证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-053 仁东控股股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月31日收到职工代 表监事陶明先生递交的书面辞职报告，陶明先生因个人原因申请辞去公司第五届 监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。陶明先生未持有公 司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对陶明先生在任职期间的工 作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 因陶明先生辞职，公司监事会成员低于法定最低人数且职工代表监事人数少 于监事会成员的三分之一，其辞职报告在下任职工代表监事填补因其辞职产生的 空缺后方能生效。为保证监事会的正常运行，公司于2023年9月1日召开职工代表 会议，选举李凌云先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，与 另外两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会 任期一致。 李凌云先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，补 选其担任职工代表监事后，公司职工 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.2 billion yuan for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[18]. - The net profit attributable to shareholders was 300 million yuan, up 20% compared to the same period last year[18]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥883,350,209.86, representing a 9.20% increase compared to ¥808,943,676.30 in the same period last year[23]. - The company reported a significant increase in the volume of payment transactions in China, with a total of 2,584.32 billion transactions processed in the first quarter of 2023, reflecting a year-on-year growth of 20.74%[32]. - The company reported a net loss of ¥76,571,079.22 for the first half of 2023, compared to a net loss of ¥49,914,970.09 in the same period of 2022, representing an increase in loss of approximately 53.4%[124]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was 70.16 million yuan, compared to a loss of 299.5 million yuan in the same period of 2022, indicating a significant recovery[144]. Market Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2024[18]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the fintech sector[18]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and new product launches in the upcoming quarters[139]. - The company aims to leverage new technologies to enhance product offerings and customer engagement in the upcoming quarters[136]. - The management expressed optimism about achieving better financial performance in the second half of 2023, supported by strategic initiatives and market expansion efforts[146]. Research and Development - The company has invested 100 million yuan in R&D for new technologies, aiming to enhance service efficiency by 40%[18]. - Research and development expenses rose by 15.58% to ¥31,458,952.55, up from ¥27,218,680.21, indicating a commitment to innovation[39]. - Research and development expenses increased by 10% year-over-year, indicating a focus on innovation and new technology[140]. - The company is focusing on research and development of new products to meet market demands and improve competitiveness[146]. Financial Position - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,124,788,817.62, down 14.31% from ¥4,813,682,155.41 at the end of the previous year[23]. - The total liabilities decreased to CNY 3,961,250,354.91 from CNY 4,573,577,686.55, showing a reduction of about 13.4%[117]. - The owner's equity totaled CNY 163,538,462.71 as of June 30, 2023, down from CNY 240,104,468.86 at the start of the year, indicating a decrease of approximately 31.9%[117]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was 559.93 million, reflecting a significant reduction from the previous period[140]. Operational Efficiency - The company is focusing on third-party payment and financing leasing businesses, with a commitment to enhancing operational efficiency and risk control[30]. - The company is focusing on improving operational efficiency and cost management to mitigate the impact of declining revenues[136]. - The company's operating costs increased by 13.39% to ¥756,004,070.68 from ¥666,702,892.74, resulting in a decrease in gross margin[39]. - The gross margin for the first half of 2023 was reported at 30%, a decrease from 35% in the same period last year[138]. Risk Factors - Risk factors identified include market competition and regulatory changes, which could impact future performance[6]. - The company is exposed to regulatory risks in the third-party payment industry, which may impact its financial technology business stability and sustainability due to stricter regulations[54]. - The company faces goodwill impairment risk due to potential declines in the profitability of its subsidiary, He Li Bao, and is taking measures to enhance internal controls and expand business operations[53]. - The company has experienced funding tightness, leading to overdue borrowings, and is actively negotiating repayment plans and exploring new financing channels[55]. Shareholder Information - The company has held several shareholder meetings with participation rates of 12.68%, 12.73%, and 13.06% for the first and second extraordinary meetings and the annual meeting, respectively[60]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the semi-annual period[62]. - The company has initiated a share buyback program worth 50 million to enhance shareholder value[139]. Legal and Compliance Issues - The company is under investor litigation risk due to administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission for past violations[57]. - The company is involved in significant litigation, with a total amount of approximately ¥39,204.46 million related to a financial loan dispute with CITIC Bank[75]. - The company has overdue loans from financial institutions, leading to judicial measures and asset preservation actions taken by creditors[77]. Governance and Structure - The company maintains a governance structure that ensures clear responsibilities and operational norms among its shareholders, board of directors, and management[66]. - The company has not engaged in any related party transactions concerning daily operations during the reporting period[79]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern and comply with the relevant accounting standards[154].

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-052 特此公告。 仁东控股股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月二十八日 仁东控股股份有限公司 关于聘任内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第五届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》， 董事会同意聘任夏立国先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次会议通过之 日起至本届董事会届满之日止。夏立国先生简历如下： 夏立国，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕 士学位，中级经济师，持有中华人民共和国注册会计师证书、中华人民共和国 法律职业资格证书。先后就职于北京首都航空有限公司、金鹿（北京）公务航 空有限公司计划财务部，2018年11月进入公司工作。 截至本公告披露日，夏立国先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高 级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存 在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职的情形；不属于 ...

第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议通 知于2023年8月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2023年8月25日 14:30在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会 议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司 监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-048 仁东控股股份有限公司 （二）审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事会同意聘任夏立国先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次会 议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体内容详见与本公告同日披露于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cn ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-047 仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告 元交易尾款未完成支付外，本次交易购买的广东合利90%的股权已于2016年10月 31日完成过户等工商变更登记手续，并于2016年纳入公司合并报表范围。 公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 仁东控股股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月二十八日 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月13日、2016年9月 29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通 过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署 《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广东合利 金融科技服务有限公司（以下简称"广东合利"）90%股权（以下简称"本次交 易"）。 2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及 其摘要的议案》及相关协议 ...

根据《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，就公司第五届董事会第十五次会议审议的公司2023年半 年度报告中控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表独立 意见如下： 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事， 就2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情 况发表独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金或以其 他方式变相占用公司资金的情况。 仁东控股股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 2、对外担保的情况 报告期内，公司仍在履行的对外担保事项全部为公司对全资子公司的担保； 不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保的情况。 截止2023年6月30日， ...

仁东控股股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-049 三、备查文件 第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 仁东控股股份有限公司 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日 16:00 时在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主 持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会对公司 2023 年半年度报告进行了专项审核，认为公司董事会编制和 审核的 2023 年半年度报告全文及摘要的 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 | | | 占用方与 | 上市公司核 | | | 2023 | 年半年度 | 2023 年半 | 2023 | | 年半 | 2023 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 上市公司 | 算的会计科 | 2023 | 年期初占用 | | 占用累计发生 | 年度占用资 | | 年度偿还累 | | 期末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | 金占用 | | 的关联关 | 目 | | 资金余额 | | 金额（不含利 | 金的利息 | | 计发生金额 | | 余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | | | 息） | （如有） | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司子公司广东合利金融科技服务有限公司结合业务发 展需要，对其名称、经营范围、法定代表人等工商信息进行了变更，经广州市 市场监督管理局核准登记备案，于近日领取了新换发的营业执照。子公司完成 工商变更后的具体信息如下： 名 称：广州合利科技服务有限公司 统一社会信用代码：91440101723824919R 类 型：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：徐义宾 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-046 仁东控股股份有限公司 关于子公司名称、经营范围等工商信息变更的公告 注册资本：壹亿壹仟壹佰壹拾壹万壹仟壹佰元（人民币） 成立日期：2000年06月16日 住 所：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3201房 登记机关：广州市市场监督管理局 特此公告。 仁东控股股份有限公司 董 事 会 二〇二三年八月二十二日 经营范围：信息系统运行维护服务；物联网技术服务；网络与信息安全软 件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息 系统集成服务；软件开发；网络技术服 ...

山西潞城农村商业银行股份有限公司： 2022 年 3 月 25 日，仁东控股股份有限公司（以下简称"仁 东控股"）发布公告称收到中国证监会的《行政处罚决定书》 （[2022]14 号），仁东控股及部分高管因违反《中华人民共和国 证券法》相关规定受到行政处罚。你公司作为仁东控股原持股 5%以上的股东，于 2022 年 5 月 10 日以大宗交易方式减持仁东控 股股票 30 万股，占仁东控股总股本的 0.05%，交易金额 203.4 万元。你公司在仁东控股受到行政处罚后未满 6 个月的期间实施 股份减持。 深 圳 证 券 交 易 所 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条和《上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》第九条的规定，请你公司充分 重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 特此函告 关于对山西潞城农村商业银行股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2023〕第 132 号 1 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2023 年 8 月 11 日 2 ...