以上的股东提名候选人，由 | | | 提名，由公司创立大会选举产 | 公司股东大会选举产生。由公司职工 | | | 生； | 代表担任的公司董事、监事，由职工 | | | （二）以后各届董事、股东代表 | 民主选举产生。 | | | 担任的监事候选人，由上届董事 | | | | 会、监事会提名，或者由单独或 | 股东大会审议董事、监事选举的提 | | | | 案，应当对每一个董事、监事候选人 | | | 者合并持有公司普通股股份总额 | 逐个进行表决。改选董事、监事提案 | | | 3%以上的 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 二○二三年十二月 1 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其 他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向 2 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二三年十二月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳瑞和建筑装饰股份有限公司的规范运作，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为完善公司治理机 制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董 事在信息披露方面的作用，根据中国证监会以及《公司章程》《独立董事工作细 则》《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实 际情况，特制定公司独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第二章 年报工作职责 第四条 每个会计年度结束后公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度 的经 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二○二三年十二月 1 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量， 完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他 有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 公司董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对本 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 2 （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案（日常 银行授信除外）进行研究并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 二○二三年十二月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 1 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要职能是协助董 事会监督和核查本公司财务汇报程序、内部监控及风险管理制度的成效，指导内 部审计人员和外部审计机构的沟通、协调。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性， 确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法 权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定制定。 第三条 公司存续期间，应当设置董事会。 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 大会决议。 董事会对股东大会负责，并向股东大会报告工作。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 ...

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 二○二三年十二月 1 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，广泛吸纳 优秀管理人才，完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要职能负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 ...