仁东控股集团股份有限公司 公司章程 仁东控股集团股份有限公司 章 程 二○二五年十二月 - 1 - | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 38 | | ...

Group 1 - The People's Bank of China will implement a new action plan for the management and service system of digital RMB, with a new framework and ecosystem set to launch on January 1, 2026, marking an upgrade from digital cash to digital deposit currency [1] - As of November 2025, digital RMB has processed 3.48 billion transactions with a total transaction amount of 16.7 trillion yuan, and 230 million personal wallets have been opened through the digital RMB app [1] - The digital RMB concept stocks saw a collective rise on December 29, with notable increases in stocks such as Hengbao Co., Ltd. and Lakala, which rose by 8.31% and 12.57% respectively [1] Group 2 - Seven concept stocks received over 1 billion yuan in net inflows on December 29, with Lakala leading at 371 million yuan [2] - The application scenarios for digital RMB are expanding rapidly from personal consumption to industrial finance, cross-border trade, and public services [2] - The digital RMB is being integrated into various innovative applications, including debt settlement in Hunan and financial products in the poultry industry by Postal Savings Bank [2] Group 3 - Guotai Junan Securities believes that digital RMB will accelerate penetration across the supply chain, with significant growth potential in banking IT and fintech sectors [3] - A total of 64 A-share companies are involved in digital RMB-related businesses, with the computer industry having the highest representation at 43 companies [3] - Eight concept stocks have been heavily favored by institutional investors, with a total market value of 2.939 billion yuan held by social security funds and pension funds [3] Group 4 - Unisoc's third-quarter report indicates that social security funds have newly entered as major shareholders, with a combined holding value of 1.89 billion yuan [4] - The company has made technological advancements in hardware related to digital currency and stablecoins, achieving market results in the digital RMB wallet sector [4] - Eight stocks received significant foreign investment, with a total holding value of 536 million yuan, indicating strong interest from QFII [4]

上海锦天城（天津）律师事务所 关于 仁东控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 地址：天津市河东区大直沽八号路万达中心写字楼 36 层 电话：022-258788882 传真：022-58788883 1 上海锦天城（天津）律师事务所 关于仁东控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书 致：仁东控股股份有限公司 上海锦天城（天津）律师事务所（以下简称本所）接受仁东控股股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和现行有效的《仁东控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 24 日召开的 2025 年第三次临时股东会 （以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-120 仁东控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时股东会 现场会议于2025年12月24日14:30在广东省广州市天河区花城大道68号环球都会 广场60层公司会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事长刘长勇先生主持。 本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2025年12 月24日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日9:15，结束时间为2025 年12月24日15:00。 本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 ...

Group 1 - The company *ST Rendo announced the resignation of General Manager Lu Qimao due to personal reasons, effective immediately, with Liu Changyong appointed as the new General Manager [1] - The company's board of directors also approved the appointment of Fang Tianhao as the Vice General Manager, reflecting the operational needs of the company [1] - For the year 2024, *ST Rendo's revenue composition is reported as 93.5% from the service industry and 6.49% from the financing leasing sector [1] Group 2 - As of the latest report, *ST Rendo has a market capitalization of 8.1 billion yuan [2] - The new energy heavy truck industry has seen a significant increase in sales, with November sales up 178% year-on-year, indicating strong demand [2]

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-119 仁东控股股份有限公司 关于变更总经理及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到总经理卢奇茂 先生提交的书面辞职申请，卢奇茂先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，其 原定任期至公司第六届董事会任期届满之日。辞职后，卢奇茂先生将不在公司及 控股子公司担任任何职务。卢奇茂先生负责的相关工作已进行了交接，其辞职不 会影响公司的正常生产经营。卢奇茂先生未直接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。公司董事会对卢奇茂先生在任职期间为公司发展做出的贡 献表示衷心感谢！ 公司于2025年12月19日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于变 更公司总经理的议案》，同意卢奇茂先生辞去总经理职务的申请，聘任刘长勇先 生担任公司总经理，刘长勇先生总经理任期自董事会审议通过之日起至公司第六 届董事会任期届满之日止。刘长勇先生简历详见附件。 公司第六届董事会第十二次会议同时审议通过《关于聘任公司副总经理的议 案》， ...

第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议通 知于2025年12月16日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年12月19 日14:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董 事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-118 仁东控股股份有限公司 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 仁东控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二十二日 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 结合公司实际经营工作需要，经董事会提名委员会审核 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-117 仁东控股股份有限公司 关于拍卖处置低效资产进展暨签订股权转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步改善仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）资产结构，优化 公司资产质量，为公司集中资源优势聚焦主业发展、提升盈利能力奠定基础，公 司根据广东省广州市中级人民法院裁定批准的《仁东控股股份有限公司重整计划》 （以下简称"《重整计划》"）之经营方案，前期在京东拍卖破产强清平台对持 有的相关股权资产进行公开拍卖处置。具体情况详见公司在信息披露媒体巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的拍卖相关公告及京东拍卖破产强清平台发布 的拍卖信息。 根 据 京 东 拍 卖 破 产 强 清 平 台 （ 网 址 ： https://auction.jd.com/bankrupt.html）显示的拍卖结果，公司打包整体拍卖 的三家合并报表范围内子公司股权（广州仁东信息技术服务有限公司100%股权、 仁东(深圳)大数据技术有限公司100%股权、诸暨仁东新材料科技有限公司1 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-115 仁东控股股份有限公司 关于聘任2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达"）。 2、上年度会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）。 3、变更会计师事务所的原因：鉴于2024年度审计机构中兴财光华聘期已满， 且中兴财光华已连续多年为仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）提供审 计服务，经综合考虑公司现有业务状况、未来业务发展需求以及整体审计工作需 要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综 合评估及审慎研究，公司拟聘任利安达担任公司2025年度财务报告和内部控制审 计机构。利安达具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的 执业能力和业务经验，且利安达为公司预重整期间公开选聘的重整专项审计机构， 与公司有过项目合作经历，了解公司基本情况。 4、本次聘任审计机构事项符合财政部、 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-116 仁东控股股份有限公司 关于2025年第三次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21日召开第六届 董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》， 决议于2025年12月24日14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于2025年11月22日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第 三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-111）。 公司董事会于2025年12月2日收到股东北京仁东信息技术 ...