证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-059 华西能源工业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 1 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9∶15 至下午 1 ...

华宝证券股份有限公司 关于华西能源工业股份有限公司重大资产出售 在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺 华宝证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受华西能源工业 股份有限公司（以下简称"华西能源"、"上市公司"、"公司"）的委托，担 任华西能源重大资产出售的独立财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查和内 核的基础上，特做如下承诺： （一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与 上市公司披露的文件内容不存在实质性差异； （二）已对上市公司披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式 符合要求； （三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的交易方案符合 法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （四）有关本次资产出售事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审 查，内核机构同意出具此专业意见； （五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措 施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈 问题。 （以下无正文） (本页无正文,为《华宝证券股份有限公 ...

华西能源工业股份有限公司 关于重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发【2013】110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等有关规定， 为保护中小投资者利益，公司就本次重大资产出售事宜对即期回报摊薄的影响进 行了认真分析，制定了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事 及高级管理人员关于本次重大资产出售摊薄即期回报事项的填补回报措施做出 了相应承诺。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）通过公开挂牌方式转让公 司所持有的自贡银行股份有限公司（以下简称"自贡银行"）股份 33,448.789 万 股（占自贡银行股本总额的 15.472%），并由交易对方以现金方式支付对价。本 次交易完成后，公司不再持有自贡银行股份。本次交易构成重大资产重组。 由上表可知，本次交易完成后，2022年度上市公司备考基本每股收益有所增 厚，2023年1-8月上市公司备考基本每股收 ...

二、上市公司有偿聘请第三方等相关行为的核查 独立财务顾问对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核 查，上市公司在独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等该类项 目依法需聘请的证券服务机构之外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行 为。 华宝证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 华西能源工业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过在西南 联合产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的自贡银行股份有限公司 15.472% 股权（33,448.789 万股股份），并由交易对方以现金方式支付对价。 华宝证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业 风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕年 22 号）等规范性文件的要求，对本次 交易中聘请第三方等相关行为进行了核查。 一、独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 独立财务顾问在本次交易中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为。 三、独立财务顾问结论性 ...

华宝证券股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 华西能源工业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟通过在西南 联合产权交易所公开挂牌方式转让公司持有的自贡银行股份有限公司（以下简称 "自贡银行"）15.472%股权（33,448.789 万股股份），并由交易对方以现金方式支 付对价。本次交易完成后，上市公司不再持有自贡银行股份。本次交易构成重大 资产重组。 华宝证券股份有限公司作为上市公司本次重组的独立财务顾问，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的规定，就本次交 易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并发表如下意 见： 本次交易为公司出售所持有的自贡银行股份 33,448.789 万股，为上市公司重 大资产出售，不涉及发行股份，不涉及上市公司股权的变动，不会导致上市公司 控股股东、实际控制人发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 (本页无正文,为《华宝证券股份有限公司关于本次交易不构成(上市公司重大 资产重组管理办法>第十三条规定的 ...

华宝证券股份有限公司 关于华西能源工业股份有限公司本次重大资产重组摊薄即期 回报情况及采取填补措施的核查意见 （1）剥离非主营业务资产，聚焦公司主营业务 本次资产出售有利于剥离与公司主营关联度低的资产，优化公司资产结构， 聚焦公司主营业务，为公司主营业务的发展提供资金支持。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过在 西南联合产权交易所公开挂牌方式转让公司持有的自贡银行股份有限公司（以下 简称"自贡银行"）15.472%股权（33,448.789 万股股份），并由交易对方以现金方 式支付对价。 华宝证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司的委 托担任本次交易的独立财务顾问。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发【2014】17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）以及《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 【2015】31 号）等有关规定，为保护中小投资者利益，公司就本次重大资产出 售事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了具 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-057 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 13 日在公司科研大楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、书面形式发出。会议 应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决， 会议审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》 根据西南联合产权交易所公开挂牌征集结果，经审核和资格确认，公司本次 重大资产出售确定的交易对方是自贡市凤之华莎科技有限公司、自贡金喜典机械 制造有限公司、自贡市迎上春新材料有限公司、自贡市云跃电力设备有限公司。 交易 ...

与预案差异对照表 华西能源工业股份有限公司董事会关于重大资产出售报告书（草案） 华西能源工业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"华西能源"）于 2023年11月10日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《重大资产出售预案》 （以下简称"预案"）。 公司于2023年12月13日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《重大资产出 售报告书（草案）》（以下简称"草案"）。 （本页无正文，为《华西能源工业股份有限公司董事会关于重大资产出售 报告书（草案）与预案差异对照表》之盖章页） 华西能源工业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 3 1 | （草案）章节 | 草案与预案差异说明 | | --- | --- | | 第十节同业竞争和 | 无 | | 关联关系 | | | 第十一节风险因素 | 因交易对方及交易价格已经确定，删除本次交易存在交易对方及最终 | | | 交易价格暂不确定的风险。 | | | 根据重组报告书披露要求，补充披露其他重要事项的章节内容，包 括：1、上市公司负债结构是否合理，是否存在因本次交易大量增加负 | | | 债的情形；2、本次交易涉及的相关主体买卖上市公 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，规范关联交易行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《华西能源工业股份有限公司章程》及其他有 关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 华西能源工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士，担任公司高级管理人员的董事不能担任委员会 委员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-056 华西能源工业股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大资产出售基本概况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公开挂牌转让参股银行股权暨重大 资产出售的公告》（公告编号：2023-053），公司拟通过在西南联合产权交易所（简 称"西南联交所"）公开挂牌的方式转让公司持有的自贡银行 33,448.789 万股股份 （占自贡银行股本总额的 15.472%），并由交易对方以现金方式支付对价。本次交 易的交易对方将根据公开挂牌结果确定。本次交易标的资产公开挂牌的参考底价 为 85,600.00 万元，最终交易价格以西南联交所公开挂牌结果为准。 有关本次重大资产出售的其他相关情况，请查阅公司于 2023 年 11 月 14 日 披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》《<华西能源工业股份有限公司 重大资产出售预案》《关于公开挂牌转让参股 ...