皓宸医疗科技股份有限公司 皓宸医疗 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 如战略委员会中的独立董事委员辞去独立董事职务或战略委员会委员职务， 从而将导致战略委员会中无独立董事的，该名拟辞职的独立董事应当继续履行职 责至新任独立董事或新任战略委员会委员产生之日。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作，由 公司总经理任投资评审小组组长。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

皓宸医疗 外部信息报送和使用管理制度 皓宸医疗科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件和《皓宸医疗科技股份有限公司章程》、《皓 宸医疗科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律法规及相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司、子公司，控股股东及实际控制人、董事、高级 管理人员及其他有关人员。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生影 响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快 报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中 国证券监督管理委员会制定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露内控 制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事 ...

皓宸医疗 参、控股公司管理制度 皓宸医疗科技股份有限公司 第四条 参、控股公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负 盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 1 参、控股公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）参、控股公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合 法权益，促进参、控股公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《皓宸医疗科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称参、控股公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调 整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包 括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-032 皓宸医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第 五届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，现将相 关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构， 该所为本公司2024年度审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注 册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允 合理地发表了独立审计意见，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘众华会计师事务所（特 殊普通合伙）担任2025年度审计机构，续聘期一年，公司董事会提请股东会授权 公司管理层根据公司审计业务的实际情况与众华会计师事务所协商确定2025年 度相关审 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-033 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （3）本公司聘请的律师。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-031 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次临时会议决议公告 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； （2）审议通过《董事会提名委员会议事规则》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 临时会议于 2025 年 12 月 12 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议已于 2025 年 12 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会 议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。此次会议 的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关 法律、法规的规定，合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》 为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 来源：@华夏时报微博 华夏时报记者 张玫 北京报道 源起"中植系"债务危机 皓宸医疗与"中植系"（以中植企业集团为核心的资本体系）曾有过为期三年（2020年至2023年）的从属 关系，但自2023年下半年起，因"中植系"自身陷入严重危机，双方的合作破裂，最终在2025年11月经法 院判决后彻底脱离关系。 11月14日，皓宸医疗发布公告，披露了公司控制权发生重大变更的细节。根据法院判决，公司第一大股 东的执行事务合伙人已解除了与北京首拓融汇的投资合作协议。 由于合作协议解除，公司控股股东汇垠日丰持有的23.81%股份对应的表决权控制方发生了变更，公司 自此进入"无实际控制人"状态。 事情始末可追溯至2020年2月，皓宸医疗第一大股东汇垠日丰的执行事务合伙人汇垠澳丰与"中植系"旗 下北京首拓融汇投资有限公司（下称"北京首拓融汇"）签署了《合作协议》。根据协议，汇垠日丰持有 的皓宸医疗23.81%股份对应的表决权，需根据北京首拓融汇的意见行使。至此，"中植系"通过协议安 排，实现对上市公司的实际控制。公司实控人变更为中植集团创始人解直锟。 双方约定的一个关键终止条件 ...

源起"中植系"债务危机 皓宸医疗与"中植系"（以中植企业集团为核心的资本体系）曾有过为期三年（2020年至2023年）的从属 关系，但自2023年下半年起，因"中植系"自身陷入严重危机，双方的合作破裂，最终在2025年11月经法 院判决后彻底脱离关系。 11月14日，皓宸医疗发布公告，披露了公司控制权发生重大变更的细节。根据法院判决，公司第一大股 东的执行事务合伙人已解除了与北京首拓融汇的投资合作协议。 由于合作协议解除，公司控股股东汇垠日丰持有的23.81%股份对应的表决权控制方发生了变更，公司 自此进入"无实际控制人"状态。 事情始末可追溯至2020年2月，皓宸医疗第一大股东汇垠日丰的执行事务合伙人汇垠澳丰与"中植系"旗 下北京首拓融汇投资有限公司（下称"北京首拓融汇"）签署了《合作协议》。根据协议，汇垠日丰持有 的皓宸医疗23.81%股份对应的表决权，需根据北京首拓融汇的意见行使。至此，"中植系"通过协议安 排，实现对上市公司的实际控制。公司实控人变更为中植集团创始人解直锟。 本报（chinatimes.net.cn）记者张玫 北京报道 一纸迟到的报告背后，上市公司近四分之一股份、表决权归属在长达六个月 ...

Market Overview - The medical services sector increased by 0.56% on November 25, with ST Zhongzhu leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3870.02, up 0.87%, while the Shenzhen Component Index closed at 12777.31, up 1.53% [1] Top Gainers in Medical Services - ST Zhongzhu (600568) closed at 2.57, up 4.90% with a trading volume of 53,900 shares and a turnover of 13.85 million yuan [1] - Chengda Pharmaceutical (301201) closed at 47.78, up 2.97% with a trading volume of 112,700 shares and a turnover of 540 million yuan [1] - Boji Pharmaceutical (300404) closed at 10.10, up 2.75% with a trading volume of 108,600 shares and a turnover of 10.9 million yuan [1] Top Losers in Medical Services - Jiuzhou Pharmaceutical (603456) closed at 18.75, down 0.85% with a trading volume of 181,100 shares and a turnover of 343 million yuan [2] - Tongce Medical (600763) closed at 41.95, down 0.66% with a trading volume of 49,600 shares and a turnover of 210 million yuan [2] - Yingkang Life (300143) closed at 10.12, down 0.49% with a trading volume of 44,700 shares and a turnover of 4.56 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The medical services sector experienced a net outflow of 113 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 30.37 million yuan [2][3] - Major stocks like WuXi AppTec (603259) had a net inflow of 67.13 million yuan from institutional investors, while Sunshine Nuohua (688621) saw a net outflow of 2.29 million yuan from retail investors [3] Summary of Individual Stock Performance - Sunshine Nuohua (688621) had a net inflow of 38.24 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 3.59 million yuan from retail investors [3] - Chengda Pharmaceutical (301201) also saw a significant net inflow of 36.45 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 13.58 million yuan from retail investors [3] - New Mileage (002219) had a net inflow of 14.15 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 6.70 million yuan [3]

Market Overview - The medical services sector experienced a decline of 2.71% on November 21, with Baihua Pharmaceutical leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3834.89, down 2.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12538.07, down 3.41% [1] Stock Performance - Notable gainers included Yangguang Nuohua, which rose by 4.47% to a closing price of 61.21, with a trading volume of 86,300 shares and a transaction value of 530 million [1] - Baihua Pharmaceutical saw a significant decline of 9.67%, closing at 9.06, with a trading volume of 292,400 shares and a transaction value of 275 million [2] - Other notable decliners included Chengda Pharmaceutical (-9.58%), Berry Genomics (-8.67%), and Guangzheng Eye Hospital (-7.26%) [2] Capital Flow - The medical services sector experienced a net outflow of 1.325 billion in institutional funds, while retail investors saw a net inflow of 1.332 billion [2] - The table of capital flow indicates that major stocks like Yangguang Nuohua had a net inflow of 10.986 million from institutional investors, while retail investors had a net inflow of 1.374 million [3]