Group 1 - The company held its sixth board meeting on November 21, 2025, with all nine directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [2][5] - The board approved a proposal to change the company's name from "仁东控股股份有限公司" to "仁东控股集团股份有限公司" to better reflect its group structure and development strategy [6][7] - The board also approved the revision of the company's internal governance system to enhance operational standards and governance mechanisms [3][11] Group 2 - A proposal was made to convene the third extraordinary general meeting of shareholders on December 24, 2025, with specific voting procedures outlined [4][14] - The meeting will include provisions for both on-site and online voting, ensuring participation from all eligible shareholders [16][23] - The company will provide a network platform for shareholders to vote, with detailed instructions for participation [26][30]

Group 1 - *ST Rendo (SZ 002647) held its 10th meeting of the 6th Board of Directors on November 21, 2025, to review the proposal for revising the company's internal governance system [1] - For the year 2024, *ST Rendo's revenue composition is as follows: 93.5% from the service industry and 6.49% from the financing leasing industry [1] - As of the report date, *ST Rendo has a market capitalization of 7.6 billion yuan [1]

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-111 仁东控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月24日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 （2）本公司董事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会 ...

仁东控股股份有限公司 关于修订公司内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：结合公司不再设置监事会等实际情况，《监事会议事规则》相应废止，《股东会议 事规则》《董事和高级管理人员管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《董事和 高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》名称较修订前有所调整。另因公司拟变更公 司名称，该事项尚需提交公司股东会审议并办理相关的工商变更手续，在上述董事会审议 通过即生效的制度中，有关公司名称之处最终以市场监督管理部门的核准为准。 证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-110 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21日召开第六届 董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。为进一步 提升公司规范运作水平，健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司章程指 引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件规定，结合公司拟变更公司 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-109 仁东控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21日召开第六届 董事会第十次会议，审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》， 该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 仁东控股股份有限公司 | 仁东控股集团股份有限公司 | | 英文名称 | Rendong Holdings Co., Ltd. | Rendong Holdings Group Co., Ltd. | | 证券简称 | | 仁东控股（不变） | | 英文简称 | Rendong | Holdings（不变） | | 证券代码 | | 002647（不变） | 一、拟变更公司名称情况说明 注：拟变更的公司名称以市场监督管理部门最终核准的结果为准。 二、拟变更公司名称的原因 随着公司业务的发展，公司已构建起以母公司为中心 ...

仁东控股集团股份有限公司 内部治理制度汇编 2025 年 11 月 | 1、董事会议事规则 | 1 | | --- | --- | | 2、股东会议事规则 | 8 | | 3、独立董事工作制度 | 17 | | 4、信息披露管理制度 | 26 | | 5、关联交易管理制度 | 43 | | 6、重大交易事项决策管理制度 | 51 | | 7、大股东、实际控制人行为规范 | 57 | | 8、募集资金管理办法 | 64 | | 9、对外担保管理制度 | 72 | | 10、独立董事津贴制度 | 78 | | 11、公司治理制度 | 80 | | 12、董事和高级管理人员薪酬管理办法 | 84 | | 13、对外提供财务资助管理制度 | 87 | | 14、对外投资管理制度 | 92 | | 15、证券投资与衍生品交易管理制度 | 97 | | 16、累积投票制度实施细则 | 104 | | 17、大股东定期沟通机制 | 107 | | 18、防范控股股东及关联方资金占用管理制度 | 110 | | 19、总经理工作细则 | 114 | | 20、董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 | 120 | | ...

1、审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司结合实际情况对公司名称进行变更并修订《公司章程》，具 体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称及修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2025-109）。 2、审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》 证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-108 仁东控股股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知 于2025年11月18日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年11月21日 16:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议 ...

Core Points - The diversified financial sector experienced a decline of 1.11% on November 18, with *ST Rendo leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3939.81, down 0.81%, while the Shenzhen Component Index closed at 13080.49, down 0.92% [1] Market Performance - The closing prices and performance of key stocks in the diversified financial sector showed mixed results, with 四川双马 increasing by 1.69% to 20.45 and *ST Rendo decreasing by 4.05% to 7.35 [2][1] - The trading volume for 四川双马 was 217,300 shares with a transaction value of 456 million yuan, while *ST Rendo had a trading volume of 210,500 shares and a transaction value of 156 million yuan [2][1] Capital Flow - The diversified financial sector saw a net outflow of 580 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 449 million yuan [2] - Specific stocks like 拉卡拉 had a net inflow of 2.04 million yuan from institutional investors, while *ST 熊猫 experienced a net outflow of 4.42 million yuan [3][2]

Market Overview - The diversified financial sector experienced a decline of 0.22% on November 17, with the electric power investment sector leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3972.03, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 13202.0, down 0.11% [1] Stock Performance - Notable gainers in the diversified financial sector included: - *ST Rendo (002647): Closed at 7.66, up 3.65% with a trading volume of 207,700 shares and a turnover of 157 million [1] - Zhejiang Dongfang (600120): Closed at 6.95, up 2.36% with a trading volume of 1,106,100 shares and a turnover of 766 million [1] - Haide Co. (000567): Closed at 8.00, up 2.04% with a trading volume of 479,300 shares and a turnover of 379 million [1] - Major decliners included: - Electric Power Investment (000958): Closed at 7.08, down 3.01% with a trading volume of 1,942,200 shares and a turnover of 1.404 billion [2] - Xiangman Rongtong (600830): Closed at 10.14, down 2.22% with a trading volume of 108,100 shares and a turnover of 110 million [2] Capital Flow - The diversified financial sector saw a net outflow of 298 million from institutional investors, while retail investors experienced a net inflow of 200 million [2] - Specific stock capital flows included: - Zhejiang Dongfang (600120): Institutional net outflow of 48.03 million, retail net inflow of 80.69 million [3] - *ST Rendo (002647): Institutional net inflow of 16.53 million, retail net outflow of 8.36 million [3] - Electric Power Investment (000958): Significant institutional net outflow of 14.04 billion [2]

Core Viewpoint - The company is undergoing a restructuring plan approved by the Guangzhou Intermediate People's Court, focusing on the disposal of inefficient assets to improve its asset structure and financial performance [1][3]. Group 1: Auction Progress - The company successfully auctioned its 3.0236% stake in Beijing Haidian Technology Financial Capital Holding Group Co., Ltd. for 3,053,110.05 yuan, with the buyer being Huang Jianfang [2]. - The buyer is required to pay the remaining auction price to the company's designated bank account within the publicized payment deadline, and failure to do so will result in a breach of contract [2]. Group 2: Related Explanation - The asset auction is conducted in accordance with the relevant provisions of the Enterprise Bankruptcy Law and the restructuring plan, which is expected to enhance the company's asset quality and profitability [3]. - The company will continue to monitor the progress of this matter and fulfill its information disclosure obligations as per legal requirements [3].