证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-048 华西能源工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9∶ 15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。 2.召开地点： 现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源行政楼一 楼会议室。 4.召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、由董事长黎仁 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024—047 华西能源工业股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况： （一）业绩预告期间： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：4,500 | 万元–5,500 | 万元 | 亏损：-22,236.49 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：4,500 | 万元–5,500 | 万元 | 亏损：-22,207.22 | 万元 | | 基本每股收益 | | 盈利：0.0381/股–0.0466/股 | | 亏损：0.1924 | 元/股 | | 营业收入 | 135,000 | 万元–155,000 | 万元 | 60,485.34 | 万元 | | 扣除后营业收入 | 135,000 | 万元–1 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-043 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 为协助控股子公司解决项目建设所需资金缺口，推进"黔西县医疗卫生标准 化建设 PPP 项目"（简称"黔西 PPP 项目"）顺利执行，同意公司 2020 年至 2023 年期间每年向黔西华西医疗投资建设有限公司（简称"黔西华西"）提供金额不超 过公司当年经审计净资产 10%的资金借款；2024 年至黔西 PPP 项目建设完工期 间（预计 2025 年完工），合计向黔西华西提供借款不超过 11,660 万元，专项用于"黔 西 PPP 项目"建设。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次 公司向黔西华西提供资金借款构成财务资助。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司向黔西华西提供资金借款不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定的不得提供财务资助 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024－044 根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次提供财务资助尚需 提交公司股东大会审议批准。 二、被资助对象的基本情况 1.基本信息 单位名称：黔西华西医疗投资建设有限公司 成立日期：2018 年 6 月 28 日 注册地点：贵州省毕节市黔西县新城区规划建设管理委员会 华西能源工业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向黔西华西医疗投资建设有限公司 提供财务资助的议案》，为协助控股子公司解决项目建设所需资金缺口，推进"黔 西县医疗卫生标准化建设 PPP 项目"（简称"黔西 PPP 项目"）顺利执行，同意 公司 2020 年至 2023 年期间每年向黔西华西医疗投资建设有限公司（简称"黔西 华西"）提供金额不超过公司当年经审计净资产 10%的资金借款；2024 年至黔西 PPP项目建设完工 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-045 华西能源工业股份有限公司 关于向控股子公司提供担保延长期限的公告 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保延长期限的议案》。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保 延长期限尚需公司股东大会审议批准。 本次担保延长期限相关协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与银行 相关方签署本次担保延长期限有关补充协议。 1 二、被担保人基本情况 1. 基本信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 12 月 22 日召开 第三届董事会四十五次会议、于 2017 年 1 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保的议案》， 同意公司向控股子公司——自贡华西东城投资建设有限公司（简称"华西东城"） 提供总额不超过 15 亿元人民币、担保期限为项目建设期 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-046 华西能源工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 17 日（星期三）。 7、出席对象： 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024－042 华西能源工业股份有限公司 关于收到四川证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中国证券监督 管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"）出具的《关于对华西能源工 业股份有限公司及黎仁超、毛继红、孟海涛采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 29 号）（以下简称"《警示函》"），现将相关情况公告如下： 一、《警示函》的主要内容 公司及相关责任人高度重视《警示函》指出的事项，将认真吸取教训，以此 为戒，加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，加强信息披露事务管理， 提高信息披露质量，做好重大事项内部沟通，提高信息披露内容的准确性,防止 类似事件的再次发生，切实维护公司和投资者权益。 本次收到《警示函》不会影响公司的正常生产经营活动，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 华西能源工业股份有限公司、黎仁超、毛继红、孟海涛： 经查，华西能源工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 31 日披 ...

华西能源工业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次 股东大会决议的情形。 2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-041 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。其中，通过互联网投票系统投票的 具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9∶ 15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。 2、召开地点： 现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源科研大楼 一楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 4、召集人和主持 ...

公司章程 华西能源工业股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 华西能源 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》等有关规定，制订本章程。 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 1823 号 二○二四年五月 康达股会字【2024】第 1823 号 致：华西能源工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与华西能源工业股 份有限公司（以下简称"华西能源"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》， 本所指派杨波、王宏恩律师出席了华西能源 2023 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》） ...