华西能源工业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-046 华西能源工业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 华西能源工业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 同期增减 | | | 营业收入(元) | 803.801.395.21 ...

独立董事工作制度 华西能源工业股份有限公司 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判 ...

股东大会议事规则 华西能源工业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不 定期召开，出现公司章程第四十五条规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地的中国证 监会派出机构和证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题 ...

董事会议事规则 华西能源工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华西能源工业股份有限公司（以下简称公司）董事会及其成 员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要， 特制定本规则。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 特制订本议事规则。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《证券法》、以及其他法律、 法规、规范性文件和公司章程外，亦应遵守本规则规定。 第四条 在本规则中，董事会指本公司董事会；董事指本公司董事会全体成 员。 第五条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机 构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设证券事务部，处理董事会日常事务。 证券事务部负责人由证券事务代表兼任，保管董事会印章。 第二章 董事会 第六条 董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会设董事长 一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-049 华西能源工业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日 ...

华西能源工业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 19 日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事 5 名， 实际参加监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席肖宇通先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 依照法定程序，编制了《公司 2023 年第三季度报告》，公司董事、高级管理人员 签署了关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关 法律、法规和规范性文件的要求。 证券代码：002630 证券简称：华 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-047 华西能源工业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 25 日在公司科研大楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、书面形式发出。 会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司董事会根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定， 依照法定程序，编制了《公司 2023 年第三季度报告》，公司董事、高级管理人员 签署了关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见，报告内容真实、准确、完整 地 ...

华西能源工业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件有关规定，公司对《公司章程》部分 条款进行了相应修订，并对个别条款序号进行了适当调整；同时，将个别条款的 百分比由原来的阿拉伯数字表示调整为采用中文数字表示。修订后的《公司章程》 将刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 第二条 华西能源工业股份有限公司（以 他有关规定依法成立的股份有限公司。 | 第二条 华西能源工业股份有限公司（以 下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定依法成立的股份有限公司。 | | | 下简称"公司"）系依照《公司法》和其 | | | | 公司系在华西能源工业集团有限公 | 公司系在华西能源工业集团有限公 | | | 司依法整体变更基础上，以发起方式设 | 司依法整体变更基础上，以发起方式设 | | | 立；公司经国家工商行政管理总局核准、 | 立；公司经国家市场监督管理总局核准、 | | | 在四川省自贡市工 ...

第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 监事会议事规则 华西能源工业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华西能源工业股份有限公司(以下简称公司)监事会及其成 员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，特制定本 议事规则。 第二条 监事会是对公司财务、董事、高级管理人员执行公司职务的行为进 行监督、检查的常设监察机构。监事会向公司股东大会负责并报告工作。 第二章 监事的任职资格 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 华西能源工业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-029 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与活动人员 社会公众股东、投资者。 时间 2023年5 月16日下午15:00-17:00 地点 四川成都、自贡 形式 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式 交流内容及具体问 详见后附“投资者关系活动会议记录” 答记录 关于本次活动是否 涉及应披露重大信 无 息的说明 活动过程中所使用 的演示文稿、提供的 无 ...