证券代码：002630 证券简称：华西能源 华西能源工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-038 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与活动人员 社会公众股东、投资者。 时间 2024年5 月16日下午15:00-17:00 地点 四川成都、自贡 形式 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式 交流内容及具体问 详见后附“投资者关系活动会议记录” 答记录 关于本次活动是否 涉及应披露重大信 无 息的说明 活动过程中所使用 的演示文稿、提供的 无 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-039 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 17 日在公司科研大楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电话、书面形式发出。会议应 参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于发起设立华西国际能源工程技术（天津）有限公司 的议案》 为提升公司经营绩效、积极拓展新的业务增长点，根据公司发展战略和年度 经营计划，公司拟现金出资 10,000 万元人民币在天津发起设立华西国际能源工 程技术（天津）有限公司（以下简称"华西天津国际"）。新投资设立的华 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 华西能源工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-038 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与活动人员 社会公众股东、投资者。 时间 2024年5 月16日下午15:00-17:00 地点 四川成都、自贡 形式 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式 交流内容及具体问 详见后附“投资者关系活动会议记录” 答记录 关于本次活动是否 涉及应披露重大信 无 息的说明 活动过程中所使用 的演示文稿、提供的 无 ...

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披 露了《公司 2023 年度报告及摘要》，为让投资者进一步了解公司 2023 年度报告， 以及公司财务状况、生产经营、未来发展规划等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度报告网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长黎仁超先生、独立董事谢兴隆先生、 财务总监（兼董事会秘书）孟海涛先生。 为充分尊重投资者、提升交流效果，现就本次业绩说明会提前向投资者公开 征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 前登录全景网"投资者关系 互动平台"上市公司业绩说明会问题征集页面提交您所关注的问题。业绩说明会 举行期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。公司将 ...

华西能源工业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-034 华西能源工业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 单位：元 □是 否 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 | -4,424.78 | | | 冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 986,518.95 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,90 ...

一、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司召开董事会会议 11 次，本人以现场和通讯方式按时出席上 述会议，不存在委托出席或缺席的情况。本人对各次会议审议的议案均认真审阅， 研究了解议案内容，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会议案均投出 赞成票，并对重要议案发表独立意见，适时提出个人建议，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用。 独立董事述职报告 华西能源工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司召开 4 次股东大会，本人列席 1 次，见证了股东大会审议 过程。 二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，积极为修订《审委会 工作细则》提出建议，严格按照细则规定认真履职，积极召集、主持委员会会议。 期间充分了解公司经营和财务状况，主动与公司内部审计部工作人员沟通了解提 案内容，详细阅读提案资料，结合自身专业知识对提案提出个人意见和建议，为 董事会的最后决策打下基础。2023 年度，本人组织召开审计委员会会议 4 次， 审议通过了公司 2022 年报、2023 年一季报、2023 年半年、202 ...

监事会工作报告 监事会工作报告 一、2023年度监事会会议情况 本年度监事会共召开8次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 时 间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023 年 2 月 23 日 | 五届十五次 | 1.《关于向自贡银行申请借款暨关联交易的议案》 | | 2023 年 4 月 25 日 | 五届十六次 | 1.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 4.《公司 2023 年度财务预算报告》 | | | | 2.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 3.《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | 5.《公司 2022 年度报告及摘要》 | | | | 6.《公司 2022 年度利润分配预案》 | | | | 7.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 8.《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | 2023 年 4 月 27 日 | 五届十七次 | 1.《公司 2023 年第一季度报告》 | | 2023 年 ...

关于华西能源工业股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 目 录 一、专项审核报告 二、营业收入扣除情况表 永证专字（2024）第310190号 华西能源工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华西能源工业股份有限公司（以下简称"华西能 源"）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表和母公司资 产负债表，2023年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司 现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们对后附的华西能源管理层编制的 2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专 项审核。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号—业务办理》的有关规定，编制和披露营业收入扣除情况表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 华西能源管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对华西能源管 理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-031 华西能源工业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，同意公司 2024 年与东方电气启能（深圳）科技有限公司等关联方发生总额 不超过 3,500 万元的关联交易。关联董事黎仁超回避表决。 本次日常关联交易预计金额约占公司最近一期经审计净资产的 5.78%，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 批准，关联股东将回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 根据公司生产经营计划，2024 年度日常关联交易预计如下表： （金额单位：万元） | 交易类别 | 关联人 | 交 易 | 定 价 | 合同签订金额 | 截至披露日已 | 上年发 生金额 | | --- | --- | ...