皓宸医疗 总经理工作细则 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； 皓宸医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为维护皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，确保公司的日常经营管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》和《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工 作。总经理在执行业务范围内，是公司行政工作的负责人。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监、董事会秘书 等高级管理人员，分管公司经营管理中的不同业务。 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管 理人员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第五条 总经理办公会议分例会和临 ...

第一章 总则 第一条 为规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 皓宸医疗 董事会提名委员会议事规则 皓宸医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...

皓宸医疗 股东会议事规则 皓宸医疗科技股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责、认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》的规定范围内行使职权。 第一章 总则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在两个月内召开。 第一条 为规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》和《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提 ...

皓宸医疗 董事会薪酬与考核委员会议事规则 皓宸医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司人力资源部协助处理薪酬与考核委员会日常具体工作，专门负 责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核 委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第二章 人员组成 如薪酬与考核委员会中的独立董事委员辞去独立董事职务或薪酬与考核委 员会委员职务，从而将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合《上 1 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年十二月 | | | 第一章 总则 第一条 为了规范公司的会计核算和财务行为，加强公司财务管理，保护公 司及其相关方的合法权益，真实、准确、完整地提供会计信息，以适应市场经济 发展的需要，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则—基本准则》（以 下简称"《企业会计准则》"）、《会计基础工作规范》及国家其他有关法律和法规， 根据《公司章程》及结合本公司实际情况制定本财务管理制度。 第二条 公司财务管理的基本原则是：执行国家相关法规，建立健全企业内 部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状态，为经营活动提供 决策支持。依法计算和缴纳国家税收。真实、准确、完整、及时和公平地进行信 息披露，保障投资者权益。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司，各控股子公司可根据本制度，结 合自身实际情况制定实施细则。 3 （一）公司负责人对公司会计核算及财务管理的建立健全、有效实施以及经 济业务的真实性、合法性负责。公司财务工作在董事会领导下由总经理组织实施， 公司财务负责人对董事会和总经理负责。 （二）公司设立财务总监岗位，是公司的财务负责人，全面负责和组织公司 的 ...

皓宸医疗 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 皓宸医疗科技股份有限公司 第三条 本制度所称会计政策变更、会计估计变更和差错更正事项是指《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》定义的会计政策 变更、会计估计变更和会计差错。 第四条 公司不得利用会计政策变更和会计估计变更操纵公司业绩以及所有 者权益等财务指标。 会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度 第一章 总 则 第一条 为适应皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作的 需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性，规范 公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信 息的更正及相关披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《皓宸医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资和控股子公司会计政策变更、会计估计变 更、会计差错更正及其信息披露。 第二章 会计 ...

皓宸医疗 审计委员会年报工作制度 皓宸医疗科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 1 （五）检查公司财务； （六）董事会授予的其他职责。 第五条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年 度审计工作的会计师事务所协商确定。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第七条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报 表，形成书面意见。 第八条 在年审注册会计师进场后，加强与年审会计师的沟通，在年审注册 第一条 为进一步完善皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）对财务报告编制的监控作用。根据中国证监会、深 圳证券交易所等监管机构的要求及《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《皓宸医疗科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等相关规定，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会成员应认真学习中国证监会、财政部、深圳证券交易所 等监管部门关于财务会计准则、 ...

皓宸医疗科技股份有限公司 皓宸医疗 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《皓宸医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 如战略委员会中的独立董事委员辞去独立董事职务或战略委员会委员职务， 从而将导致战略委员会中无独立董事的，该名拟辞职的独立董事应当继续履行职 责至新任独立董事或新任战略委员会委员产生之日。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，处理公司投资决策的日常工作，由 公司总经理任投资评审小组组长。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

皓宸医疗 外部信息报送和使用管理制度 皓宸医疗科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为规范皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件和《皓宸医疗科技股份有限公司章程》、《皓 宸医疗科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律法规及相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司、子公司，控股股东及实际控制人、董事、高级 管理人员及其他有关人员。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生影 响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快 报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中 国证券监督管理委员会制定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露内控 制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事 ...

皓宸医疗 参、控股公司管理制度 皓宸医疗科技股份有限公司 第四条 参、控股公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负 盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 1 参、控股公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）参、控股公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合 法权益，促进参、控股公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《皓宸医疗科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称参、控股公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调 整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包 括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人 ...